股东大会安排 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月27日下午14:00召开，会议地点为上海市闵行区虹中路263号6楼会议室 [1][8] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年5月27日9:15至15:00 [5] - 股权登记日为2025年5月21日，登记时间为2025年5月22日上午9:00-11:30及下午13:00-16:30 [6][10] 临时提案内容 - 西藏赛富合银投资有限公司作为持有公司10%股份的股东，提出18项临时提案，涉及重大资产出售和关联交易事项 [3][4] - 提案包括重大资产出售的交易方式、标的资产、交易对方、定价依据等具体条款，以及相关法律合规性审查议案 [3][4] - 另一项提案涉及拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权的关联交易 [2][9] 重大资产交易事项 - 公司第九届董事会第四次（临时）会议已审议通过重大资产出售暨关联交易方案，交易方案需股东大会特别决议通过（2/3以上表决权同意） [2][8] - 交易方案包括资产转让协议的具体条款，如标的资产过渡期损益归属、权属转移违约责任等 [3] - 公司同时拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权，该交易也需股东大会批准 [2][9] 会议审议程序 - 股东大会将对24项提案进行审议，其中提案7-23涉及关联交易，关联股东需回避表决 [6][8] - 公司将对中小投资者表决票单独计票，结果将在股东大会决议公告中披露 [10] - 会议召集程序符合法律法规和公司章程规定，召集人资格合法有效 [4]

收购紫燕机械49%股权 - 公司拟以4248 82万元现金收购控股子公司紫燕机械49%股权 实现100%控股 [1] - 交易对手方包括上海紫江集团(持股24%) 上海燕友(20%)及上海紫泽(5%) 构成关联交易 [1] - 紫燕机械2024年净利润1578万元 净资产8671万元 [1] - 收购后2024年归母净利润将增加773万元(1578万×49%) 但无法扭转公司整体亏损 [1] - 公司2025年一季度货币资金仅0 73亿元 短期有息负债0 5亿元 4249万元现金收购将加剧财务压力 [1] 紫江新材控股权收购 - 公司拟现金收购紫江新材40%股权 交易后持股比例将超过紫江企业(35 94%)成为第一大股东 [2] - 该交易设计通过现金收购方式规避分拆上市的监管限制 [2] - 2024年12月18日重组公告前 公司股价提前涨停 买入前五席位中3家位于上海 与紫江集团总部所在地重合 [2] 公司财务状况 - 公司2024年营收1 63亿元 净利润-1724万元 已被实施退市风险警示 [1] - 通过收购紫燕机械实现利润并表 但无法根本改善亏损状况 [1] - 现金收购行为可能进一步"掏空"账面资金 未披露具体资金来源 [1]

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-029 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月27日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，决定于2025年5月27日（星期二）下午14：00召开公司2024年度股 东大会。本次股东大会通知详情可见公司在2025年4月29日《证券时报》《上海 证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召 开公司2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。 2025年3月31日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关 于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、 《关于<上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅 ...

核心观点 - 公司拟以现金4,248.82万元收购控股子公司紫燕机械49%股权 实现100%控股 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [10][12][33] - 交易已通过董事会审议（5票赞成） 关联董事回避表决 因监事会非关联人数不足将直接提交股东大会审议 [3][6][13] - 交易定价基于审计净资产值 分三笔支付 交易完成后紫燕机械将成为全资子公司并继续纳入合并报表 [21][24][33] 交易概述 - 收购标的为紫燕机械49%股权 包括紫江集团24%、上海燕友20%、上海紫泽5% 交易对价合计4,248.82万元 [11][12] - 交易对方中紫江集团与公司实控人存在关联 上海紫泽执行合伙人为公司董事 构成关联交易 [12][17] - 交易不涉及人员安置和债权债务转移 过渡期损益由公司承担 [27][28] 交易程序 - 独立董事专门会议全票通过议案并提交董事会 [13] - 董事会9名董事中4名关联董事回避 剩余5票全票通过 [1][3] - 监事会因2名关联监事回避后仅1名非关联监事 未达表决人数要求 议案将直接提交股东大会 [6][8] 交易细节 - 支付安排：分三笔支付 紫江集团2,081.06万元 上海燕友1,734.21万元 上海紫泽433.55万元 [24][25] - 协议生效条件：需股东大会审议通过 变更登记需30日内完成 [26][31] - 审计机构为中审众环会计师事务所 具备证券期货业务资格 [19] 交易影响 - 将提升对子公司的管理效率 降低运营成本 符合长期发展战略 [33] - 不会对公司当期财务状况产生重大不利影响 不损害中小股东利益 [33] - 2025年初至披露日公司与交易对方无其他关联交易 [34]

