公司基本信息 - 国电电力注册资本为1783561.91万元[3] 合作项目 - 合作项目总容量约为1GW[5] - 宏润建设与国电电力签订《战略合作框架协议》，开展新能源多领域合作[2] 股份变动 - 2024年10月8日，公司董事何秀永转让公司股份6004100股[11] 未来展望 - 未来三月内公司相关人员无限售股解禁及减持计划通知[12]

资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金20,703.57万元[3] - 公司用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[3] 会议决策 - 董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][3] - 董事会通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[2][3]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十一次会议于2024年12月13日召开[1] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》3票赞成通过[1] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》3票赞成通过[2] 后续安排 - 两议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 审计机构 - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1]

会议决策 - 2024年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，9名董事全到[1] - 通过拟变更2024年度审计机构等三项议案[1][2] 后续安排 - 两项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 2024年12月30日14:00在上海召开该股东大会[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华会计师事务所[1][2] - 相关议案已通过审计委员会、董事会、监事会会议，尚需股东大会审议[2][7][8] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度上市公司审计客户124家，审计收费总额15,791.12万元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管及纪律处分4次[3] - 近三年42名从业人员受行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管及纪律处分8人次[3] 审计费用 - 预计本期审计费用188万元，其中财报审计138万元、内控审计50万元，与上期一致[5] 大华情况 - 大华已提供审计服务两年，上年度发表标准无保留审计意见[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-066 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

宏润建设公司章程 宏润建设集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 宏润建设公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东与股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事与董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事与监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 26 | | 第一节 | 高级管理人员 ...

股本与注册资本变更 - 2023年度向特定对象发行股票新增股份134,770,889股[1] - 总股本由1,102,500,000股变更为1,237,270,889股[1] - 注册资本由1,102,500,000元变更为1,237,270,889元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币1,237,270,889元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为1,237,270,889股[2]

股东持股 - 宏润控股持股377,175,956股，比例30.48%[1] - 郑宏舫持股137,084,924股，比例11.08%[1] - 尹芳达持股7,004,215股，比例0.57%[1] - 何秀永持股46股，比例0.00%[1] - 股东合计持股521,265,141股，比例42.13%[3] 股份质押 - 宏润控股解质押后质押221,900,000股，占所持58.83%，总股本17.93%[1] - 郑宏舫质押39,800,000股，占所持29.03%，总股本3.22%[1] - 股东解质押后质押261,700,000股，占合计所持50.20%，总股本21.15%[3] 解质押情况 - 宏润控股本次解除质押3500万股，占所持9.28%，总股本2.83%[2] 其他 - 已质押股份中限售和冻结30,800,000股，占已质押11.77%[3] - 未质押股份77,266,900股，占未质押29.77%[3]

发行情况 - 发行股票数量为134,770,889股，价格为3.71元/股[11] - 募集资金总额为499,999,998.19元，净额为490,967,064.52元[11] - 新增股票上市数量为134,770,889股，上市时间为2024年12月10日[11] - 发行对象所认购股份自2024年12月10日起6个月内不得转让或上市交易[11] - 发行定价基准日为2024年11月13日[40] 公司基本信息 - 公司成立于1994年12月29日[21] - 公司注册地址为象山县丹城镇建设东路262号，办公地址为上海市龙漕路200弄28号宏润大厦[21] - 公司电话为021 - 64081888，传真为021 - 64702666[21] - 公司互联网网址为http://www.chinahongrun.com，电子信箱为hrir@chinahongrun.com[21] - 公司主营业务为市政公用工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程施工、新能源开发业务和房地产开发[21] 发行流程 - 2023年1月16日至2024年11月3日期间，公司多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[24][25][26][27][28] - 2023年11月1日深交所认为公司符合发行条件等，12月20日中国证监会同意公司发行注册申请[30] - 2024年11月6日公司拟向190名投资者发送《认购邀请书》，11月12日收盘后发出[31] - 2024年11月15日上午9:00前收到16名新增投资者认购意向并补发《认购邀请书》[32] - 2024年11月15日9:00 - 12:00内，联席主承销商收到28名认购对象申购报价[34] 投资者情况 - 发行对象最终确定为13名[36][37] - 诺德基金管理有限公司有效申购金额为11,900万元，获配金额为118,999,997.41元[35][36][37] - 诺德基金管理有限公司获配股数32,075,471股，限售期6个月[46] - 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金获配股数13,477,088股，限售期6个月[47] - 财通基金管理有限公司获配股数32,345,013股，限售期6个月[47] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为1,102,500,000股，前十名股东持股合计647,165,762股，占比58.70%[77] - 假设不考虑其他情况，发行新增股份完成登记后，前十名股东持股合计658,416,160股，占比53.22%[79] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购，持股数量未变[80] - 发行前有限售条件股份112,576,713股，占比10.21%，发行后247,347,602股，占比19.99%[82] - 发行前无限售条件股份989,923,287股，占比89.79%，发行后不变，占比80.01%[82] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.23元/股，发行后0.20元/股；2023年度发行前0.31元/股，发行后0.27元/股[88] - 2024年1 - 9月每股净资产发行前4.28元/股，发行后3.83元/股；2023年度发行前4.12元/股，发行后3.67元/股[88] - 2024年1 - 9月营业收入428,205.60万元，2023年度642,566.43万元，2022年度869,888.08万元，2021年度1,032,150.43万元[92] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,362.93万元，2023年度101,260.69万元，2022年度123,922.21万元，2021年度41,222.91万元[94] - 2024年9月30日资产合计1,480,589.60万元，2023年12月31日1,560,093.31万元，2022年12月31日1,638,461.72万元，2021年12月31日1,833,190.01万元[94] 其他信息 - 公司与甬兴证券签署2023年度向特定对象发行股票保荐协议，与甬兴证券、兴业证券、中信证券签署承销协议[102] - 甬兴证券指定邱丽、钱丽燕为本次发行保荐代表人[102] - 保荐人认为公司申请向特定对象发行股票并上市符合相关规定，股票具备在深交所上市条件[104] - 甬兴证券同意推荐公司本次向特定对象发行的股票在深交所上市交易并承担保荐责任[104] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，公司未发生较大影响的其他重要事项[106]