广东星光发展股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 8 月） 第一条 为了加强对本公司的信息披露管理，确保公司正确履行信息披露义 务，规范公司的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规之规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法中的"信息"是指所有会对公司经营、社会形象和股票价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法中的"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和证券交易所。 本办法中的"信息披露义务人"为公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 1 | | 第三 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简 称"公司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 条 | 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成 | 本公司章程自生效之日起，即成 | | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的 | | | | 具有法律约束力的文件，对公司、股 | 具有法律约束力的文件，对公司、股 | | | | 东、董事、监事、高级管理人员具有 | 东、董事、监事、高级管理人员具有 | | | | 法律约束力的文件。依据本章程，股 | 法律约束力的文件。依据本章程，股 | | | | 东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | 东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | | | | 董事、监事、经理和其他高级管理 ...

广东星光发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 由董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。 第五条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董 ...

广东星光发展股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 8 月） 目 录 | 第一章 | 总则 ····················· 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 ··············· 1 | | 第三章 | 关联交易的原则 ················ 3 | | 第四章 | 关联交易价格 ················· 3 | | 第五章 | 关联交易的审批权限 ·············· 4 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 ·············· 4 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 ·············· 7 | | 第八章 | 附则 ····················· 8 | 第一章 总则 第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称公司）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联 交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

2023年 编制单位：广东星光发展股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023年 | 2023年1-6 | 2023年1-6 | 2023年1-6 | 2023年6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | — | — | — | | | | | | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — ...

会议召开 - 公司第六届董事会第十八次会议于2023年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要[2] - 多项修订议案需提交股东大会审议，如《关于修订<公司章程>的议案》等[2][4][7][16][18] - 多项废除议案获通过，如《关于废除<重大生产经营、重大投资及重要财务决策>的议案》等[18][19][20] 后续安排 - 定于2023年9月14日14:30召开公司2023年第四次临时股东大会[21][22] - 公告第六届董事会第十八次会议决议等备查文件[23]

广东星光发展股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 （此页无正文，《广东星光发展股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署 页） 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东星光发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真 了解和查验，相关说明及独立意见如下： 一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 情况。 二、关于公司对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见 2023 年 8 月 29 日 独立董事签名： 王 静 曾繁华 张丹丹 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对原子公司富顺光电科技股份有限公司（以下 简称"富顺 ...

广东星光发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第四章 | 对外担保的管理 5 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 7 | | 第六章 | 相关人员责任 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东星光发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 ...