上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，对维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益起到了正面的影响。在此，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求， 本人将2023年度的履职情况述职如下： 一、参加会议情况： 2023年度公司董事会共召开了7次会议，均为现场结合通讯会议，本人1次现场 出席会议，6次通过通讯参加会议。 2023年度，本人作为提名委员会召集人，主持召开了1次提名委员会会议；作 为薪酬与考核委员会成员，参加了全部公司薪酬与考核委员会的会议。 二、重点关注事项 （一）在公司第八届董事会第四次会议上，本人重点关注了下述事项： 1、关于对外担保、关联方占用资金情况 1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况； 3、关于2022年度 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等其他有关规定特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识。。 第四条 审计委员会由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，必须由独立董事中的会计专业人士担任， 董事会审议通过并任命。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为33,208,353.96元，同比增长34.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,113,090.01元，同比增长15.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,390,285.65元，同比增长20.38%[5] - 总资产为304,677,899.58元，同比下降1.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138,086,146.04元，同比下降3.57%[5] - 公司2024年第一季度总收入为33,208,353.96元，同比增长34.1%[15] - 公司2024年第一季度总成本为36,722,655.66元，同比增长20.4%[15] - 公司2024年第一季度净利润为-4,162,757.47元，去年同期为-5,977,211.08元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,113,090.01元，去年同期为-6,033,959.24元[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为235,250,528.76元，较期初减少2.5%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为69,427,370.82元，较期初增长3%[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为115,083,800.49元，较期初减少1.3%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为7,693,703.59元，较期初增长25.3%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为181,900,395.50元，较期初减少2.2%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为304,677,899.58元，较期初减少1.3%[14] - 2024年第一季度综合收益总额为-4,162,757.47元，同比下降-5,977,211.08元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5,113,090.01元，同比下降-6,033,959.24元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,390,285.65元，同比下降-10,538,422.12元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-437,134.61元，同比下降-22,078.58元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,245,528.64元，同比下降-10,856,023.81元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-4,558,546.00元，同比下降-21,655,189.74元[19] - 期末现金及现金等价物余额为46,916,750.52元，同比下降64,115,194.04元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38,339,089.17元，同比下降38,211,627.38元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16,124,290.69元，同比下降19,127,430.38元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,121人，无表决权恢复的优先股股东[10] - 上海紫竹高新区（集团）有限公司持股比例为29.41%，为公司控股股东[10] - 西藏赛富合银投资有限公司持股比例为10.00%[10] - 宁波好莳光商业管理有限公司持股比例为6.08%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为31,763.33元[6]

ѝ⎹৺к䘠 ᇩሶՊޘ 䀓䲔ฏⲴ䬮 ᧕˖䘹ᤙޘ ᮷ਾˈ᤹л "CTRL ˇ SHIFT ˇ F9"㓴ਸ䭞DŽ к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴ у亩䈤᰾ ণਟ䀓䲔ฏ Ⲵ䬮᧕ˈ↔ ᰦᖃࡽⲴฏ 㔃᷌ቡՊਈ བྷॾṨᆇ[2024]0011006150 ਧ བྷ ॾ Պ 䇑 ᐸ һ ࣑ ᡰ (⢩ ↺ Პ 䙊 ਸ Չ ) Da Hua Certified Public Accountants˄Special General Partnership˅ ˷ਣ䭞অࠫка㹼俆ˈ䘹ᤙᴤᯠฏ䭞ޜޕਨ〠Ⲵޘ˹〠 ˷ਣ䭞অࠫка㹼俆ˈ䘹ᤙᴤᯠฏ䭞ޜޕਨ〠Ⲵㆰ〠˹ ᴤᯠฏ˖᤹"Ctrl+A"㓴ਸ䭞ˈ䘹ᤙޘ᮷ਾˈ᤹л F9 䭞˄ᡆ⛩ਣ䭞ˈ䘹ᤙ"ᴤᯠฏ"˅ˈޘࡉ᮷ 䜘ᴤᯠ Ѫᑨ㿴᮷ᵜ ˄ণཡ৫ฏ Ⲵᡰᴹ࣏㜭˅ˈնԕਾሶҏн㜭䘋㹼ฏᴤᯠDŽ к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷк⎧ေ ቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ေቄ⌠㛑ԭ"˅2023 ᒤᓖ䍒 ࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-010 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%的提示性公告 根据通知函信息，宁波好莳光于 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 29 日期 间合计增持了 154.93 万股公司股份，占公司总股本的 1.08%。具体情况，公告 如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 宁波好莳光商业管理有限公司 | | | | | | | | 信息披露义务人住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 | | | | | | 3664 室 | | 信息披露义务人一致行 | 西藏赛富合银投资有限公司 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | 信息披露义务人一致行 | 拉萨市达孜县工业园区创业基地四楼 410 室 | | | | | | | | 动人住所 | | | | | | | | | 权益变动时间 | 2024 年 19 日-20 ...

2、增持计划完成情况：截至本公告披露日，紫竹高新本次增持计划已实施 完成。2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 22 日期间，紫竹高新通过深圳证券交易 所证券交易系统从二级市场合计买入 7,169,300 股公司股份，占公司总股本的 4.9978%。 2024 年 2 月 22 日，公司收到紫竹高新出具的（ 关于增持股份计划实施完成 的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-009 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完成的公告 上海紫竹高新区（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司控股股东上海紫竹高新区（（集团）有限公 司（（以下简称（"紫竹高新"）发来的（ 关于增持公司股份计划的告知函》。基于对 公司未来发展前景的信心和对公司长 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-007 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过1%的提示性公告 上海紫竹高新区（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 上海紫竹高新区（集团）有限公司 | | | | 住所 | 上海市闵行区剑川路 468 号 | | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 8 日 | | | | 股票简称 威尔泰 | | 股票代码 | 002058 | | 变动类型 （可多 增加✔（（减少□ | | 一致行动人 | 有□（（无✔ | | 选） | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是✔（（否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股、B 股 等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 143 0.997 合（（计 143 0.997 本次权益变动方式 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-003 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 简式权益变动报告书 上海威尔泰工业自动化股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：威尔泰 股票代码：002058 信息披露义务人：宁波好莳光商业管理有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 3664 室 通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 3664 室 权益变动性质：直接持有股份增加 信息披露义务人一致行动人：西藏赛富合银投资有限公司 住所：拉萨市达孜县工业园区创业基地四楼 410 室 通讯地址：拉萨市达孜县工业园区创业基地四楼 410 室 签署日期：2024 年 2 月 7 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修正）》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 ...

上海紫竹高新区（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-005 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二零二四年二月七日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司控股股东上海紫竹高新区（ 集团）有限公司（ 以下简称 紫竹高新"） 发来的（ 关于持有公司权益变动超过 1%的告知函》。基于对公司未来发展前景的 信心和对公司长期价值的合理判断，为维护资本市场的健康稳定，提振广大投资 者的信心，于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买 入 2,295,500 股公司股份，占公司总股本的 1.60%。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 上海紫竹高新区（集团）有限公司 | | | 住所 ...