业绩总结 - 2024年上市公司资产总额3596617.46万元，净额2645440.86万元，营收2693140.72万元[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购买华峰合成树脂和华峰热塑各100%股权[1] - 2024年标的资产合计资产总额504160.15万元，净额100575.94万元，营收641461.15万元[2] - 交易作价合计600000.00万元[2] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，需审核注册[2][3][7] 其他信息 - 最近36个月及交易完成后，控股股东为华峰集团，实控人为尤小平[6]

业绩总结 - 2024年末资产总计406.84亿元，较2023年末下降4.05%[7] - 2024年度营业总收入为321.54亿元，同比增长约3.55%[13] - 2024年度净利润为27.31亿元，同比下降约6.29%[13] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[20] - 华峰合成树脂100%股权交易对价为404,000.00万元，90%股份支付，10%现金支付[21] - 华峰热塑100%股权交易对价为196,000.00万元，90%股份支付，10%现金支付[21] 资产数据 - 2024年末流动资产合计220.72亿元，较2023年末下降12.75%[7] - 2024年末非流动资产合计186.12亿元，较2023年末增长8.81%[7] - 2024年末货币资金为79.31亿元，较2023年末下降36.11%[7] 负债数据 - 2024年末负债合计137.21亿元，较2023年末下降11.79%[10] - 2024年末流动负债合计122.96亿元，较2023年末下降8.99%[10] - 2024年末非流动负债合计14.25亿元，较2023年末下降30.09%[10] 权益数据 - 2024年末所有者权益合计269.63亿元，较2023年末增长0.44%[10] - 2024年度其他综合收益的税后净额为5633.55万元，同比增长约40.07%[13] - 2024年度综合收益总额为27.87亿元，同比下降约5.66%[13] 其他数据 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，同比下降约6%[13] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数49.63亿股，注册资本为49.63亿元[15] - 2024年末应收账款为31.39亿元，较2023年末下降2.99%[7] 子公司相关 - 截至2024年12月31日，公司备考合并财务报表范围内有多家子公司，包括重庆氨纶、华峰热电等[17][18] - 华峰合成树脂成立时注册资本10,000万元，现注册资本30,800万元[24] - 华峰热塑注册资本8,000万元[24] 在建工程 - 2024年12月31日在建工程及工程物资账面余额合计16.80亿元，2023年为16.23亿元[199] - 华峰化学研发总部项目2024年12月31日账面余额8.84亿元，2023年为6.13亿元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司100.00%股权[2] - 公司拟购买浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[2] 其他 - 本次交易相关主体无未结案内幕交易调查及近36个月无相关处罚刑责[2] - 说明出具时间为2025年4月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[1] 信息管理 - 交易筹划初公司申请股票停牌[1] - 公司多举措确保内幕信息不泄露并履行披露义务[2][3][4] 时间信息 - 说明发布时间为2025年4月11日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[1] 数据表现 - 2024年9月24日公司股价7.05元/股，10月28日8.11元/股，涨跌幅15.04%[2] - 同期深证成指涨跌幅26.67%，化学原料指数涨21.79%[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[3] 决策流程 - 2024年11月1日董事会五次会议审议通过预案[3] - 2025年4月11日董事会八次会议审议通过重组报告书[3] 报告书更新 - 确定审计、评估数据，更新重大风险等多项内容[4][5][6][7]

分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027）分红规划[1] - 一般每年一次现金分红，有条件可中期分红[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 其他规定 - 中期分红上限不超相应期间归母净利润[6] - 每年现金分配利润不少于当年母公司报表可供分配利润10%[7] - 重大投资或支出指达或超最近一期审计净资产10%[7] - 方案需董事会过半数且三分之二以上独立董事表决通过[9] - 规划由董事会解释，股东大会通过后实施[12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会延期至2025年4月29日[3] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 现场会议时间为2025年4月29日15：00[5] - 网络投票时间为4月29日9:15 - 15:00[5] 提案相关 - 提案11.00、13.00至31.00属特别决议事项，需三分之二以上同意通过[11] - 提案5.00、13.00至31.00关联股东回避表决[11] 审议事项 - 2024年年度股东大会审议多项议案，含董事会、财务决算报告等[8] - 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案有9个子议案[9] - 未来三年（2025 - 2027）分红规划议案将审议[10] 会议登记 - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[13] - 登记地点为浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号[13] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"362064"，简称为"华峰投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月29日9:15 - 15:00[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[3][4] - 发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深交所[5] - 发行方式为向特定对象非公开发行股票，发行对象为华峰集团等[6] - 发行价格确定为6.14元/股[6] - 交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，特定情况锁定期延长6个月[8] - 交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，通过证监会注册则延至交易完成[10] 会议与议案 - 第九届监事会第七次会议4月11日召开，应到实到监事均为5人[2] - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，均需提交股东大会审议[3][4][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 交易相关 - 公司聘请国泰海通证券等6家中介机构为交易提供服务[18][19] - 聘请天健、立信会计师事务所分别出具审计、审阅报告，坤元资产评估有限公司出具评估报告[16] - 公司将与华峰集团等签署附条件生效的购买资产补充协议和业绩承诺及补偿协议[14] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[12] - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[14] - 交易相关方符合规定可免于发出收购要约[17] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027）分红规划，详情见2025年4月12日巨潮资讯网[19] 信息披露 - 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明详见2025年4月12日巨潮资讯网[15] - 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明详见2025年4月12日巨潮资讯网[18]

会议情况 - 华峰化学第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于4月10日通讯表决召开，3名独立董事出席并表决[2] 交易相关 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，构成关联交易[2][3] - 交易前十二个月内，公司无相关资产购买、出售情况[7] 报告出具 - 天健、立信、坤元分别出具审计、审阅、评估报告[9] 审议事项 - 独立董事同意多项事项提交董事会审议，含免于要约、填补回报、分红规划等[10][11] 中介服务 - 公司为交易聘请6家中介机构，无其他有偿聘请第三方情况[10][11]