证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-058 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议决议召开， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-053 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事虞义华先生提交的书面辞职报告。虞义华 先生由于个人原因，现申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去公司 董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员。 辞职后，虞义华先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，虞义华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。在此之前，虞义华先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定，继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，虞义华先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 虞义华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 ...

全体独立董事同意聘任李毅先生为公司总经理，同意聘任饶章华先生为公司 常务副总经理，上述高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。 二、关于独立董事辞职暨补选独立董事的独立意见 本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在 充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的， 并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力， 未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独 立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《关于上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等公司制度的相关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，秉持 实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十八次会议 议案的相关资料进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见 就本次聘 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-052 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年10月30日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2023年第三季度报告真实、客观 地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产 2 万吨超导电炭黑 项目追加投资的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 出席本次会议应到监事3人，实到监事 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-049 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励 相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意 见。 2、2020 年 7 月 28 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-046 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年09月04日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年09月15日以现场会议方式召开。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-046 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 1、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票 为解决"年产2万吨超导电炭黑项目"项目实施用地需求，公司的全资子 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 景德镇黑猫集团有限责任公司 因拟转让事宜涉及工业用地土地使用权 资产评估报告 Lass KANSAL esses | E 2017 赣中恒评报字（2023）第 0712 号 江西中恒资产房地产 出来信 面有限公司 中国 二〇二三年七月 000 E I I B E I F F news y may and E 景德镇黑猫集团有限责任公司因拟转让事宜涉及工业用地土地使用权资产评估报告 日 录 | 一、声 9] . | | --- | | 更 … 二、摘 | | =、正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 …… 4 | | 二、评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 … | | 下、 浮仕基准日… | | 六、评估依据 | | 十、评估方法… | | 八、评估程序实施过程和情况… | | 九、洒仕假设 … | | +、评估结论 | | 十一、特别事项说明 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-048 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称"黑猫纳米"）系江西黑猫炭 黑股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司以黑猫纳米为项目主 体，投资新建"年产 2 万吨超导电炭黑项目"。经前期项目考察，结合区位、 交通、成本等综合优势，项目定于江西省乐平市塔山工业园区建设。 公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）有 一宗位于乐平市塔山工业园区土地符合黑猫纳米项目建设用地需要，该宗土地 不动产证号为赣 2023 乐平市不动产权第 0010189 号，证载面积 85,338.25 平方 米，属于工业用地。 最近一期经审计净资产的 0.85%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交 易。 本次交易事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事均 已回避表决。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议批准。 二、关 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简 称"黑猫股份"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，按照实事求是的原则，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项， 发表意见如下： 一、关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的独立意见 本次交易符合公司战略发展的需要，有利于公司整体规划的完整性。本次交 易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考 确定交易价格，遵循了"公平、公正、公允"的原则，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 江西黑猫炭黑股份有限公司 公司董事会对本次事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，关联董事进行了回避 表决。 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们同意本次事项。 独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明 二〇二三年九月十六日 ...