会议情况 - 江西黑猫炭黑2024年第一次独立董事专门会议于3月24日召开，3位独立董事全出席[1] - 会议以3票同意审议通过2024年度日常关联交易金额预计议案[1] 关联交易 - 公司及其子公司合理预计2024年度日常关联交易总金额[1] - 关联交易属日常经营，定价公允，符合公司和股东利益[1] - 独立董事认可交易并同意提交董事会审议[1]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的合并净利润为 -2.43亿元，母公司净利润为9239.62万元[8] - 2023年母公司可供股东分配的利润为7.10亿元，合并报表可供股东分配的利润为6.39亿元[8] - 公司最近三年累计分配的利润合计1.12亿元[8] - 2023年度高级管理人员在公司领取报酬总额为259.70万元[11] 授信计划 - 2024年度公司及子公司计划向银行申请综合授信额度共计71.12亿元[15] - 2024年公司控股及全资子公司计划向银行申请授信共计15.95亿元[17] - 工商银行申请授信额度为12.65亿元[16] - 光大银行申请授信额度为4.69亿元[16] - 建设银行申请授信额度为9.50亿元[16] - 中国银行申请授信额度为8.61亿元[16] 担保事项 - 公司拟为多家子公司15.232亿元授信提供连带责任保证担保，安徽黑猫拟为吕梁黑猫7000万元授信提供担保[18] 决策议案 - 《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，回避2票[19] - 《关于设立核心员工跟投平台的议案》《关于制定<核心员工跟投平台管理办法>的议案》表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<董事会议事规则>》等多项议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[23][24] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》表决为8票同意，0票反对，0票弃权[25] 公司行动 - 公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票606.72万股[20] - 公司拟出资500万元成立全资子公司作为GP与核心员工LP设立合伙企业作为跟投平台[21] - 董事会决定于2024年04月29日召开公司2023年度股东大会[25]

董事会审计委员会 二〇二四年三月二十四日 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年度计提资产减值准备合理性 的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为江 西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对 公司计提资产减值准备相关材料的审查，现就公司2023年度计提资产减值准备合 理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备 计提依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计 委员会同意本次计提资产减值准备。 ...

重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的25%为重大投资[5] 现金分红 - 满足条件每年股东大会审议通过后现金分红一次，董事会可提议中期分红[8] - 满足条件时现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[8] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[10] 决策流程 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数同意[15] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，股票股利等须2/3以上通过[15] - 调整或变更现金分红政策需董事会决议、监事会意见，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17]

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司股东大会决议设立董事会战略委 员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息，包括定 期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种 方式；独立董事应主动加强与监事会的沟通和联系。 第六条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有 ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》议案获第七届董事会第十九次会议审议通过[1] - 修订后选举2名以上独立董事等情况股东大会应采用累积投票制[1] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[3] 董事会相关 - 董事会设审计等四个委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[4] - 董事会会议记录包含七项内容[4] - 董事会秘书负责信息披露事务[4] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数同意[6] 利润分配 - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过[6][8] - 审议股票股利或以公积金转增股本方案须2/3以上通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等上限[6] - 满足条件时公司原则上现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6][7] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6][7] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[7] - 公司规划每年股东大会后进行一次现金分红[7] - 董事会可提议中期现金分红[7] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利[8] 监督与披露 - 监事会监督董事会执行利润分配政策及决策程序[9] - 公司应在年报中详细披露现金分红情况并专项说明五项事项[9] 其他 - 《公司章程》除部分条款修订外其他不变[9] - 修改《公司章程》事项需提交股东大会审议[9] - 提请股东大会授权董事会及其指定人员办理章程变更事宜[9] - 公告包含公司第七届董事会第十九次会议及专门委员会相关会议决议[11]

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 方彬福先生、骆剑明先生、夏晓华先生、虞义华先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，根据公司 2023 年度在任独立董事方彬福先生、骆剑明先生、夏晓 华先生、虞义华先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （夏晓华） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 2023年11月17日，公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公司第 七届董事会新任独立董事。现将本人2023年度独立董事工作汇报述职如下： （四）行使独立董事特别职权的情况 一、基本情况 夏晓华，男，1977年6月出生，中共党员，博士学位，曾任中国人民大学经济 学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中国人民大学应用经济学院教授、 博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管 ...