员工持股计划基本信息 - 存续期120个月，首次授予部分分三期解锁，比例40%、30%、30%[7] - 2022年12月21日，483.00万股以4.68元/股过户至账户，占当时总股本0.60%[6] - 2023年，预留份额329.94万份（对应70.50万股）由72人认购，价格4.68元/股加年化6%利息[7] 第二个解锁期情况 - 对应标的股票权益123.75万股，可解锁120.69万股，占现总股本0.15%[4][13] - 解锁比例30%，符合解锁条件172人，8人对应3.06万股不得解锁[13] - 第二批解锁时点为2022年12月24日起算满24个月[13] 业绩考核 - 2022 - 2023年累计营收目标值62亿，触发值57亿[9] - 2022年营收32.68亿、2023年营收40.87亿，累计73.56亿，公司层面解锁比例100%[10] - 个人绩效考核分5档，对应不同解锁比例，172人2023年度考核为"A+"或"A"，解锁比例100%[10][12] 其他 - 公司将在2024年12月23日前披露锁定期届满提示性公告[4] - 原180名持有人中8人不再具备资格，收回6.12万股[13] - 未解锁份额管委会可处理，收益归公司[12]

股票期权 - 合计注销股票期权15.30万份[2] - 128名激励对象可行权股票期权122.34万份，行权价10.25元/份[3] 员工持股计划 - 2022年首次授予部分第二个解锁期解锁比例30%[4] - 对应标的股票权益123.75万股，持有人可解锁120.69万股，占总股本0.15%[4] - 第二个锁定期于2024年12月23日届满[4] 会议表决 - 第八届董事会第九次临时会议2024年10月21日召开[1] - 三项议案表决均无反对和弃权票[2][3][5]

激励计划授予与注销 - 2022年11月16日向154名激励对象授予484.80万份，行权价10.32元/份[21] - 2023年11月3日完成62.50万份股票期权注销[22] - 2023年12月6日向56名激励对象授予120.00万份，行权价10.29元/份[23] - 2024年10月15日完成9.90万份股票期权注销[24] 行权情况 - 2023年11月17日首次授予第一个行权期可行权168.92万份，期限至2024.10.25[23] - 2024年10月16日预留授予第一个行权期可行权55.05万份，期限至2025.9.24[24] - 首次授予第二个行权期可行权122.34万份，期限至2025.10.27[35][37] 业绩考核 - 2022 - 2023年累计营收目标62亿，触发值57亿，实际73.56亿[29] - 公司层面行权比例100%[29] 激励对象 - 首次获授134人，4人离职、2人退休，128人具备行权资格[29] - 128人2023年度个人绩效考核为"A+"或"A"，行权比例100%[29] 其他 - 期权简称为固锝JLC3，代码037305，行权价10.25元/份[32][33][34] - 独立财务顾问认为符合行权条件，尚需后续手续[41]

股票期权授予 - 2022年11月16日向154名激励对象授予484.80万份，行权价10.32元/份[5] - 2023年12月6日向56名激励对象授予120.00万份预留，行权价10.29元/份[8] 股票期权行权 - 2023年11月17日首次授予第一个行权期可行权168.92万份，至2024年10月25日[8] - 2024年10月16日预留授予第一个行权期可行权55.05万份，至2025年9月24日[10] 股票期权注销 - 2023年11月3日完成62.50万份注销[7] - 2024年10月15日完成9.90万份注销[9] - 本次合计注销15.30万份[12]

股票期权激励计划 - 2022年向154名激励对象授予股票期权484.80万份，行权价格10.32元/份[8] - 2023年11月3日注销62.50万份股票期权[10] - 2023年11月17日首次授予股票期权第一个行权期可行权数量168.92万份[11] - 2023年12月6日向56名激励对象授予预留股票期权120.00万份，行权价格10.29元/份[11] - 2024年9月5日股票期权行权价格由10.29元/份调整为10.25元/份[15] - 2名激励对象离职，9.90万份股票期权注销，激励对象调为54人，未行权数量调为110.10万份[15] 本次行权情况 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象54名，可行权数量55.05万份，占总股本0.07%，行权价格10.25元/份[4][17][18] - 本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限2024年10月16日至2025年9月24日[4][19] 业绩与行权比例 - 2022 - 2023年累计营业收入73.56亿元，高于目标值62亿元，公司层面行权比例100%[13] - 本次激励计划预留授予股票期权剩余54人2023年度个人绩效考核达标，个人层面行权比例100%[13] 行权影响 - 预留授予第一个行权期可行权股票期权全部行权，公司净资产增加5,642,625元，总股本增加550,500元，资本公积金增加5,092,125元[22] - 本次可行权的股票期权全部行权，公司股本由808,086,116股增至808,636,616股[23] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[16] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权的公允价值[24] - 激励对象缴纳个人所得税的资金来源为自筹资金，公司不得提供财务资助[25] - 第一个行权期未行权或未全部行权的股票期权将由公司注销[21] - 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2日）上市交易[19]

股票期权注销 - 2024年9月5日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因2名激励对象离职注销9.90万份股票期权[2] - 2024年10月14日注销事宜办理完成[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划实施[3] - 不对股本结构、财务和业绩产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

