本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟资产转让所 涉及的自动化仪器仪表业务资产组市场价值 资产评估报告 2025 年 3 月 31 日 | 报告编码: | 3131020001202500630 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202412271) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字 2025】第0118号 | | 报告名称: | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟资产转让所涉及的自动化 | | | 仪器仪表业务资产组市场价值评估报告 | | 评估结论: | 280.786.713.41元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 苏锐 (资产评估师) 正式会员 编号:31190139 | | | (资产评估师) 郭韵琚 正式会员 编号:31160033 | | | 苏锐、郭韵星已实名认可 | 东洲评报字【2025】第 0118 号 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 资产评估报告 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 众环专字（2025）3600014号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 | 起始 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 师 | 码 | | . | | | | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | | 拟置出资产模拟合并资产负债表 | | | | 拟置出资产模拟合并利润表 | 3 | | | 拟置出资产模拟母公司资产负债表 | ব | | | 拟置出资产模拟母公司利润表 | 6 | | | 拟置出资产模拟财务报表附注 | 7 | 审计报告 众环专字（2025）3600014 号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"威尔泰")拟置出资产按 模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2024 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的拟置出资产模拟合并及 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支 付（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，就独立 财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 审阅报告 众环阅字（2025）3600002号 目： 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | | | 财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4 | . 审 阅 报 告 众环阅字（2025）3600002 号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰）按照备考合 并财务报表附注二所述的编制基础〈以下简称"编制基础"）编制的备考合并财务报表，包 括 2024 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年 1-11 月、2023 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是威尔泰 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报 告。. 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号一财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获 ...

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查 意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司并购 ...

华泰联合证券有限责任公司 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 12 个月内，上市公司不存在《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的需纳入累计计算范围的购买、出售资产交 易。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份 有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签署页） 财务顾问主办人： 李明晟 姜海洋 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问，对上市公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况进行了 核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的独立意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判 断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次 资产评估的相关材料，就本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、 评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 本次交易中，公司聘请的评估机构上海东洲资产评估有限公司及其经办评 估师与公司、紫竹科投、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存 在现实的及预期的利益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产 评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、监管规则及《上海威尔泰 工业自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责按照相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事 长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 投资者关系部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-008 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 近日，公司接到赵唯女士及胡云华先生的通知，两位独立董事均已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十四日 1 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第 九届董事会独立董事候选人的议案》，选举赵唯女士及胡云华先生为公司第九届 董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满 之日止。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，赵唯女士及胡云华先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关 规定，赵唯女士及胡云华先生均书面承诺将参加 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-007 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上述交易相关事项正在推进中，具体交易价格等关键要素均未最终确定。公司将在相关事项 确定后，按规定履行必要的决策和审批程序，存在交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。 公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请 广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次拟出售资产及拟购买资产的估值及定价尚未确定，预计本次资产出售及本次资产购买均 将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定， 本次资产出售及资产购买均构成关联交易。上述交易均不涉及公司发行股份，也不会导致公司控 股股东和实际控制人发生变更。 二、交易的进展情况 公司于2025年1月17日、2月14日披露了《关 ...