公司概况 - 公司原名为“华峰氨纶”，成立于1999年12月，主要从事氨纶产品的加工制造、销售、技术开发[9] - 公司通过发行股份及支付现金购买资产取得华峰新材100%股权，产业链得到整合延伸，主营业务由单一氨纶产品拓宽为主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售[9] - 公司股票简称为“华峰化学”，股票代码为002064，股票上市证券交易所为深圳证券交易所，法定代表人为杨从登[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为262.98亿元，较2022年增长1.60%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24.78亿元，较2022年下降12.85%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24.69亿元，较2022年下降3.94%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，较2022年下降13.79%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.32%，较2022年下降2.82%[11] - 公司2023年总资产为355.08亿元，较2022年增长8.41%[11] 产业情况 - 公司属于化工行业，主要从事化学纤维、化工新材料及基础化工品的研发、生产和销售[16] - 公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售[19] - 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，目前国内产能最大，产品覆盖全用途[21] 市场情况 - 2023年，全球氨纶产能163.5万吨，产能同比增幅在11.8%[17] - 2023年，聚氨酯鞋类市场规模52亿美元，同比增长6%[18] - 2023年，国内己二酸产能374万吨，同比增长27.21%[19] 研发与创新 - 公司拥有国家级高新技术企业研发中心，多次获得科技奖项，自主研发多项国际先进产品[27] - 公司主要研发项目包括开发中高端氨纶产品、超低温易定型氨纶等[47] - 公司开发的抗菌防霉型安全鞋底用聚氨酯原液已完成开发，有望提升市场占有率[47] 内部管理与治理 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[82][83][84][85][86] - 公司应建立健全股份公司法人治理结构[196] - 公司章程应独立行使职权[198] 环保与社会责任 - 公司2023年完成了22年度碳排放核查工作，并完成了21-22年的碳排放履约清缴和剩余碳排放配额交易[173] - 公司应确保拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[199] - 公司及其控制的其他企事业单位或关联企事业单位不得干预上市公司的业务活动[200]

华峰化学股份有限公司 内控审计报告 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10262 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华峰化学董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告1 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华峰化学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

华峰化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 按照财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公 司确定纳入内部控制 ...

第三条 公司聘请独立董事的人数应符合公司章程的规定，独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。（本条所称会计专业人士系指 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 以上全职工作经验。） 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到公司章程或《上市公司独立董事管理办法》要求的人数时，应按规 定补足。 华峰化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华峰化学股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-001 华峰化学股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）第八届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链 深化项目的议案》、《关于投资建设年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的 议案》，上述项目分别由公司全资子公司华峰重庆生物材料有限公司（以下简称 "重庆材料"）及重庆涪峰化工有限公司（以下简称"涪峰化工"）投资建设， 具体内容详见《关于投资建设氨纶产业链深化项目的公告》、《关于投资建设天 然气一体化项目的公告》，刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、对外投资进展情况 近日，重庆材料、涪峰化工分别取得了由重庆市涪陵区规划和自然资源局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称"不动产权证"），具体如 下： （一）重庆材料不动产 ...

现因葛绍政先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投 行指定张仲先生接替葛绍政先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持 续督导工作，履行持续督导职责。 张仲先生简历如下： 张仲，现任东方证券承销保荐有限公司董事，保荐代表人,硕士研究生。曾 负责或参与长城搅拌IPO，开勒环境IPO，美晨科技IPO，双环传动IPO，纳尔股 份IPO，天常股份IPO，广誉远重大资产重组，美晨生态可转债等项目，具备良 好的业务素质和专业技能，丰富的公司改制、股权融资等投行业务实践经验。 本次保荐代表人变更后，华峰化学非公开发行股票并在深交所上市持续督 导保荐代表人为王震和张仲，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-040 华峰化学股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到了 公司非公开发行股票的保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以 ...

| 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 申万宏源、东北证券自营、中泰资管、招银理财、杭银理财、运 | | 人员姓名 | 舟资本、建兴保险资管、彬元资本 | | 时间 | 2023 年 12 月 15 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董秘李亿伦、证券专员朱格纬 | | 员姓名 | | | | 1.请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划，投产 | | | 进度如何？ | | | 答：目前公司氨纶产能 32.5 万吨，后续还有 20 万吨产能尚在建 | | | 设中，预计 2025 年建设完成，公司将依据相关规则公告后续进 | | | 展。 | | | 2.请问目前氨纶行业盈利情况如何？ | | 投资者关系活动 | 答：今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博 | | 主要内容介绍 | 弈，市场供大于求，目前产品价格靠近历史底部窄 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-037 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设 年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目的议案》，具体内容刊登于 2023 年 12 月 9 日 的 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建 ...

●特别风险提示：本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、 项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法 实施甚至终止。 一、项目概述 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-039 华峰化学股份有限公司 关于投资建设天然气一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第十五次会议审议通过《关于投资建设年产 110 万吨天然气一体化项目（一期） 的议案》，拟通过全资子公司重庆涪峰化工有限公司（以下简称"涪峰化工"）投 资502,000万元建设年产110万吨天然气一体化项目（一期）（以下简称"项目"）。 本项目无需提交股东大会审议。公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露 本项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。 2.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、项目背景 年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的主要产品为 BDO，全称 1,4-丁二 醇,是 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-038 华峰化学股份有限公司 关于投资建设氨纶产业链深化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华瑞信息的相关报告，2022 年我国 PTMEG 年产量为 74.3 万吨，表观 消费量为 68.9 万吨，2023 年我国 PTMEG 年产量预计为 84.6 万吨，表观消费量 为 79.5 万吨。PTMEG 的下游应用领域包括氨纶、聚氨酯弹性体及酯醚共聚弹性 体，其中氨纶是我国 PTMEG 最大的消费领域，消化比例基本保持在 90%左右。 中国大陆氨纶产能 2022 年年末为 109.65 万吨，2023 年预计将达到 126.25 万吨， 因此对 PTMEG 的需求也不断增强。根据百川盈孚（国内知名大宗商品资讯提供 商）的预测，到 2025 年 PTMEG 市场总需求量约为 91.7 万吨。 ●特别风险提示：本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、 项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法 实施甚至终止。 一、项目概述 1.华峰化学股 ...