宏润建设集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制 | 单位 | ：宏 | 润建 | 设集 | 团股 | 份有 | 限公 | 单位 | 司 | ：万 | 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、关联交易概述 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-044 宏润建设集团股份有限公司 关于签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与芜湖皖宏新能源有限公 司（以下简称"芜湖皖宏"）签署了《双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 10MW 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 工程总承包合同》。由于芜湖皖宏为公司合营企 业上海皖宏新能源有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议和第十届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨 关联交易的议案》。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-042 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 8 月 17 日 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会 议，于 2024 年 8 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通 知，于 2024 年 8 月 16 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长 郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的 议案》。 上述议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署光伏发电项目 EPC 工程 总承包合同暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成票数 9 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-043 上述议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署光伏发电项目 EPC 工程 总承包合同暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 11 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 8 月 16 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事 会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨关 ...

会议信息 - 2024年8月13日发第二次独立董事专门会议通知，16日现场召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案相关 - 审核光伏发电项目EPC工程总承包合同暨关联交易议案[1] - 同意关联交易，提交第十届董事会第二十五次会议审议[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-041 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会 议，于 2024 年 8 月 10 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通 知，于 2024 年 8 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长 郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事 审议并表决，通过如下决议： 宏润建设集团股份有限公司 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更 2023 年度向特定对象发 行股票专项审计机构的议案》。 为顺利推进公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜，根据公司向特定对象 发行股票项目进度安排，董事会同意公司将 2023 年度向特定对象发行股票专项 审计机构由原来的大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务 所（特殊普通 ...

业绩总结 - 公司2024年第二季度建筑业承接工程172,294万元[1] - 公司合计新签合同数量21个，金额118,297万元[2] 项目情况 - 轨道交通新签合同2个，金额2,633万元，新中标未签1个，金额39,793万元，累计已签未完工26个，金额649,496万元[2] - 市政新签合同4个，金额14,936万元，累计已签未完工54个，金额535,397万元[2] - 房建新签合同2个，金额3,496万元，累计已签未完工18个，金额274,461万元[2] - 新能源EPC新签合同13个，金额97,232万元[2]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-039 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市建设工程 施工中标通知书，上海市轨道交通 15 号线南延伸工程土建 2 标项目由公司中标 承建，工程中标价 39,793.20 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：上海申通地铁建设集团有限公司 宏润建设集团股份有限公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：1,003 日历天 4、项目内容及规模：本项目建设地点为上海市奉贤区，环城北路站至西闸公路 站沿线范围；工程范围为西闸公路站(预留)、金庄公路中间风井、环城北路站~金 庄公路中间风井~西闸公路站(预留)区间；建筑面积 16,060.1 平方米。 5、2023 年度至今，公司与业主方发生的类似业务 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与轨道交通业务的市场竞争力和市 场份额。该工程中标价占公司 2023 年度营业收入的 6.19%， ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-038 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市公共资源 交易平台中标通知书，浙江金七门核电站进厂道路工程第 1 标段(施工)项目由公 司中标承建，工程中标价 14,204.03 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：象山县交通运输局 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：730 日历天 4、项目内容及规模：主要进厂道路(A 线)AK0+000-AK5+840(长约 5.84Km) 的路基、路面、排水、桥梁、涵洞、隧道、交通工程及沿线设施、景观及环境保 护设施、房建工程、隧道机电设施及相关临时工程等的施工完成、试运行、培训 与测试、施工图补充设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修期的保修责任等。 5、2023 年度至今，公司未与业主方发生类似业务。 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-037 宏润建设集团股份有限公司 关于控股子公司签署光伏发电项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司安徽恒强建设 有限公司（以下简称"安徽恒强"）于近日签署《和平县浰源镇 150MW 光伏发 电项目 EPC 总承包合同》，具体情况如下： 一、合同双方及项目基本情况 1、发包方：河源兴能科技有限公司 2、承包方：机械工业勘察设计研究院有限公司、安徽恒强建设有限公司 3、工程地点：广东省河源市和平县 4、工程内容：和平县浰源镇 150MW 光伏发电项目 EPC 总承包 5、工程工期：暂定工期为不超过 2 年完成全容量并网 6、公司及安徽恒强与发包方不存在关联关系，发包方不属于失信被执行人。 二、合同对方介绍 河源兴能科技有限公司，成立于 2022 年 3 月 23 日，注册地为河源市和平县 阳明镇汇景苑 C 栋一层 32 号，法定代表人黄锦标。经营范围包括：太阳能发电 技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设 ...