审计安排 - 公司2024年3月28日开会、5月10日开股东大会，续聘立信所做2024年度审计机构[2] - 立信所签字注册会计师施昀筱变更为刘煦[2] 人员信息 - 刘煦2015年开始审计业务，证券服务业务7年[4] - 刘煦担任过上海百联等公司年报签字会计师，参与过丹娜生物等IPO审计[4] 影响说明 - 变更签字注册会计师交接有序，不影响2024年度审计[5] - 报备文件含立信所变更函及刘煦相关资料[6]

会议时间 - 股东大会公告时间为2024年8月27日[2] - 股东大会召开时间为2024年9月11日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年9月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东、股东代理人共502人，代表股份196,069,066股，占公司有表决权总股份的24.2634%[4] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，194,071,765股同意，占比98.9813%[5] - 《发行股票的种类和面值》，194,061,265股同意，占比98.9760%[6] - 《发行方式和发行时间》，194,075,865股同意，占比98.9834%[7] - 《发行对象和认购方式》，194,078,665股同意，占比98.9848%[9] - 《定价基准日、发行价格与定价方式》，194,062,065股同意，占比98.9764%[10] - 《发行数量》，194,047,265股同意，占比98.9688%[11] - 《限售期》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,040,165股，占比98.9652%，中小投资者同意股份6,695,910股，占比76.7456%[12] - 《上市地点》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,092,165股，占比98.9917%，中小投资者同意股份6,747,910股，占比77.3416%[13] - 《本次发行前的滚存利润安排》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,008,165股，占比98.9489%，中小投资者同意股份6,663,910股，占比76.3788%[14] - 《募集资金数额及用途》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,042,165股，占比98.9662%，中小投资者同意股份6,697,910股，占比76.7685%[14] - 《本次发行决议的有效性》议案，出席会议股东及代理人同意股份194,025,065股，占比98.9575%，中小投资者同意股份6,680,810股，占比76.5725%[15] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,044,765股，占比98.9676%，中小投资者同意股份6,700,510股，占比76.7983%[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,063,765股，占比98.9772%，中小投资者同意股份6,719,510股，占比77.0161%[18] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,047,365股，占比98.9689%，中小投资者同意股份6,703,110股，占比76.8281%[20] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,278,965股，占比99.0870%，中小投资者同意股份6,934,710股，占比79.4826%[21] - 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，出席会议股东及代理人同意股份194,048,265股，占比98.9693%[22] - 《关于公司未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划的议案》，194,179,065股同意，占比99.0361%；中小投资者表决，6,834,810股同意，占比78.3376%[23][24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，194,043,365股同意，占比98.9668%；中小投资者表决，6,699,110股同意，占比76.7823%[24][25] 其他 - 议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[23][24][25] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效[25]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月11日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东502人，代表股份196,069,066股，占公司有表决权股份总数的24.2634％[6] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意194,071,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9813％[7] - 提案2.01总表决同意194,061,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9760％[9] - 提案2.02总表决同意194,075,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9834％[11] - 提案2.03总表决同意194,078,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9848％[13] - 提案2.07上市地点总表决同意194,092,165股，占比98.9917%[23] - 提案2.08本次发行前滚存利润安排总表决同意194,008,165股，占比98.9489%[26] - 提案2.09募集资金数额及用途总表决同意194,042,165股，占比98.9662%[28] - 提案3.00关于2024年度向特定对象发行A股股票预案总表决同意194,044,765股，占比98.9676%[33] - 提案6.00关于前次募集资金使用情况报告总表决同意194,278,965股，占比99.0870%[39] - 提案9.00总表决：同意194,043,365股，占比98.9668％；反对1,602,001股，占比0.8171％；弃权423,700股，占比0.2161％[46] 中小股东表决情况 - 提案1.00中小股东总表决同意6,727,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1078％[8] - 提案2.01中小股东总表决同意6,717,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9875％[10] - 提案2.02中小股东总表决同意6,731,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1548％[12] - 提案2.03中小股东总表决同意6,734,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1869％[15] - 提案2.07中小股东表决同意6,747,910股，占比77.3416%[24] - 提案2.08中小股东表决同意6,663,910股，占比76.3788%[27] - 提案2.09中小股东表决同意6,697,910股，占比76.7685%[29] - 提案3.00中小股东表决同意6,700,510股，占比76.7983%[34] - 提案6.00中小股东表决同意6,934,710股，占比79.4826%[40] - 中小股东对某议案表决：同意6,834,810股，占比78.3376％；反对1,365,101股，占比15.6462％；弃权524,900股，占比6.0162％，议案通过[45] - 提案9.00中小股东表决：同意6,699,110股，占比76.7823％；反对1,602,001股，占比18.3614％；弃权423,700股，占比4.8563％，议案通过[47][48] 其他信息 - 律师事务所为江苏竹辉律师事务所，律师为李国兴、陈光林[49] - 律师结论：公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[49] - 备查文件有2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[50] - 公告由苏州固锝电子股份有限公司董事会发布[52] - 公告日期为二〇二四年九月十二日[52]

会议情况 - 公司于2024年6月25日召开第八届董事会第六次临时会议[1] - 公司于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议审议通过补选陈春华为第八届董事会独立董事[1] 独董资格 - 截至通知发出日陈春华未取得独董资格证书，承诺参加培训并取得[1] - 陈春华参加深交所独董培训并取得培训证明[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月11日[3]