上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 二零二四年四月二十五日 对独立董事独立性自查情况的专项意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事韩建春先生、宋珊女士、刘怀玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事韩建春先生、宋珊女士、刘怀玉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-014 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司日常生产经营的正常需要，上海威尔泰工业自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。公司第八 届董事会第十次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，具体结果如下： 1、公司第八届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，以6票赞成、0票 反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、上述议案表决中，关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决。 | 交易类别 | 关联人名称 | 2024 年预计 | 2023 年发 | 关联交易 | 关联交易 | 截至披露日 已发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易额 | 生额（万 | 主要内容 | 定价原则 | | | | | 度（万元） | 元） | | | （万元） | | 向关联人提 供劳 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024年4月修订) 第一章 总则 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少 占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午 在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事经过讨论，审议并通过如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度监事会工 作报告》，并提请公司2023年度股东大会批准。 该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了 《关于2023年度财务决算的议案》。 三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了 《关于2023年度利润分配的预案》。 公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结 转至下年度。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-012 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

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一、公司经营情况概述 报告期内，公司整体上经营情况较上期有所回暖，实现营业收入15659.63万元，较去年 同期小幅上升6.06%，归属于上市公司股东的净利润-1705.89万元，同比减亏18.71%。但公司 所处行业竞争加剧，导致公司产品销售价格有所下降。同时，报告期内，公司实施了若干经 营政策的调整，公司经营成本有所增加。在上述影响下，公司经营业绩欠佳。 2023年度公司主要财务数据见下表： 2023年度董事会工作报告 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由9名董事组成，其中 独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。在此将公司董事会2023年度工作情况作如下汇报： 单位：元 | | 2023 年 | 2022 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2023年度股东大会，本次会议情况如下： 一、 会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、会议召集人：公司董事会 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符 合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法 有效。 4、会议召开日期和时间：2024年6月6日（星期四）下午14:00 6、股权登记日：2024年5月31日 7、会议出席对象： 1）截止2024年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或其代理人； 2）本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3）公司聘请的见证律师； 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人员，会计专业人员 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中 ...

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公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为156,596,258.01元，较2022年调整后增长6.06%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为17,058,857.42元，较2022年调整后增长18.71%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,890,060.79元，较2022年调整后增长8.84%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6,823,879.92元，较2022年调整后下降142.49%[8] - 2023年基本每股收益为 -0.119元/股，较2022年调整后增长18.49%[8] - 2023年稀释每股收益为 -0.119元/股，较2022年调整后增长18.49%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为 -8.79%，较2022年调整后增长2.72%[8] - 2023年末总资产为308,786,691.14元，较2022年末调整后下降17.28%[8][9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为143,199,236.48元[8][10] - 公司股东净资产变动为-10.65%[11] - 2023年营业收入为156,596,258.01元，2022年为147,650,052.16元；2023年营业收入扣除金额为1,076,936.54元，2022年为704,103.47元；2023年营业收入扣除后金额为155,519,321.47元，2022年为146,945,948.69元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为24,758,310.91元、41,775,528.03元、34,014,956.90元、56,047,462.17元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -5,983,008.97元、-1,439,023.97元、-2,748,537.30元、-6,888,287.18元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -6,010,372.51元、-1,651,549.78元、-3,046,133.67元、-9,182,004.83元；经营活动产生的现金流量净额分别为 -10,538,422.12元、-219,227.53元、1,563,826.90元、2,369,942.83元[14] - 2023年非经常性损益合计2,831,203.37元，2022年为834,095.48元，2021年为7,513,355.09元[15] - 公司2023年实现营业收入15659.63万元，较去年同期上升6.06%，归属上市公司股东的净利润-1705.89万元，同比减亏18.71%[22] - 