证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-054 横店集团东磁股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于增选第九届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次增选第九届董事会非独立董事情况说明 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为进一步优化 治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，根据修订后的《公司章程》， 公司拟将董事会成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名 非独立董事。 经公司合格股东提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格的审核通 过，董事会同意增选吕跃龙先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）， 并提请公司股东大会审议， ...

横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初往来资 | 2025 年 1-6 月往来累计 | 2025 年 1-6 月往来资金 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 月 期末往来资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不 含利息） | 的利息（如 有） | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 | ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-056 横店集团东磁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公 司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说 明如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过《公 司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案业经公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过。公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二十一次 会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》。因公司日常经营 业务需要，结合 2025 年 1-7 月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 8-12 月拟开展的业务情况进行分 ...

横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 21 日 横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 8,481,596,217.04 | 8,975,013,497.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,846,740.69 | 1,709,931.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,848,577.75 | 11,684,083.85 | | 应收账款 | 4,325,066,215.43 | 3,169,105,353.53 | | 应收款项融资 | 354,845,250.59 | 250 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-052 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： （一）原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规 范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置，对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）资产范围及金额 2025 年半年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为 11,574.67 万元，占 2025 年半年度未经审计归属于上市公司股东的净利润的比例 11.35%，具体情况如下表： | ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理 人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务或其他原因离任的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 横店集团东磁股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-053 关于调整治理结构、变更经营范围并修订《公司章程》 及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第九 届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于调整治理结构、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会及监事岗位，原由 监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的 监事会相关条款以 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-055 横店集团东磁股份有限公司关于 向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （一）本次追加提供财务资助基本情况 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. （ 以 下 简 称 " DM INVESTMENT"）是横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"HG SINGAPORE"） 共同 投资设 立的 合资公 司，公司 持有 DM INVESTMENT 81% 股权 ，HG SINGAPORE 持有 DM INVESTMENT 19%股权。 公司已于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会 第十三次会议，并于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向其控股子公司 DM I ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-057 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审 议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 9 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-049 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议 于二〇二五年八月九日以书面或电子邮件形式通知全体监事，于二〇二五年八月十 九日下午以现场会议方式在东磁大厦会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 横店集团东磁股份有限公司 《公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）详见公司 指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025 年 8 月 21 日的《证券时 报》上。 本预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （三）会议以 3 ...