限制性股票回购 - 回购注销38,000股，占2024年Q3末总股本0.0014%[1] - 回购价格每股7.65元，总金额290,700元[1] - 完成后总股本减至2,794,535,119股[1] 历史授予情况 - 2021年7月29日授予6,228.10万股，1,185人，8.35元/股[5] 其他 - 本次回购注销因10名激励对象离职[7] - 已支付回购款290,700元[11]

财务数据 - 2023年12月31日南宁太阳资产负债率75.56%，2024年9月30日升至78.73%[5] - 2023年度南宁太阳净利润36,755,253.03元，2024年1 - 9月净亏损17,930,346.32元[5] 担保情况 - 公司为南宁太阳申请不超47.85亿元银团贷款提供连带责任担保[3][6][8] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保余额为11,413,682,527.49元人民币、50,000,000.00美元[9] - 公司及控股子公司累计对外担保余额占2023.12.31经审计净资产的比例为45.19%[9]

审计机构续聘 - 2024年4月8日董事会通过续聘致同事务所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月20日股东大会审议通过续聘议案[2] 签字会计师变更 - 原签字注册会计师刘健工作调整，郭冬梅为新签字注册会计师[3] - 郭冬梅2011年成注会，2019年开始在致同执业，近三年签4份审计报告[4] - 郭冬梅无独立性问题，近三年无处罚处分[4]

股东大会信息 - 山东太阳纸业2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日14:00召开[1][19] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月24 - 26日（8:00 - 12:00，13:30 - 17:30）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日全天[1] - 普通股投票代码为362078，投票简称为太阳投票[14] 审议议案 - 需表决总议案及《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等三项非累积投票提案[5][20]

授信与贷款 - 2025年度拟向金融机构申请400亿元综合授信，期限一年[4][5] - 广西基地项目拟银团贷款不超47.85亿元，期限不超8年[6] - 向多家银行申请不同额度授信[4][5] 会议与议案 - 2024年12月6日九届二次董事会全票通过多项议案[2][4][6][8][9][10] - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开[10] - 《市值管理制度》议案经董事会通过[9] - 《担保议案》待2024年第四次临时股东大会审议[8] 资金用途 - 银团贷款用于建设多条生产线及配套设施[7] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理银团贷款事宜[7]

董事会会议 - 2024年11月22日召开第九届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举李娜为董事长[3][4] - 选举李娜等5人为战略与ESG委员会委员[5][6] - 选举徐晓东等3人为审计委员会委员[6][7] - 选举王晨明等3人为薪酬与考核委员会委员[7][8] - 选举李耀等3人为提名委员会委员[8][9] 人员聘任 - 聘任刘泽华为总经理[11][12] - 聘任7名副总经理[13][14] - 聘任王宗良为财务总监[15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日决议召开第三次临时股东大会并发布通知[5] - 股东大会于2024年11月22日在山东济宁召开[6] 参会股东情况 - 现场2名股东代表1,204,375,882股，占比43.0969%[7] - 网络503名股东代表604,970,954股，占比21.6481%[7] - 504名中小投资者代表605,211,054股，占比21.6567%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9964％[11] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比98.0004％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比98.0004％[13] 人员选举结果 - 李娜等7人当选，同意股数占比均超97%[14][15][18][19][20][21][22] 会议合规情况 - 股东大会表决、召集及召开程序合法有效[23][24][25]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-043 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届 监事会非职工代表监事的议案》，产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九 届监事会第一次会议通知以口头方式于 2024 年 11 月 22 日向全体监事送达，于 2024 年 11 月 22 日下午在公司本部会议室以现场方式召开。 2、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 3、经全体监事同意，本次会议由监事张康先生主持。会议以记名投票方式 表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 二、监事会会议审议情况： 1、公司第九届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 4、本次监事会会议的召开符合有关 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月22日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东505人，代表股份1,809,346,836股，占比64.7450%[3] - 中小股东出席504人，代表股份605,211,054股，占比21.6567%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数1,809,282,300股，占比99.9964%[5] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票数1,773,167,060股，占比98.0004%[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数1,773,167,060股，占比98.0004%[12] 人员选举情况 - 李娜等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[15][16][20][21][22][24][25] - 王晨明、张康、杨林娜当选，任期三年[23][24][25] 会议审议情况 - 公司于2024年10月28日召开相关会议审议通过上述议案[25]

公司治理 - 公司于2024年11月22日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任工作[1] - 第九届董事会、监事会任期自2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年[3][5] - 高级管理人员等任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止[6] - 董事会中兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事不低于总数三分之一[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于总数三分之一[5] - 庞福成和王涛取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书[7] 股权结构 - 李洪信间接持有公司30.40%股份，直接持有20.00万股[9] - 陈昭军直接持有公司股份312.00万股[9] - 刘泽华直接持有公司股份472.60万股[11] - 王宗良直接持有公司股份322.00万股[12] - 应广东直接持有公司股份492.4242万股[14] - 陈文俊直接持有公司股份312.00万股[15] - 曹衍军直接持有公司股份220.00万股[16] - 庞福成直接持有公司股份250.00万股[18] - 郭成代直接持有公司股份6万股[24] - 郭健伟、李坤明、王涛未持有公司股票[19][21][23]