公司董事会决议 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议于2025年5月9日召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长陈衡主持，全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席 [1] 股权收购议案 - 公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持有的49%股权，交易对价为人民币4248.82万元 [1] - 关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决，议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 该议案需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露 - 议案详情刊登于2025年5月10日的《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn [1]

财务数据对比 - 2024年营业总收入94,819,106.13元，2023年为73,133,336.20元，同比增长29.65%[17] - 2024年净利润15,784,305.31元，2023年为10,928,183.35元，同比增长44.44%[17] - 2024年末负债合计64,610,512.99元，2023年末为70,505,768.28元，同比下降8.36%[15] - 2024年末所有者权益合计86,710,744.59元，2023年末为76,426,439.28元，同比增长13.46%[15] 资产数据变化 - 2024年12月31日货币资金44,043,079.49元，2023年12月31日为34,025,771.17元[12] - 2024年12月31日存货51,929,483.74元，2023年12月31日为64,735,654.10元[12] - 2024年12月31日固定资产7,137,666.23元，2023年12月31日为8,076,541.38元[12] 业务数据表现 - 公司部分业务增速为13%、9%、6%，相关业务占比为5%、7%[86] - 不同业务的市场份额占比均为25.00%[88] - 2024年12月31日某业务总计金额877,214.00，增长金额52,768.20，增长率为6.02%[115] 其他数据信息 - 2024年度投资收益为6,150,000.00元，2023年度为9,000,000.00元[29] - 2024年度财务费用为 - 220.28元，2023年度为 - 208.54元[29] - 2024年某月份收入总计556,544.61，较2023年同月的512,801.32增长约8.53%[151] 公司战略与展望 - 公司核心业务是投资管理，投资组合涵盖多种资产类别[43] - 公司发展战略包括拓展市场份额、提升品牌知名度等[43] - 公司未来展望包括加强核心业务、拓展新兴市场等[43]

市场扩张和并购 - 公司拟4248.82万元现金收购紫燕机械49%股权[3][14] - 2025年5月9日签署《股权转让协议》[5] - 交易完成后将持有紫燕机械100%股权[3] 业绩总结 - 紫燕机械2024年末资产15132.13万元，负债6461.05万元，净资产8671.07万元[11] - 2025年3月末资产15463.95万元，负债6747.99万元，净资产8715.96万元[11] - 2024年度营收9481.91万元，净利润1578.43万元[12] - 2025年1 - 3月营收1412.67万元，净利润44.89万元[12] 其他新策略 - 受让方30日内支付价款，交易方30日内办工商变更[16] - 2024年12月31日至变更完成，标的资产损益受让方承担[17] - 协议双方法人签署及盖章成立，股东大会审议通过生效[18] - 收购利于公司管理和发展[20] - 交易有经营和管理风险，公司将积极应对[22]

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权[2] - 交易对价合计4248.82万元[2] 决策流程 - 第九届监事会第五次（临时）会议于2025年5月9日召开[2] - 关联监事回避表决，议案未形成监事会决议[2][3] - 议案将提呈公司股东大会审议[3]

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日下午以通讯的方式召开，经公司全体董事同意，本次会议豁免提前三日 通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人 员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与 会董事经过讨论，审议并通过了如下议案： 《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持 有的紫燕机械 49%股权。本次交易对价合计为人民币 4,248.82 万元。议案的详细 情况请见在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。 关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议 独立董事专门委员会 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9 日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审议通过了如下议案： 2025 年 5 月 9 日 一、审议通过《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议 案》 经审议，独立董事认为：本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权 暨关联交易系基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定。标的 股权的定价公允、合理，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益 的情况。我们一致同意公司本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨 关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...