证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-030 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 二、关于补选独立董事的情况说明 2024年6月25日上午召开的第八届董事会提名委员会第二次会议和2024年6月25日 下午召开的第八届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于独立董事辞职及补 选独立董事的议案》，董事会提名陈春华先生担任公司第八届董事会独立董事候选人 （简历附后），同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 陈春华先生目前尚未取得交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次 独立董事培训并取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 本次补选完成后，第八届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼 任高级管理人 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-028 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲 自出席本次会议，委托董事吴炆皜先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审 议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意将该议案提交董事 会审议。 独立董事叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新独立董事就任前叶玲女士仍将依照法 ...

金融交易 - 子公司苏州晶银开展白银期货/期权合约交易投入保证金不超2000万元，有效期12个月可循环[2] 可转债事宜 - 向不特定对象发行可转债决议有效期延长12个月[5] - 办理可转债相关事宜授权有效期延长12个月[7] 会议情况 - 第八届董事会第五次临时会议6月17日发通知，6月20日召开，应到7人实到6人[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][7]

套期保值业务 - 公司拟开展白银期货/期权合约套期保值业务[1] - 拟投入保证金不超2000万元，额度有效期12个月可循环使用[2] 业务管理 - 董事会授权董事长审批，采购部操作，财务部管理资金核算，授权有效期12个月[2] - 交易对手为非关联金融机构，资金来源为自有资金[2] 风险与应对 - 交易存在多种风险，以经营为基础制定策略[4][5][6][7] - 已建立制度规范业务，审查合约、分级管理控风险[7][8]

会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 提前3日通知，紧急可口头通知[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过[3] - 审议关联交易有特殊表决要求[3] 事项审议 - 特定事项经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半同意[4] 会议记录与意见 - 记录含召开信息、出席人员、重大事项等[6] - 意见分歧时董事会详细记录并披露[7] 其他 - 会议档案保存不少于10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[8]

会议信息 - 苏州固锝第八届监事会第五次临时会议于2024年6月20日召开，3位监事实到[1] 业务决策 - 监事会同意子公司开展白银期货/期权合约金融衍生品交易业务[1][2] 决议延长 - 监事会同意延长公司向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期12个月[3][4] - 延长有效期议案需提交股东大会审议，日期另行通知[4]

第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下统称"子公司 "）的期货 期权套期保值业务，子公司进行期货期权套期保值业务视同公司套期保值业务，适用本 制度，但未经公司批准，子公司不得操作该业务。 第三条 公司期货期权套期保值业务实施对象仅限于公司生产经营相关的产品和 原材料，实施工具仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍生品工具。 公司实施期货期权套期保值业务不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： 1、公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品和原材料； 2、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际 现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 苏州固锝电子股份有限公司 商品套期保值业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范相关交易风险，健全 和完善公司套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

苏州固锝电子股份有限公司 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-026 关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的及种类：苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"） 之 子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材"或"子公司"或"晶银"）拟 开展白银期货/期权合约的金融衍生品交易业务。上述金融衍生品交易业务仅限于实需背景 之下，从事与晶银新材日常经营所需原材料银粉有关的金融衍生品交易，以规避原材料银价 大幅波动给子公司经营带来的不利影响。 交易金额及期限：子公司开展的白银期货/期权合约金融衍生品交易预计投入的保证金 额度不超过 2000 万元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。 风险提示：子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对原材料价格波动给子公司 经营带来的不利影响，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低经营风险，增强子公司财务 稳健性，不从事以投机为目的衍生品交易。但金 ...

可转债发行 - 2023年7月18日通过向不特定对象发行可转债相关议案[1] - 拟将发行可转债决议有效期自原有效期届满日起延长12个月[2] 授权事宜 - 2023年7月18日股东大会对董事会授权有效期12个月[3] - 提请将授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月[3] 审议情况 - 2024年6月相关会议通过延长有效期议案[4] - 事项尚需提交股东大会审议，日期另行通知[5]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-022 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏 账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，客户SUZHOU GOODARK(H.K.) ELECTRONICS CO., LIMITED是公司合并报表范 围内全资子公司，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，同意本次坏账核销事项。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时会议于2024 年5月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年5月29日下午在苏州高新区 通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实到 监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定。会议由 ...