关于新增日常关联交易预计额度的公告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-064 横店集团东磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公 司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说 明如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 六次会议审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、 关联监事回避了表决。该议案业经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九 次会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关 联监事回避了表决。 因公司日常经营业务需要，结 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十一次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] 员工持股计划 - 第三期员工持股计划预留份额1,467,852股[3] - 22名认购对象认购，价格7.03元/股[3] - 预留份额锁定期24、36个月后分期解锁[3] - 会议通过预留份额分配及持有人名单核实议案[3][4]

第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 二〇二四年十月十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年十 月二十四日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-061 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 横店集团东磁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 第三季度报告》； 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 10 月 25 日的《证券时报》上。 （二）会议以 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-065 横店集团东磁股份有限公司 关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关 于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》。现将相关内容公告如下： 一、第三期员工持股计划的基本情况及审批程序 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第 五次会议，并于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》《公司第三期员工持股计划管 理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议 案》等相关议案。 2024 年 3 月 18 日，公司第三期员工持股计划首次授予部分份额对应的股票 1,284 万股从公司回购专用证券账户非交易过户至"横店集团东磁股份有限公司 —第三期员工持股计 ...

横店集团东磁股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司"或"母公 司")全资和控股子公司（以下统称"子公司"）的管理，规范子公司的经营行 为，保证子公司规范运作和依法经营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章、规范性 文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括：公司投资的全资子公司、控股子公司及其 他受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有 其超过50%的股权或权益，或拥有超过50%的表决权，或者虽然拥有表决权50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，公司可通过向子公司提名董事、 监事及推荐高级管理人员参与日常管理 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司审议通过收购股权暨关联交易议案[2] - 公司以自有资金收购户田磁业50%股权、三禾水电100%股权[2] - 三禾水电和户田磁业完成股权变更备案核准并取得营业执照[3] - 户田磁业成为公司合营公司[3] - 三禾水电成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2024 年第二次临时股东大会，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知于 2024 年 9 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网站等公司指定媒体 上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1606 号 致：横店集团东磁股份有限公司 根据《中华人民共 ...

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-059 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任海亮 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

报告公司投资评级 公司给予"买入"评级。[4] 报告的核心观点 磁材+新能源双轮驱动，经营业绩稳步增长 1. 公司是全球最大铁氧体磁性材料生产企业,出货量位列行业首位。公司基于铁氧体磁材,横向布局多材料体系,纵向延伸发展器件。[1] 2. 公司目前具备17GW电池和12GW组件产能,位居Infolink 2023年全球组件出货排名前十,Wood Mackenzie 2023年光伏组件制造商第九位。[1] 3. 公司目前具备7GWh锂电池产能,主要生产小动力电池,聚焦电动两轮车、电动工具等领域,出货位居国内小动力圆柱电池前三。[1] 4. 2019-2023年公司营收/利润复合增速31.66%/27.32%,经营业绩稳步增长。[1] 光伏:差异化优势穿越产业周期,印尼投产剑指美国电池缺口 1. 光伏行业稳步向上,装机潜力充足。24年1-7月国内新增装机增速/电池组件出口增速分别27.14%/25.54%,增长动力强劲,中长期看,1.5℃温控目标下全球光伏装机增长潜力犹在。[29] 2. 公司深耕海外市场+差异化产品战略,2023年公司光伏产品毛利率达21.21%,盈利优势明显,24H1行业进入洗牌阶段,公司光伏产品仍保持合理盈利,毛利率优于绝大部分同行,盈利韧性凸显。[32][35] 3. 美国商务部重启东南亚四国双反调查,预计24Q4初裁落地后东南亚四国出口美国组件成本优势将有所削弱,叠加美国本土组件产能快速起量,而电池产能建设较慢,电池环节或成为美国光伏市场瓶颈。公司印尼3GW TOPCon电池产能于2024年7月底投产,预计24/25年分别出货1/3GW,有望贡献显著利润增量。[38][39][46][47][49][52] 磁材:新能源驱动磁材需求增长,横纵拓展巩固龙头地位 1. 今年以来,受消费品以旧换新政策刺激,家电、汽车等传统磁材需求稳中向上,同时随着光伏装机持续装机增长以及新能源汽车渗透率提升,光伏逆变器用磁材及汽车微特电机用磁材需求保持增长。[55][56][57][58] 2. 公司立足铁氧体永磁和铁氧体软磁横向扩充材料体系,金属磁粉心、纳米晶、复合永磁材料市场开拓成效明显,24H1公司磁材出货11.67万吨,同比增长26.77%。[61] 3. 公司纵向延伸布局磁性器件,已形成振动器件、硬质合金、电感和射频器等产品布局。[63][64] 锂电:小圆柱锂电池黑马,差异化竞争小动力市场 1. 公司锂电池产品主要包括18650和21700型号的三元圆柱电芯,下游电动工具、电动两轮车、便携式储能和智能家居设备等核心应用场景需求向好。[65][66][67][68][69] 2. 2023年公司锂电池出货3.40亿支,同比增长75.36%,根据EVTank数据,公司圆柱电池出货排名全球第五,小动力电池国内出货前三。[69][70]

回购股份数据 - 截至2024年9月30日累计回购19380878股，占总股本1.19%[2] - 最高成交价14.46元/股，最低11.11元/股[2] - 已使用资金259978670.72元（不含交易费用）[2] 回购情况合规 - 回购时间、数量、方式符合报告书[3] - 价格未超上限，资金来源及金额合规[3] - 未在特定期间回购，交易方式合规[4]