核心观点 - 公司董事会于2026年1月9日召开临时会议，审议通过了包括终止部分募投项目、变更募集资金用途、预计年度日常关联交易、调整组织架构、购买董高责任险及增补董事等多项重要议案，这些议案均需提交临时股东会审议批准 [1][2][3][7][8][12][17][21][22] 募投项目变更与资金重新配置 - 公司决定终止2020年非公开发行的两个募投项目：“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目” [3] - 将上述项目未投入的募集资金共计68,625.42万元变更用途，投入新项目“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”（使用29,908.09万元）和“补充上市公司流动资金”（使用25,000.00万元） [3] - 剩余募集资金及产生的利息与现金管理收益暂存于专户，尚未明确投向 [3] - 此变更旨在提高募集资金使用效率，是结合市场环境变化和公司战略规划后重新论证的结果 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为114,710万元 [8][27] - 关联交易方主要为实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司，包括中钢国际贸易有限公司、武汉宝钢华中贸易有限公司、上海宝钢磁业有限公司、宝钢磁业（江苏）有限公司、欧冶工业品股份有限公司以及宝武集团财务有限责任公司等 [30][34][36][41][44][48][51] - 交易定价遵循市场公允价格原则，结算方式为协议结算 [54] - 公司认为关联交易系正常生产经营所需，关联方财务状况良好、履约能力强，不会损害公司及股东利益 [32][35][38][40][43][47][50][53][56] 公司治理与董事会变动 - 董事会同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 [13][68] - 余进先生1972年出生，硕士研究生，正高级工程师，拥有丰富的行业与管理经验，现任公司总经理，并兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长 [70] - 余进先生持有公司首期股权激励计划的121,440股股票，占公司总股本的0.01% [71] 组织架构调整 - 公司为强化“集中一贯”管控，秉持扁平化、高效化原则，提高职能部室管控能力和市场服务能力，决定对组织架构进行调整 [18][60] - 董事会授权管理层负责调整后的具体实施与细化工作 [18] - 此次调整是对内部管理机构的优化，预计不会对公司生产经营活动产生重大影响 [60] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，以优化风险管控体系，促进相关人员充分履职 [20][61] - 责任险方案年保费不超过20万元，赔偿限额不超过5,000万元，保险期间为12个月 [61][62] - 由于董事为利益相关方，全体董事在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [20][64] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的各项议案 [22][72] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月20日 [74][75]

公司战略与募投项目调整 - 公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发行的部分募投项目进行调整 [1] - 终止实施“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个原募投项目 [1] - 将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投向，用于新项目“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金” [1] 新项目资金分配详情 - “年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”将使用募集资金29,908.09万元 [1] - “补充上市公司流动资金”将使用募集资金25,000.00万元 [1] - 剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户管理 [1]

四川企业并购活动概况 - 四川企业加速并购步伐 多家公司宣布开展或完成对本省和外地企业的收购 [1][8] - 2025年已发生多起收购案例 包括成都先导、新筑路桥、四川汉唐云、鱼泡直聘等企业 [1][8][9] 银河磁体收购案详情 - 银河磁体拟收购京都龙泰100%股权 采用发行股份及支付现金方式并募集配套资金 [1][5] - 公司证券自9月15日起停牌 预计不超过10个交易日披露交易方案 [2] - 已与14名交易对方签署意向性协议 初步达成购买资产意向 [2] 收购标的企业情况 - 京都龙泰成立于2011年12月 是国家高新技术企业和专精特企业 [7] - 年产高性能永磁铁氧体1.5万吨 业务涵盖永磁铁氧体材料研发制造及磁性材料装备制造 [7] - 与银河磁体同属磁性材料产业链 在稀土永磁领域存在高度协同可能 [7] 其他四川企业收购案例 - 成都先导曾计划收购南京海纳医药65%股权 后因核心条款未达成一致于6月30日终止交易 [9] - 新筑路桥机械通过"资产出售+资产购买+募集配套资金"进行业务重组 将退出轨道交通与桥梁部件业务 [9] - 鱼泡科技完成对吉工家收购 交易金额达数千万元人民币 工商变更登记已全部完成 [9] 企业背景信息 - 银河磁体成立于1993年7月 2010年10月在深交所创业板上市 [4] - 主营业务为粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体、注塑磁体及各类磁体组件的研发生产销售 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2020年非公开发行不超过170,900,000股普通股 募集资金总额为人民币1,100,000,000元（11亿元）扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,092,925,420元（约10.93亿元）[1] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金拟投资总额为110,000万元（11亿元） 调整后投资总额为92,925.42万元（约9.29亿元）[2] - 涉及重新论证并暂缓实施的项目包括"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目"[2] 重新论证延期原因 - 公司基于宏观经济波动、市场环境变化、战略发展布局及下游客户情况的深入调研 决定对项目重新论证工作延期并继续暂缓实施[3] - 重新论证工作预计于2025年年底前完成[3] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年7月7日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议 审议通过重新论证延期并暂缓实施的议案[4] - 董事会及监事会认为该决定符合监管规定 不存在损害股东利益的情形[4] - 保荐机构中信建投证券对程序合规性无异议 将持续关注重新论证进展及信息披露[5] 对公司经营的影响 - 本次暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大影响[3] - 长期有利于优化资源配置并促进长远发展[3]