董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事应、实出席均为9次，出席股东大会1次[3] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 专门委员会出席情况 - 第八届提名、审计委员会应、实出席均为2次，战略委员会应、实出席均为0次[4] - 第九届提名、战略、薪酬与考核委员会应、实出席均为1次[4] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作时间累计达15日[8] - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会及独立聘请机构情况[10]

作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 潘彬 本人潘彬，博士研究生学历，现任湖南财政经济学院教授，会计学院院 长，同时兼任多家上市公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会次数 | | 董事会召 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺 9 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | 开次数 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 自出席会议 | 会次数 | | 9 ...

董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事出席情况良好[3] - 各委员会2024年应出席和实际出席次数明确[5] 独立董事工作情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议，均出席[6] - 2024年独立董事现场工作累计15日[9] - 2024年无提议召开会议等情况[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报比例划分[7][8][9] 其他情况 - 报告期无对投资者理解内控评价报告有重大影响的其他内控信息[12]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 其他新策略 - 2024年续聘立信为审计机构，4月董事会和监事会审议通过，6月股东大会审议通过[3] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

业绩总结 - 2024年度监事会召开八次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将精进监督能力，推动内控体系完善执行[10] 其他新策略 - 2024年5月6日审议通过用闲置资金现金管理议案[3] - 2024年11月1日审议通过发行股份及支付现金购买资产议案[4] - 2024年12月27日审议通过募投项目部分内容调整议案[5]

华峰化学股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 公司开展的衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率和利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增 强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展衍生品套期保值业务。 华峰化学股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"或"公 司及子公司"），国际业务持续推进，外汇收支规模不断扩大。在人民币汇率双 向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外 币借款所面临的汇率和利率等风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易。 二、公司开展的衍生品套期保值业务概述 公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其风险敞口的规模和期限匹配。 公司及子公司的衍生品套期保值业务通过由国家外汇管理局和中国人民银行批准的 金融机构开展，套期保值工具包括远期、掉期、期权等。公司及子公司拟进行衍生 品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-014 华峰化学股份有限公司 关于向金融机构申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 向金融机构申请授信及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公 司预计 2025 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合 授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进 行授信申请。 一、本次申请综合授信及担保的基本情况 （一）2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体业务品种、授信额度和授 ...