证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-026 苏州固锝电子股份有限公司 关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、交易概述： 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州固锝"）和昆山双睿启航创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆山双睿"）投资共计2,000万元认购中晶微电（上 海）半导体有限公司（以下简称"中晶微电"或"标的公司"）新增注册资本61.8776万元。 其中，苏州固锝投资1,000万元认购上述新增注册资本中的30.9388万元，对应本次增资后中 晶微电2.5316%的股权。 2、关联关系说明： 苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇明创芯"或"苏州汇明"） 持有中晶微电3.15%的股权，苏州固锝为汇明创芯的有限合伙人持有其45.45%的份额，苏州 固锝与汇明创芯构成关联方，本次投资事项构成与关联方共同投资。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董 事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-025 一、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》 监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，交易价格是本轮投资人参考评 估结论后协商决定，定价公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次 交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，综上所述，监事会同意本次关联交易。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公 司关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、备查文件 1、公司第八届监事会第十三次临时会议决议 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次临时会议 于 2025 年 5 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 27 日 在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-024 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年修订）》全文于 2025 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、备查文件 经与会董事审议表决，通过了如下议案： ...

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-023 苏州固锝电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日， ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了 本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2025 年 4 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2 025-015），明确本 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-022 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二〇二五年五月十四日 附：个人简历 刘立冬（男）,1975 年出生，本科学历。2002 年至 2009 年曾就职于苏州固锝电子股份 有限公司，先后担任内审/法务经理、部长、证券事务代表等职务；2009 年至 2024 年 9 月 先后就职于苏州元禾控股有限公司、太平国发(苏州)资本管理有限公司、广州雅居乐环保集 团、珠海新源热力有限公司、高瞻股权投资管理（珠海横琴）有限公司，担任高级投资经理、 业务总监、资深投资总监、副总经理、总经理等职务。2024 年 10 月至今任苏州固锝电子股 份有限公司集团审计内控部总监，自 2025 年 5 月 9 日起被选举为第八届监事会职工代表监 事。 苏州固锝电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 9 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日下 午在苏州高 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-021 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工代表监事陆飞敏 女士因达到法定退休年龄，已正式办理退休手续，不再担任公司职工代表监事职务，退休 后也不在公司及子公司等担任其他职务。陆飞敏女士原定任期至第八届监事会任期届满之 日（即 2026 年 9 月 10 日止），截至本公告披露日，陆飞敏女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 陆飞敏女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司和监事会对陆飞敏女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选职工代表监事的情况 由于陆飞敏女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第三次职工代表大会，选举刘立冬先生（简 历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至 公司第八届监事会届满之日止。 苏州固锝电子股份有限公司 关于职工代表监事退 ...

选举刘立冬先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-022 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 9 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日下 午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事葛永明先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二〇二五年五月十四日 - 1 - 附：个人简 ...

半导体领域业务 - 公司业务集中在半导体分立器件和集成电路封装测试领域，产品广泛应用于航空航天、汽车、逆变储能、清洁能源等多个领域 [1] - 2024年加速功率模块、集成电路等车规级产品迭代，突破高压平台热管理技术，实现MOSFET量产 [1] - 开发光伏逆变器专用IGBT，精准匹配客户定制化需求 [1] - 构建"本土化+东南亚"双循环产能体系，马来西亚公司搭建汽车产品先进封测线并通过一线客户审核 [1] 光伏领域业务 - 全资子公司苏州晶银是国际知名光伏电池导电浆料供应商，太阳能电池银浆全面国产化先行者 [1] - 2024年PERC、TOPCon和HJT用浆料量质齐发，PERC正银保持精细线印刷稳定性和低耗量高接触性能优势 [2] - HJT低温银浆和银包铜浆料保持技术领先及品质稳定优势 [2] - 积极推进低银含浆料在TOPCON和XBC电池上的产业化应用，XBC电池用浆料销量实现翻番 [2] 光伏行业影响 - 光伏企业普遍亏损主要因产品价格大幅下降导致存货跌价大额计提 [2] - 光伏银浆行业库存周转快且毛利率稳定，受行业周期性影响较小 [2] - 马来西亚子公司2024年正式投产并实现盈利，主要服务海外客户 [2] - 海外光伏需求存在且部分区域增长快速，布局海外产能有助于抓住市场机会 [2] 技术储备 - 公司关注光伏浆料领域所有新技术并进行相应技术储备 [2] - 具备能力跟进市场选择的主流技术路线 [2]

编号：2025-5-8 证券代码： 002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 ☑特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 君和资本：尹凯；国泰租赁：郭梦颖；苏高新投资：洪玉玲、吴 | | 人员姓名 | 钟慧；常州金融投资：汤浩，李元杰；上海弥加投资：宋海燕； | | | 财通基金：张宇、陈云鹏；华安证券资管：陈晓，许超；苏州明 | | | 善：魏梦楠、管烨；中金证券：李丹、程卓、孙远等；苏州臻瓴 | | | 私募赵彬；毅行资本:滕长生，以及其他数名个人投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 (周三) 下午 14:30~16:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 1、董事长 吴炆皜 | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书 李莎 | | | 3、苏州晶银新材料科技有限公司 副总经理 周欣山 本次调研 ...