破产清算进展 - 2024年3月22日公司通过中科大港破产清算议案[4] - 2024年5月20日经开区法院裁定受理破产清算申请[5] - 2024年6月5日公司收到指定破产管理人《决定书》[6] 后续影响 - 中科大港被接管后公司丧失控制权，不再纳入合并报表[7] - 子公司破产清算最终影响以执行和审计结果为准[7]

股东大会信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表13人，代表股份284,925,047股，占比49.0955%[4] 议案表决情况 - 7项议案表决同意284,911,847股，占比99.9954%[6][7][8][9] - 中小股东同意686,200股，占出席中小股东股份98.1127%[6][7][8][9]

破产清算进展 - 2024年3月22日公司审议通过中科大港破产清算议案[4] - 3月23日相关公告发布[4] - 近日法院裁定受理破产清算申请[5] 后续安排 - 公司将关注进展并履行披露义务[6]

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月20日召开2023年度股东大会，4月27日刊登通知[2] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，现场会议于5月20日下午2:30召开[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东13名，持有表决权股份284,925,047股，占比49.0955%[7] - 出席现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份284,225,647股，占比48.9750%[7] - 通过网络投票股东12名，持有表决权股份699,400股，占比0.1205%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数284,911,847股，占出席有表决权股份总数99.9954%[11][13][15][17][20] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意股数284,911,847股，占比99.9954%，反对股数13,200股，占比0.0046%，弃权股数0股[24] - 出席中小投资者对《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意股数686,200股，占比98.1127%，反对股数13,200股，占比1.8873%，弃权股数0股[25] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案获得通过[26] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果、形成的决议均合法有效[27]

会议基本信息 - 2023年度股东大会由董事会召集，相关议案于2024年4月25日审议通过[1] 会议时间 - 现场会议2024年5月20日下午2:30召开[1][2] - 网络投票2024年5月20日多个时段进行[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 登记时间为2024年5月16日[8] 会议其他信息 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等7项议案及总议案[4] - 登记地点为江苏大港股份有限公司证券部[8] - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[12] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事、总经理李维波等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年5月14日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[2] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[5] - 审计委员会报告期内召开5次会议[5] - 战略委员会报告期内召开3次会议[6] 股权与交易 - 2023年9月8日拟收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权[3] - 预计2023年与关联方日常关联交易总金额不超560万元[14] 人事变动 - 2023年4月10日聘任王曼女士为财务总监[18] - 独立董事牛丹于2024年2月7日离任[21] 审计与报告 - 2023年度独立董事将收入确认事项作为关键审计事项[9] - 按时编制并披露多份定期报告[15] - 2023年4月和5月审议通过续聘信永中和会计师事务所，聘期一年[16]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[2] - 战略和提名委员会2023年均召开3次会议[5][6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将参与[7] 人员聘任 - 2023年4月10日聘任王曼为财务总监[18] - 2023年4 - 5月续聘信永中和为审计机构，聘期一年[17] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易不超560万元[13] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日收购镇江新纳环保77.7%股权[4][19][20] 报告披露 - 公司按时编制披露2022年年报等报告[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并加强沟通[22]

公司基本信息 - 公司的股票简称为大港股份，股票代码为002077[7] - 公司注册地址历史变更情况为从“江苏镇江新区大港通港路1号”变更为“江苏省镇江新区港南路401号经开大厦11层”[8] - 公司的统一社会信用代码为91321100720500361C[9] - 公司控股股东变更情况为镇江新区大港开发有限公司到江苏瀚瑞投资控股有限公司[10] 公司财务状况 - 2023年营业收入为471,384,092元，较2022年减少17.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为88,393,299元，较2022年减少79.18%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为174,527,649元，较2022年增加62.63%[14] - 总资产为4,280,081,320元，较2022年末减少3.42%[15] 公司业务情况 - 公司主要业务涵盖集成电路和环保资源服务两个领域[22] - 公司集成电路业务以封装测试为主，属于半导体集成电路产业中的封装测试行业[23] - 公司环保资源服务主要包括为企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务[29] 公司发展战略 - 公司将以做强“双主业”为发展核心，深化改革、开拓经营、强化管理、守牢底线[90] - 公司将在集成电路和环保资源服务领域持续加大软硬件研发投入，提升市场份额和经营效益[90] - 公司将积极谋划市场化新项目，适时开展半导体产业的再布局，全面提升核心竞争力[90] 公司研发情况 - 公司在技术创新和产品开发上已申请专利94项，其中获得授权14项、实用新型53项、授权软著11项[31] - 公司正在开发简易射频通路矩阵，以提高产品竞争力和满足客户需求[51] - 公司致力于提高测试机S参数的测试精度和测试效率，以提升业务质量水平[52] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规章制度，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[95][96] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，独立运作，重大决策由股东大会作出[95] - 公司建立了较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，有效调动人员工作积极性[95] 公司环保情况 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，执行环保相关政策和行业标准[144] - 公司废水排放中，镇江固废水集中排放的COD浓度为200mg/L，BOD浓度为4.9mg/L，总氮浓度为7.95mg/L，氨氮浓度为5.8mg/L[146] - 镇江固废废水污染治理设施运行稳定，达标排入二污厂，环境治理和保护投入200万元[151]

江苏大港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0067 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大港股份公司董事会的 责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈瑜 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...