证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 15:00-16:00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待人 员姓名 公司董事长陈利浩先生，党委书记、董事、总裁朱辉先生，独 立董事樊勇先生，高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总 裁、董事会秘书袁绣华女士。 投资者关系活动 主要内容介绍 1、尊敬的陈工，非常崇尚您的家国情怀，公司在您、国网及 全体远光人的努力下营收稳定增长。谢谢你们为软件的全栈 国产化、安可替代辛勤付出，但公司是个公众上市公司，增 收多于增利，公司可否在研发投入与利润做个平衡？公司市 值仅有 2015 公司市值的 1/3 ，不能用股价与公司经营无关。 其实市场长期是称重器。市场给予公司的估值是合理的，公 司是轻资产行业，但稳定公司营收稳定增长的这几年 ROE 并 不高，电力行业外业务渗透率 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-039 远光软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。 公司董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进 先生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名樊勇先生、亓峰 先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事 候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 十名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司 ...

声明人樊勇，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-038 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第二十次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金柱 先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会 议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》 1.1 提名李金柱先生为第八届监事会监事候选人 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 提名马旭先生为第八届监事会监事候选人 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 提名卢峰女士为第八届监事会监事候选人 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意提 ...

声明人赵桂林，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

远光软件股份有限公司独立董事 1.公司第七届董事会提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选 人的程序合法有效。 2.公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事的条件，独立董事候选人已取得独立董事资格证书。候选人 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 3.同意公司提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先 生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议； 同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 独立董事：樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林 2023 年 9 月 5 日 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料 的仔细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十 ...

声明人赵合喜，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人亓峰，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-037 远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公 告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。 2. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 1.1 提名樊勇先生为第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 11 票，反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2023 年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-041 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年9月5日召开的公司第七届董事 会第三十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会的召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年9月22日（星期五）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月 ...