广东星光发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露，该等职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第三条 下列事项 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司星光投控以3538.78万元增资广东锐丰文化科技[2] - 增资完成后星光投控将持有广东锐丰文化科技51%股权[1][2][3] - 广东锐丰文化科技完成股权过户工商变更登记[3] - 广东锐丰文化科技注册资本由2008万元增加至4097.96万元[3] - 广东锐丰文化科技成为公司控股子公司并纳入合并报表范围[3]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-017 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：以通讯 表决方式参加会议的董事 3 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。公司监事、高管列席本次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《第六届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署增资扩股合作协 议的议案》。 同意公司全资子公司广东星光投资 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-018 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）为促进协同联动，赋能 主业科技创新，推动业务快速增长和提升发展空间，拟以全资子公司广东星光 投资控股有限公司（以下简称"星光投控"）使用自有资金 3,538.78 万元增资 广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"广东锐丰文化科技"），增资完成后， 广东锐丰文化科技注册资本由 2,008 万元增加至 4,097.96 万元，公司将持有广 东锐丰文化科技 51%的股权，广东锐丰文化科技将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围，原股东广州市锐丰音响科技股份有限公司将持有广东锐丰 文化科技 49%的股权。 （二）交易的审议情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签署增资扩股合作协议的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股 有限公司与广 ...

重要提示： 1、股票期权简称：星光JLC2 2、股票期权代码：037426 3、股票期权预留授予数量：1,200.00万份，占目前公司股本总额110,912.4491 万股的1.08%。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-016 广东星光发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票期权预留登记完成时间：2024年4月8日 6、股份来源：为公司向激励对象定向发行的广东星光发展股份有限公司A 股普通股股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则的规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的预留授予登记工作。现将有关 具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 ...

资金投资 - 公司及子公司拟用自有闲置资金买金融机构理财产品[2] - 投资金额任一时点合计不超6000万元，资金可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事长审批之日起一年内有效[4] 风险管控 - 短期理财产品有受市场波动影响风险[2][6] - 财务部分析跟踪，内审部门审查理财情况[6]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日公司与锐丰科技签《收购意向协议》[3] - 锐丰科技注册资本9000万元[5] - 收购主体为公司或子公司，标的为部分股权或资产[5][6] - 收购方式为股权受让或增资，现金支付[6] 未来展望 - 收购利于完善产业布局，拓展业务领域[7] - 收购处于筹划阶段，影响暂无法预计[7] - 收购有不确定性，存方案变更等风险[8]

激励计划流程 - 2024年3月12日审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[3] - 3月13日披露并公示激励对象名单[3][4] - 3月13 - 22日公示，期满无异议[4][5] 激励对象要求 - 不存在最近12个月内被认定为不适当人选等情形[6] - 不包括独董、监事及大股东等相关人员[7] 监事会意见 - 认为激励对象符合规定，主体资格合法有效[8]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-012 广东星光发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内 （2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 ...

股票情况 - 公司股票2024年3月12 - 13日涨幅偏离值累计超20%，交易异常[3] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 业绩总结 - 预计2023年度归母净利润亏损970 - 1450万元[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 未发现影响股价的未公开重大信息，无违反信息公平披露情形[4][6]