证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-031 山东太阳纸业股份有限公司 关于子公司山东太阳宏河纸业有限公司 以融资租赁方式进行融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸 业"）全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称"太阳宏河"）拟通 过建信金融租赁有限公司（以下简称"建信租赁"）开展设备融资业务，融资 金额不超过人民币 5.2 亿元，租赁期限为自起租之日起不超过 48 个月。 2、建信租赁与太阳纸业、太阳宏河无关联关系，以上交易不构成关联交易。 3、本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章 程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会 的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、融资租赁事项概述 太阳宏河为保证其正常流动资金需求，优化资产负债结构，拟与建信租赁 开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5.2 亿元，租赁期限为自起租之日 起不超过 48 个月。融 ...

公司法定代表人： 李洪信 主管会计工作的公司负责人：王宗良 公司会计机构负责人：李辉 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | 息（如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-029 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月26 ...

一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十次会议于 2023 年 8 月 12 日以书面形式发出通知,会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-033 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的公司 2023 年半年度报告发表如下审核意见： 经认真审核，监事会 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-032 山东太阳纸业股份有限公司 关于子公司广西太阳纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 二、交易对方情况介绍 1、交易对方：工银金融租赁有限公司 1 1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸 业"）全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称"广西太阳"）拟通过工 银金融租赁有限公司（以下简称"工银租赁"）开展设备融资业务，融资金额 不超过人民币 5 亿元，租赁期限为自起租之日起不超过 36 个月。 2、工银租赁与太阳纸业、广西太阳无关联关系，以上交易不构成关联交易。 3、本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章 程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会 的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、融资租赁事项概述 广西太阳为保证其正常流动资金需求，优化资产负债结构，拟与工银租赁 开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5 亿元，租 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东 太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的独立董事，我们 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十七次会议审议的相关 事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26号）、《上市公司独立董事规则》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金 情况的核查，现对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公 司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 截至2023年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金或以其 他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30 日的违规占 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-028 山东太阳纸业股份有限公司 关于限制性股票激励计划（2021—2023）第二个解锁期解锁的 限制性股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）限制 性股票激励计划（2021-2023）第二个解除限售期符合解锁条件的激励对象为 1,160 人，本次解锁的限制性股票数量为 2,476.84 万股，占公司 2023 年第二季 度末总股本 2,794,684,119 股的 0.8863%。 2、本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2023 年 8 月 10 日。 3、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 一、公司限制性股票激励计划情况及相关审批程序 1、公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023） （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为98.05亿元，同比增长1.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元，同比下降16.21%[5] - 公司基本每股收益为0.20元，同比下降20.00%[5] - 公司总资产为490.94亿元，同比增长2.24%[5] - 公司未分配利润为15.22亿元，受递延所得税影响减少2.09亿元[8] 资产负债情况 - 公司递延所得税资产为4.85亿元，递延所得税负债为6.94亿元[6] - 公司应收账款增加至32.44亿元，主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致使金额增加所致[11][1] - 公司长期待摊费用减少至5.96亿元，主要原因是外债提前支付，保险费退回致使长期摊销金额减少[12][2] - 应付票据金额由730,521,000.00增加至1,116,750,000.00，同比下降34.59%[13] - 应付职工薪酬金额由96,674,116.69增加至171,097,522.38，同比下降43.50%[14] - 其他综合收益金额由245,492,598.89减少至378,658,214.59，同比下降35.17%[15] - 税金及附加金额由53,327,951.26增加至35,674,958.78，同比增加49.48%[16] - 财务费用金额由198,861,258.41增加至128,976,749.66，同比增加54.18%[17] - 投资收益金额由1,942,791.09减少至4,698,817.36，同比减少58.65%[18] - 公允价值变动收益金额由4,922,437.73增加至-4,127,752.71，同比增加219.25%[19] - 信用减值损失金额由-9,195,074.35增加至-2,111,686.95，同比增加335.44%[20] - 资产减值损失金额由-6,444,670.11增加至-862,087.50，同比增加647.57%[21] - 营业外收入金额由5,294,857.74减少至16,380,987.62，同比减少67.68%[22] 项目投资情况 - 嘉实基金管理有限公司持有的人民币普通股数量为41,890,982.00[33] - 嘉实基金管理有限公司旗下基金包括嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金[34] - 山东太阳控股集团有限公司持有的股份数量为1,250,135,782股[36] - 南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元，南宁项目（一期）中的100万吨高档包装纸生产线和50万吨本色化学木浆生产线将于2023年三季度进入试产阶段[37] - 老挝基地太阳纸业沙湾有限公司投资建设的年产15万吨本色化学机械浆项目预计2023年年内具备试产条件[38] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为16.23亿元，同比增长56.86%[5] - 公司2023年03月31日的流动资产合计为12,886,614,746.52元，非流动资产合计为36,207,700,338.72元[39] - 公司2023年03月31日的资产总计为49,094,315,085.24元，流动负债合计为18,495,187,371.41元，非流动负债合计为6,967,825,146.04元[40] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,513,141,559.40美元，筹资活动现金流入小计为5,114,480,901.78美元[45] - 公司偿还债务支付的现金为4,877,697,687.87美元，现金及现金等价物净增加额为-237,511,682.35美元[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,045,139,848.41美元[45]

公司发展战略 - 公司实施“四三三”中长期发展战略的第十年，全体太阳人展现出拼搏进取的精神面貌[2] - 公司持续推动经营数字化与产业数字化深度融合，提高生产效率[3] - 公司深化人才强企战略，不断提高中高层管理者的综合素质[3] - 公司持续深化安全、环保、质量“三大生命工程”，加快绿色低碳转型步伐[3] - 公司全面贯彻落实党的二十大精神，加快高端化、智能化、绿色化发展步伐[4] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为397.67亿元，同比增长23.66%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为28.09亿元，同比增长4.12%[22] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为38.24亿元，同比下降21.94%[22] - 公司2022年末总资产为480.14亿元，同比增长12.43%[22] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为230.84亿元，同比增长23.41%[22] 公司产能和产品 - 公司年浆纸产能站上一千万吨的新台阶，综合竞争力有力提升[3] - 公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售[29] - 公司纸、浆合计总产能超过1000万吨，标志着太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”已经进入全面协同发展的新阶段[30] 公司研发创新 - 公司专业、高效、技术过硬的科技研发队伍，高比例的研发投入，确保了企业在创新研发领域走在了行业前列[33] - 公司获得“国家科技进步一等奖”和“中国工业大奖表彰奖”两项国家级大奖，真正诠释了太阳纸业在研发创新领域的硬实力[34] - 公司主要研发项目包括先进基础材料纤维素新材料、生物质新材料基础研发等[52] 公司环保措施 - 公司通过实施科技创新、能源管理体系建设以及产业结构调整等措施提升能效，降低能源消耗，努力打造绿色循环低碳发展[176] - 公司在节能减排方面推广了一批优秀的节能技术装备，使得能耗指标远优于国家和山东省标准限额[177] - 公司一直高度重视节能减排和环境保护，秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，未来将继续加速转型，为国家碳达峰、碳中和目标贡献力量[179]