战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 其他 - 实施细则经董事会审议通过实施，2025年1月修订[14] - 战略委员会负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 工作组负责决策前期准备并提供资料[9]

会议情况 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年1月20日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 选举结果 - 会议选举郑晗先生担任第八届监事会主席[1] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告与文件 - 《关于完成监事会换届选举的公告》同日在巨潮资讯网披露[2] - 备查文件含会议决议及深交所要求文件[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表47人，代表股份1.126859亿股，占比30.6478％[2] - 现场投票代表2人，代表股份7617.46万股，占比20.7176%[2] - 网络投票股东45人，代表股份3651.13万股，占比9.9302％[3] - 中小投资者44名，代表股份161.13万股，占比0.4382%[3] 选举情况 - 纪晓文等5人当选，同意股份及占比各不同[5][7][9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[10]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[3] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[5] 业绩预告财务指标 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损140万元 - 260万元，上年同期盈利188.03万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损190万元 - 310万元，上年同期盈利95.03万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0038元/股 - 0.0071元/股，上年同期盈利0.0051元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] 业绩亏损原因 - 2024年度净利润小幅亏损主要因煤炭贸易业务毛利率同比下降[4]

人事变动 - 拟聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[1][2] - 提名纪晓文等为第八届非独立董事候选人[4] - 提名邢伟等为第八届独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年12月31日召开第七届董事会第六十次会议[1] - 拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[8]

法律裁定 - 深圳中院维持福田区法院裁定，驳回复议申请[2][6] - （2023）粤0304执恢3092号案异议成立[2] 后续安排 - 委托律师核查涉诉事项并补充披露[7] - 持续跟进案件进展并及时披露[9] 影响说明 - 裁定预计不影响公司本期及期后利润[9]

调查情况 - 2023年8月29日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 截至2024年12月31日，证监会调查仍在进行[2] 其他事项 - 公司就前两任实控人违法犯罪报案获受理[2] - 历史债务危机2021年通过破产重整消除[2] - 立案调查期间每月至少披露一次风险提示[2]

立案调查 - 公司2023年8月29日因信披违规被证监会立案[1] - 截至2024年11月28日，调查仍在进行[2] 历史问题 - 前前任和前任实控人违法犯罪致债务危机，2021年破产重整消除[2] 后续安排 - 立案调查期间积极配合，每月至少披露一次风险提示[2]

会议情况 - 公司第七届董事会第五十九次会议于2024年10月30日召开，7位董事参与表决[1] - 该议案经董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过[2] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] 协议解除 - 2024年10月30日公司签订解除《股份司法划转过户协议》的协议，协议自始未生效[1] - 《关于解除重整计划可处置股份司法划转过户协议的公告》于2024年10月30日披露[2]

股份情况 - 重整计划可处置股票5335.2677万股，占总股本14.51%[1] - 股份划转价款为155,112,238元[1] 协议事项 - 公司决定解除股份司法划转过户事项并签解除协议[2] - 《股份司法划转过户协议》自始未生效，互不追责[2] - 协议解除无重大影响，不担法律责任[3]