公司治理 - 2025年3月27日召开九届六次董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[1][3] - 公司设总经理1名，修改后设副总经理4人[3] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[3] - 监事会中职工代表为2人[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的议案。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-021 华峰化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 24 日（星期四）15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间： ...

华峰化学股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到 监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-007 具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2024 年年度 报告的程 ...

会议相关 - 华峰化学第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于3月26日通讯表决召开，3名独立董事全到[2] 事项审议 - 独立董事同意将支付募投项目资金、综合授信及担保、预计2025年度日常关联交易、开展衍生品套期保值业务事项提交董事会审议[2][3][4] 关联交易 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额未超预计，偏差合理[3]

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-006 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中董 事尤飞煌先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 议案内容详见《2024 年年度报告》全文的"第三节"、"第四节"相关内 容。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2025 年 3 月 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-016 华峰化学股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案公告 如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司母公司实现 净利润 692,061,713.45 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 69,206,171.35 元，扣 除 2023 年度利润分配现金红利 744,381,584.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,640,979,436.58 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,519,453,394.13 元。截止 202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华峰化学，代码002064，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为杨从登，注册地址为浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号，邮编325200[17] - 董事会秘书为李亿伦，联系电话0577 - 65150000、0577 - 65178053，传真0577 - 65537858，邮箱li.yilun@huafeng.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn，备置地点为深圳证券交易所、公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为913300007176139983，原名“华峰氨纶”，成立于1999年12月[20] - 2019年公司通过发行股份及支付现金购买资产取得华峰新材100%股权，同年11月完成股权过户工商变更登记，主营业务拓宽[21] - 公司上市以来控股股东无变化[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入269.31亿元，较2023年增长2.41%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.20亿元，较2023年下降10.43%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30.25亿元，较2023年增长22.53%[22] - 2024年末总资产359.66亿元，较2023年末增长1.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产264.54亿元，较2023年末增长6.15%[22] - 2024年工业收入268.60亿元，占比99.73%，同比增长2.19%；物流服务收入7170.62万元，占比0.27%，同比增长370.37%[72] - 2024年化学纤维收入90.51亿元，占比33.61%，同比下降2.74%；化工新材料收入58.44亿元，占比21.70%，同比下降0.65%；基础化工产品收入104.75亿元，占比38.90%，同比增长22.29%[72][73] - 2024年国内收入217.32亿元，占比80.69%，同比下降4.25%；国外收入51.99亿元，占比19.31%，同比增长44.38%[73] - 2024年直销收入210.72亿元，占比78.24%，同比增长4.36%；经销收入58.59亿元，占比21.76%，同比下降4.05%[73] - 2024年销售费用2.12亿元，较2023年同比增长9.50%[86] - 2024年管理费用4.08亿元，较2023年同比减少5.26%[86] - 2024年财务费用 -1.36亿元，较2023年同比增长6.48%[86] - 