人员提名 - 江国强被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 本人近期无特定情形、未受谴责批评等[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2024年12月05日[12]

董事会候选人提名 - 第七届董事会提名委员会审阅第八届董事会董事候选人资料并发表核查意见[1] - 第八届董事会非独立董事候选人有魏明、李毅等6人[1] - 第八届董事会独立董事候选人有骆剑明、夏晓华等3人[2] 候选人关联情况 - 非独立董事候选人曹和平、龚伟与控股股东有关联，其他无关联[1] - 独立董事候选人未持股，与大股东等无关联[2] 资格情况 - 骆剑明、夏晓华已取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 江国强参加培训，证明获得时间以深交所发放为准[3] 审核意见 - 提名委员会同意提名候选人并提请董事会审议[3] 时间信息 - 审核意见发布于2024年11月22日[4]

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提 交公司股东大会审议。2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司 职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会 任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代 表监事2名，职工代表监事1名。 经审核，公司于2024年12月03日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》，提名游琪女士和朱 晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公 ...

独立董事候选人要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关经验[5] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股5%以上股东任职[6] - 最近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月无证券期货犯罪或行政处罚[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 2024年12月05日[12]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，选举徐翔为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 徐翔41岁本科学历，有相关任职经历[4] - 徐翔现任公司人事培训科科长、职工监事，未持股[4] - 徐翔符合任职资格，无关联关系[4]

业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币的外汇远期锁汇业务，期限12个月，资金为自有资金[1][2] 风险提示 - 开展业务存在汇率波动、内控、履约和法律风险[3][4] 应对措施 - 遇重大变化及时报告，不可抗力按规定处理，故障时启用备用方式交易[5] 风险控制 - 制定制度，按额度预测操作，控制风险在承受范围[6] 监督审查 - 审计部门审计监督，法律部门进行法律审查[7]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员含总经理等[4] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月至少召开1次，可开临时办公会[11] 决策权限 - 总经理决定500万元以下对外投资[12] - 总经理签署1000万元以内重大经济及银行借款合同[12]

会议决策 - 续聘2024年度审计机构议案获通过[1] - 开展外汇远期锁汇业务议案获通过[2] - 2025年度日常关联交易金额预计议案获通过[3] - 回购公司股份方案暨取得专项贷款议案获通过[5] 业务相关 - 拟在不超1.7亿美元或等值外币额度内开展外汇远期锁汇业务[2] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[5] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金，以集中竞价交易方式实施[5] 人员信息 - 独立董事为方彬福、骆剑明、夏晓华[6]

董事会提名 - 公司董事会提名骆剑明为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名夏晓华为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期有要求[9][10] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月05日发布[12]