利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）可现金、股票或二者结合分配，优先现金股利[4] 现金分红条件 - 需满足当年未分配利润为正等三项条件[4] 分红比例要求 - 近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] 政策相关规定 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[8] - 调整利润分配政策需经2/3以上表决权通过[9]

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 凯瑞德控股股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的 净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入336,431,196.20元，净利润1,880,320.48元，基本每股收益0.0051元[6] - 截至2023年末，公司总资产117,128,966.34元，所有者权益53,215,527.90元[6] - 2023年末合并可供股东分配利润 -789,443,799.66元，母公司可供分配利润 -599,830,139.13元[12] 公司决策 - 2024年5月17日拟召开2023年年度股东大会[35] - 拟续聘亚太（集团）会计师事务所为2024年度审计机构[32] 信息披露 - 《公司2023年年度报告全文》等已披露于巨潮资讯网[3][9][18] - 《关于公司会计政策变更的公告》于2024年4月25日登载于指定媒体[23] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》等登载于巨潮资讯网[30] 审计相关 - 亚太（集团）为2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[38] - 《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》登载于巨潮资讯网[39]

股东大会时间 - 现场会议2024年5月17日下午2:30召开[1] - 网络投票2024年5月17日进行[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 登记时间为2024年5月14日[8] 投票信息 - 投票代码为"362072"，简称为"瑞德投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] 其他信息 - 审议多项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》等[5] - 议案5、6、8、9对中小投资者表决单独计票披露[7] - 会议地点为北京市东城区新保利大厦12层[3] - 登记地点为公司证券部办公室[8]

独立董事履职情况 - 独立董事王世喜2023年现场出席董事会会议2次，通讯参加6次，无委托和缺席[1] - 2023年公司召开4次股东大会，王世喜出席4次[1] - 截至2023年年报出具日，王世喜参加董事会审计委员会会议4次[5] 独立意见发表 - 2023年王世喜多次对多项事项发表同意独立意见[3] 报告审阅核查 - 王世喜对公司2023年定期报告及相关财务报表审阅核查[5]

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01160002 号），公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 凯瑞德控股股份有限公司监事会 二、监事会同意《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作， 努力降低和消除强调事项及其影响， 切实维护公司和全体股东的合法权益， 保 证公司持续、稳定、健康发展。 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 凯瑞德控股股份有限公司监事会 一、监事会同意亚太（集团）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。 ...

董运彦履职情况 - 2023年现场出席董事会会议2次，通讯参加6次，无委托出席和缺席[1] - 2023年出席4次股东大会[1] - 2023年就10项重大事项发表独立意见，均为同意[3] - 2023年召集召开1次提名委员会会议[4] - 2023年12月当选审计委员会委员[5] - 2023年无提议召开董事会、临时股东大会情况[8] 履职作用 - 2023年审核议案维护公司和中小股东权益[6] - 2023年对定期报告等客观判断保护公众股股东利益[6] - 2023年监督核查董事、高管履职促进决策科学性[6] - 2023年监督核查信息披露保证信息真实准确[6]

人员数据 - 2023年末亚太集团合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务业务审计报告的253人[1] - 项目合伙人石春花有5年审计经验，近三年参与上市公司审计报告1个、挂牌公司6个[6] - 项目质量控制复核人申利超有13年审计复核经验，近三年签署及复核13家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年度亚太集团经审计收入总额6.97亿元，审计业务收入5.7亿元，证券业务收入4.2亿元[1] - 2023年亚太集团上市公司审计客户52家，财务报表审计收费总额6341.60万元，同行业上市公司审计客户5家[2] - 公司2023、2022年度年报审计费用均为100万元、内控审计费用均为20万元[10] 风险保障 - 亚太集团已计提职业风险金3499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额8439.79万元[3][4] 过往处罚 - 2020 - 2022年亚太集团因执业行为受行政处罚10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次[5] 未来展望 - 2024年4月23日公司相关会议审议通过续聘亚太集团为2024年度审计和内控审计机构[11][12] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议并生效[13][14]

凯瑞德控股股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 | 提问，并及时、完整进行回复。 | | | --- | --- | | 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 | 是 | | 对象签署承诺书。 | | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 不适用 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依 | 是 | | 法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管 | | | 理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹 | 是 | | 划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关 | | | 人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公 ...

会议情况 - 2023年多次召开监事会会议审议报告[2][3] 财务审计 - 亚太（集团）会计师事务所对2023年财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[5] 业务情况 - 报告期内无收购资产事项[5] - 关联采购、销售金额未超50万[5] 合规情况 - 无违规对外担保等情况，前期问题通过重整消除[5] - 监事会认为决策程序及履职合规[5]