2024年研发费用8.09亿元，较2023年同比减少10.21%[86] - 2024年经营活动现金流入小计287.25亿元，同比增加14.00%；现金流出小计257.00亿元，同比增加13.07%；现金流量净额30.25亿元，同比增加22.53%[91] - 2024年投资活动现金流入小计66.38亿元，同比增加544.50%；现金流出小计110.27亿元，同比增加317.94%；现金流量净额-43.89亿元，同比减少172.85%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计85.98亿元，同比增加26.28%；现金流出小计104.85亿元，同比增加35.22%；现金流量净额-18.87亿元，同比减少99.62%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额-32.24亿元，同比减少38119.74%[91] - 2024年末货币资金70.68亿元，占总资产比例19.65%，较上年减少8.99%[94] - 2024年末固定资产108.17亿元，占总资产比例30.07%，较上年减少1.95%[94] - 2024年末以公允价值计量的金融资产合计44.86亿元，较期初增加16.21亿元；金融负债合计0.60亿元，较期初增加0.20亿元[96] - 2022年发行股份募集资金总额28.00亿元，净额27.73亿元，截至2024年末累计使用17.31亿元，使用比例62.42%[99][100] - 公司非公开发行32902.47万股，发行价格8.51元/股，募集资金总额27.99亿元，净额27.73亿元[102] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入17.31亿元，其中直接投入4.41亿元，置换承兑汇票支出6.04亿元，置换前期投入6.87亿元[102] - 2024年公司同意使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月且额度可循环滚动使用[103] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品金额为54.92亿元，赎回44.42亿元，未到期余额为10.5亿元，收益1385.25万元[103] - 2024年研发人员数量为1242人，较2023年的1213人增长2.39%，占比为15.08%，较2023年的14.61%增长0.47%[90] - 2024年研发人员中本科529人，较2023年的516人增长2.52%；硕士66人，较2023年的71人下降7.04%；博士5人，与2023年持平；大专515人，较2023年的514人增长0.19%；高中及以下127人，较2023年的107人增长18.69%[90] - 2024年研发人员年龄30岁以下370人，较2023年的464人下降20.26%；30 - 40岁746人，较2023年的629人增长18.60%；40岁以上126人，较2023年的117人增长7.69%[90] - 2024年研发投入金额为809381873.78元，较2023年的901428672.44元下降10.21%，占营业收入比为3.01%，较2023年的3.43%下降0.42%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年底全球氨纶产能175万吨，同比增幅7%，增量集中于中国大陆[35] - 2024年国内氨纶产能135.45万吨，同比增长9.3%[35] - 2024年国内氨纶产量104.5万吨，同比增加11.3%[35] - 2024年国内氨纶出口量6.96万吨，同比增加13.2%[35] - 2024年国内氨纶进口量4.79万吨，同比下降4.8%[35] - 2024年聚氨酯鞋类市场规模56.1亿美元，同比增加7.88%，国内鞋材中聚氨酯原液占比不足10%，低于发达国家20%水平[37] - 2024年国内己二酸产能410万吨，较上年增加9.63%；产量256万吨，同比增加10.82%；下游消费量192万吨，同比上升9.71%[39] - 氨纶、己二酸、聚氨酯原液拥有的有效专利项分别为158项、87项、55项[56][57] - 氨纶、己二酸、聚氨酯原液的设计产能分别为32.5万吨、135.5万吨、52万吨，产能利用率分别为109.98%、94.96%、68.17%[58] - 氨纶在建产能为15万吨，处于建设中[58] - 2024年化学纤维产量35.74万吨，销量36.82万吨；化工新材料产量65.71万吨，销量42.55万吨；基础化工产品产量168.10万吨，销量136.57万吨[76] - 2024年化学纤维销售量同比增长12.29%，生产量同比增长5.26%，库存量同比下降32.41%；化工新材料销售量同比增长2.43%，生产量同比增长1.92%，库存量同比增长16.00%；基础化工产品销售量同比增长28.52%，生产量同比增长31.14%，库存量同比增长64.47%[78] - 2024年工业成本中材料成本185.14亿元，占比79.78%，同比下降1.22%；人工成本9.48亿元，占比4.08%，同比下降0.03%；能源成本18.11亿元，占比7.81%，同比下降0.13%[81] 公司业务优势 - 公司氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一[42] - 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟且产能最大的企业之一，有全用途系列氨纶产品及多种差异化产品[43] - 子公司华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业，产品应用领域广泛，销往全球20多个国家和地区[44][45] - 子公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达40%以上[46] - 公司鞋用聚氨酯原液可用于多种鞋类鞋底生产，还开发出Serefon生物基鞋材等产品[44] - 公司制品用聚氨酯原液可用于制造低速轮胎等多个领域[45] - 公司以直销为主、经销为辅，建立了完善的国内外氨纶销售网络和售后服务系统[43] - 公司聚氨酯原液主导产品“聚峰”牌获“浙江名牌产品”等称号，己二酸主导产品“华峰”牌为重庆名牌产品等[45][46] - 公司形成化学纤维、化学新材料、基础化工品三大产业，具备规模化的产业链集成优势[64] - 公司位于重庆涪陵的生产基地在能源、人工、运输成本等方面具备明显成本优势[65] - 公司依托现代化数据分析系统实施精细化管理，使生产成本控制等保持全球同行业先进水平[65] - 