2023年销售费用16,338,984.04元，同比增长13.47%[26] - 2023年管理费用27,536,642.76元，同比减少7.11%[26] - 2023年研发费用9,183,515.27元，同比增长5.75%[26] - 2023年研发人员数量47人，较2022年减少9.62%[27] - 2023年研发投入金额9,183,515.27元，较2022年增长5.75%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -6,823,879.92元，同比减少142.49%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3,618,310.28元，同比减少1589.03%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -24,351,802.58元，同比减少1,223.06%[27] - 非主营业务中，投资收益137.02万元，占利润总额比例-10.47%；公允价值变动损益12.54万元，占比-0.96%；资产减值-460.21万元，占比35.16%[29] - 2023年末与年初相比，货币资金占总资产比例从22.98%降至17.28%，应收账款从13.14%降至12.65%，存货从33.08%升至37.92%[29][30] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数32.69万元，本期公允价值变动12.54万元，期末数45.24万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-1705.89万元，同比减亏18.71%[41] - 2023年末公司流动资产合计2.4136297922亿美元，较年初3.006221124亿美元下降19.71%[134] - 2023年末公司非流动资产合计6742.371192万美元，较年初7266.545708万美元下降7.21%[134][135] - 2023年末公司资产总计3.0878669114亿美元，较年初3.7328756948亿美元下降17.28%[135] - 2023年末公司流动负债合计1.1658147837亿美元，较年初1.6361511983亿美元下降28.75%[135] - 2023年末公司非流动负债合计6142.05979万美元，较年初7748.39433万美元下降20.73%[135] - 2023年末公司负债合计1.2272353816亿美元，较年初1.7136351416亿美元下降28.38%[135] - 2023年末公司所有者权益合计1.8606315298亿美元，较年初2.0192405532亿美元下降7.85%[136] - 2023年末母公司流动资产合计4876.340428万美元，较年初5076.078791万美元下降3.93%[136] - 2023年末母公司非流动资产合计13947.801504万美元，较年初14091.554596万美元下降1.02%[136] - 2023年末母公司资产总计1.8824141932亿美元，较年初1.9167633387亿美元下降1.79%[136] - 2023年资产总计188,399,401.27元，较2022年的191,834,745.91元下降1.89%[137] - 2023年负债合计40,021,071.91元，较2022年的44,200,447.52元下降9.46%[138] - 2023年所有者权益合计148,378,329.36元，较2022年的147,634,298.39元增长0.50%[138] - 2023年营业总收入156,596,258.01元，较2022年的147,650,052.16元增长6.06%[138] - 2023年营业总成本164,507,907.66元，较2022年的158,828,969.90元增长3.57%[138] - 2023年营业利润为 - 13,218,078.84元，较2022年的 - 20,112,823.37元亏损收窄34.28%[139] - 2023年净利润为 - 11,930,696.66元，较2022年的 - 15,170,148.97元亏损收窄21.36%[139] - 2023年基本每股收益为 - 0.119元，较2022年的 - 0.146元亏损收窄18.49%[140] - 2023年母公司营业收入24,799,238.64元，较2022年的23,557,075.14元增长5.27%[141] - 2023年母公司营业利润730,488.26元，较2022年的 - 4,525,021.79元扭亏为盈[141] - 2023年净利润为744,030.97元，2022年净亏损为4,295,282.55元[142] - 2023年基本每股收益为0.005，2022年为 - 0.003[142] - 2023年经营活动现金流入小计为152,378,725.90元，2022年为160,344,453.69元[143] - 2023年经营活动现金流出小计为159,202,605.82元，2022年为144,286,141.55元[143] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,823,879.92元，2022年为16,058,312.14元[143] - 2023年投资活动现金流入小计为8,386,634.50元，2022年为10,040,915.07元[143] - 2023年投资活动现金流出小计为12,004,944.78元，2022年为10,255,138.75元[143] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,618,310.28元，2022年为 - 214,223.68元[143] - 2023年筹资活动现金流入小计为24,000,000.00元，2022年为50,000,000.00元[143] - 2023年筹资活动现金流出小计为48,351,802.58元，2022年为47,831,664.05元[143] - 2023年期初余额股本为448,72,3元，资本公积为3,15元，其他综合收益为2,11元等[146][149][152] - 2023年本期增减变动金额综合收益总额为20,985,781.4元等[149] - 2023年专项储备本期提取2,283,182.89元，本期使用2,106,643.87元[152] - 2023年期末余额股本为448,72,3元，资本公积为3,15元，其他综合收益为6.95元等[146][148][152] - 2022年上年期末余额股本为448,72,3元，资本公积为3,15元，其他综合收益为32.7元等[149] - 2023年会计政策变更金额为72,531.8元等[149] - 2023年利润分配对所有者（或股东）的分配为2,156,000.00元[150] - 2023年专项储备期末余额为176,539.02元[151][152] - 2023年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为176,539.02元等[149][152] - 2023年综合收益总额为20,985,781.4元等[149] - 2023年期初所有者权益合计为147,634,298.39元，期末为148,378,329.36元[153][155] - 2023年综合收益总额为744,030.97元[153] - 2022年期初所有者权益合计为151,929,580.94元，期末为147,634,298.39元[155][160] - 2022年综合收益总额为 - 4,295,282.55元[156][157] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为自动化仪器仪表业务及汽车检具业务[17] - 仪器仪表制造业主要产品有电磁流量计、压力变送器、电磁水表、环保监测产品等[19] - 汽车检具是用于检测汽车零部件和整车尺寸及匹配度的非标准定制化设备[19] - 仪器仪表制造业收入8346.29万元，占比53.30%，同比上升10.15%；汽车检具制造业收入7313.33万元，占比46.70%，同比上升1.74%[23] - 压力变送器收入3497.11万元，同比上升13.78%；电磁流量计收入2866.67万元，同比下降13.08%[23] - 环保项目收入1039.51万元，同比增长372.21%；材料销售收入26.44万元，同比下降59.76%；租金收入4.72万元，同比下降100.00%[23] - 仪器仪表销售量28659台，同比上升9.30%；汽车检具销售量558副，同比下降27.72%[24] - 仪器仪表行业毛利率23.13%，同比增加3.60%；汽车检具行业毛利率36.75%，同比减少1.45%[24] - 仪器仪表原材料成本占营业成本74.00%，同比增加0.22%；汽车检具原材料成本占营业成本19.9