江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （夏晓华） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 2023年11月17日，公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公司第 七届董事会新任独立董事。现将本人2023年度独立董事工作汇报述职如下： （四）行使独立董事特别职权的情况 一、基本情况 夏晓华，男，1977年6月出生，中共党员，博士学位，曾任中国人民大学经济 学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中国人民大学应用经济学院教授、 博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（下称 "公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首 批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-007 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开第七届董 事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度实现的归属于母公 司股东的合并净利润为-242,942,816.36元，母公司实现的净利润为92,396,233.05元。 2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元，合并报表可供股东分配的 利润为639,059,429.40元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司 2024年03月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度拟不进行 利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年度股 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司的实际情况，制定本规则。 董事会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 公司董事会设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作 规程，规范专门委员会的运作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第九十七条规定之情形， 不得担任公司的董事。 第二条 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-013 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日公司 召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：公司拟回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 606.72 万股。公司就本 次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 15,054,691.56 元，全部为公司自有 资金。本次回购注销完成后，公司股份总数 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-005 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年03月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023年度报告及摘要》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 03 月） 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江西黑猫炭 黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一，且至少包括 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00013 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公 ...

公司简称：黑猫股份 证券代码：002068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西黑猫炭黑股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 5 | | 五、回购注销部分限制性股票相关事项的说明 7 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 8 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次股票期权与限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元 3 1. 上市公司、公司、黑猫股份：指江西黑猫炭黑股份有限公司 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江 西黑猫炭黑股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问 报告》 4. 本激励计划、本计划：指江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划 5. 限制性股票：激励对象按照本激励计划规定 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损 失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-009 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下： 经过公司对2023年12月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进 行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值 ...