公司建立了完善的过程控制、品质控制体系，确保产品品质持续稳定[66] - 公司主要高管团队及核心技术团队在行业内经验丰富且长期稳定[66] - 公司获得“全国纺织工业先进集体”称号，重庆氨纶、重庆化工获多项荣誉[67] - 公司拥有排污许可证、取水许可证等多项资质，各证书有效期不同[61] 公司研发情况 - 公司有多个研发项目正在开发中，如生物基氨纶及其技术开发、超低温易定型氨纶的研究等[87][88] - 超轻跑鞋中底用聚氨酯原液等多个研发项目已研发完成[88] - 高模量聚氨酯拉挤材料研发完成，拓展其在工业领域应用[89] - 免充气工程车胎填充用聚氨酯材料处于开发中，降低工程车轮胎维护成本[89] - 高物性高外观表现大底用聚氨酯原液处于开发中，解决传统大底工艺难题[89] - 共享单车双密度实心轮胎用聚氨酯原液处于开发中，提升轮胎性能和使用寿命[89] - 25%生物基含量聚醚型鞋垫用聚氨酯原液处于开发中，成型鞋垫密度降至0.27g/cm³甚至更低[89] - 轻质快成型3D打印聚氨酯复合材料和轻质抗疲劳3D打印聚氨酯复合材料开发完成[89] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额65.93亿元，占年度销售总额比例21.96%，关联方销售额占年度销售总额比例14.44%[83] - 前5大客户销售额合计65.93亿元，占年度销售总额比例为21.96%，其中第一名客户销售额43.35亿元，占比14.44%[84] - 前五名供应商合计采购金额112.39亿元，占年度采购总额比例为43.65%，第一名供应商采购额53.88亿元，占比20.93%[84] 公司募投项目情况 - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目承诺投资总额为27.732924亿元，调整后投资总额不变[106] - 该项目本期投入金额为1.983823亿元，累计投入金额为17.312122亿元，期末投资进度为62.42%[106] - 该项目本期实现效益为1.549901亿元，累计实现效益为2.060741亿元[106] - 2022年4月29日公司同意置换截至2022年3月31日以自筹资金投入募投项目的6.867169亿元[106] - 2022年3月31日公司同意将募集资金余额以协定存款方式存放[103][106] - 2024年5月6日公司同意使用不超过13亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[103][106] - 受多种因素影响，公司将募投项目建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[106] - 该决议经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[106] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额为105,000.00万元，尚未使用的募集资金120,848,037.99元存放于募集资金专户中[107] - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目变更为年产25万吨，原预定可使用状态日期延期至2026年12月，截至期末累计投入173,121.22万元，投资进度为62.42%[108] 子公司情况 - 华峰重庆氨纶有限公司注册资本657,029,532.63元，总资产10,007,001,641.39元，净资产6,032,914,584.95元，营业收入7,080,601,868.34元，营业利润906,885,457.38元，净利润787,941,634.66元[111] - 浙江华峰新材料有限公司注册资本500,000,000.00元，总资产7,703,275,091.37元，净资产4,867,742,192.54元，营业收入5,073,9

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-005 华峰化学股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日披露的 《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次交易预案"）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交 易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持 有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的 华峰热塑 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-004 华峰化学股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 详细内容请见 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 18 日登载于证券时报、中国证券 报、上海证券报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于近日收到立信出具的《关于项目合伙人变更的告知函》（信会师函字 【2025】第 ZF036 号），具体情况如下： 一、本次变更签字会计师的基本情况 立信作为公司 2024 年度审计机构，原指派张建新先生作为公司 2024 年度财 务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-003 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日披露的 《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次交易预案"）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交 易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持 有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的 华峰热塑 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 华峰化学股份有限公司 2024 年 11 月 1 日，公司召 ...