证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-008 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 年初至披 露日已发 生金额 （万元） 2024 年实 际发生 （万元） （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额： 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生， 关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时 关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）、日常关联交易概述 基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏州 固锝"）正常生产经营需要，苏州固锝及合并范围内控股子公司预计 2025 年度 将与关联方苏州超樊电子有限公司（以下简 ...

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名徐步陆为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提名人已经参加培训并取 ...

理财决策 - 2025年4月11日公司审议通过用自有资金买理财产品议案[1] 理财额度 - 公司及子公司买理财产品最高额度不超12亿[1][4] - 额度自2024年股东大会通过起12个月内有效[1][2][4] - 额度有效期内可循环使用，任一时点不超已审议额度[1][4] 理财产品 - 理财产品为浮动收益或低风险短期产品[2] - 理财产品不得用于质押[1][4] 职责分工 - 财务部负责短期理财业务审核评估[5] - 内审部对短期理财业务进行全程监管[5] - 董事会授权董事长在额度内行使决策权[5] 理财影响 - 适度低风险短期理财可提升公司业绩水平[6]

综合授信 - 公司及子公司计划申请不超600,000万元综合授信额度[1] 各银行授信额度 - 工商银行申请22,500万元[2] - 光大银行申请38,800万元[2] - 国开行申请50,000万元[2] - 建设银行申请70,000万元[2] - 江苏银行申请5,000万元[2] - 交通银行申请50,000万元[2] - 民生银行申请500万元[2] - 宁波银行申请40,000万元[2] - 农业银行申请88,000万元[2]

业绩数据 - OEM销售部销售额同比增长18.4%，IC业务新增22家优质客户[64] - 晶圆部直接员工同比下降16%，产量提升33.4%，预计2025年5吋晶圆年产能1.5万片[66] - 宿迁固德小信号项目一阶段产能每月可达30KK[66] - 晶银新材销售额再创新高[67] 产品研发 - 过去一年申请专利30项，其中发明专利15项；申报专项资金类项目9项，荣誉类项目8项[60] - 过去一年研发部完成4个项目量产，开展5个新项目，推动7个项目进入试生产阶段[60] - 完成712款原有自主品牌产品更新迭代开发，重点推出36款低、中、高压MOS和SiC新产品及3个系列低成本TVS新产品[61] - 明皜传感TPMS用加速度计第一代产品实现量产[68] 品质提升 - 全线不良率下降10%，过程品质异常减少24%[60] - QFN系列产品封装良率创新高达99.8%[60] - 品质管理中DI投诉下降63%、PPAK下降20%、SMX下降16%、QFN下降15%，QC GATE退货率下降30%[62] - 电镀线轴向引脚异色不良率下降89.8%，制造二部新工序成型点胶不良率降至0.01%[63] - 制造三部加工周期从9天缩短至5天[63] 市场拓展 - 对接世界Top10 OEM客户，新增10个重大项目紧密合作，完成400多款新产品认证[61] - 全年通过客户审核131家，其中汽车客户占比31%[62] - 马来西亚AIC建立汽车产品量产封测线并通过关键客户审核[67] - 马来西亚生产基地已投产运营[67] 员工关怀 - 公司为准妈妈准备11个专题100多个课时的品德教育学习课程[20] - 公司实施包括二年育婴假期在内的女性员工及其孩子的人文关怀措施[20] - 公司开设免费爱心园暑托班，为职工提供帮助[11] - 公司给予员工个性化福利数十项，包括额外带薪年休假、职员健康体检等[32] - 公司创新性推出拜师会，改善员工关系和上下级关系[22] - 公司为员工提供羽毛球、乒乓球和篮球场等运动或娱乐场地[29] - 锝道新人培育营40多名学员顺利毕业，引进中高级人才11人[58] 社会责任 - 第46个植树节固锝志愿者植树400余棵[47] - 4月份爱心文具捐赠活动募集书本类1220本、笔810支、彩色笔900支[53] - 2024年12月25日向广西天等县乡村捐款10万元，12月31日向苏州高新区慈善总会捐款20万元，11月25日向苏州工业园区雪莲花助学联合会捐款2万元[54] 公司治理 - 公司指定证券部为信息披露专门机构，由董事会秘书负责信息披露工作[15] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人[17] - 董事会内部按功能设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均由独立董事任会议召集人[18] - 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员履职情形及公司依法运作情况进行监督[19] - 公司审计内控部门负责对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督[19] - 公司通过股东大会、董事会、监事会各司其职行使决策权、执行权和监督权[14] - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，信息在《证券时报》和巨潮资讯网公告[15] 其他 - 苏高职固锝电子学院2019 - 2024级招生人数分别为35人、21人、28人、33人、32人、20人，共计169人[25] - 公司自成立以来未发生一起员工因公死亡事故，近年来未发生重伤事故[30] - 公司2015年与苏州工业职业技术学院建立稳定合作，实现员工学历教育稳步提升[24] - 公司2013年成为世界卫生组织健康城市合作中心的健康单位及江苏省健康促进示范企业[29] - 公司2015年职工之家正式成立，连续多年被苏州高新区总工会授予“模范职工之家”称号[32] - 公司连续多年获苏州市人民政府授予的“劳动关系和谐企业”称号[32] - 公司建立反舞弊机制，设立举报投诉平台[23]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月23日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 董事长、总经理等公司管理人员出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月22日中午12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司核准发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[2] - 2021年5月向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[3] - 截至2021年5月24日，实际募集资金到账金额298,236,905.96元[4] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额298,236,905.96元，截止日余额0元[7][8] - 截至2024年12月31日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[9] - 2021 - 2022年公司购买结构性存款等合计金额2.37亿元，投资收益169.24万元[16] - 2022年公司将“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”节余资金4775.39万元永久补充流动资金[17] 募集资金使用情况 - 2021年6月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元，截至2023年3月31日全部置换完毕[11] - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换4,936.97万元[12] - 中介机构费用及相关税费，募集资金拟投入1,000.00万元，自筹资金预先投入567.99万元，置换567.99万元[13] - 2021年使用募集资金24790.17万元，2022年使用743.89万元，2023年和2024年均为0.00万元[34] - 支付本次交易现金对价项目实际投资7888.96万元，与承诺投资金额无差额[34] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，承诺投资12735.98万元，实际投资8160.86万元，差额4575.12万元[34] - 补充标的公司流动资金项目实际投资8500.00万元，与承诺投资金额无差额[34] - 支付中介机构费用及相关税费项目实际投资984.24万元，与承诺投资金额差额15.76万元[34] 苏州晶银业绩情况 - 2024年12月31日苏州晶银资产总额19.13亿元，负债总额7.43亿元，所有者权益11.69亿元[25] - 2024年度苏州晶银营业收入45.01亿元，营业利润2.03亿元，净利润1.94亿元[27] - 2023年12月31日苏州晶银资产总额15.32亿元，负债总额5.37亿元，所有者权益9.95亿元[25] - 2023年度苏州晶银营业收入30.72亿元，营业利润1.98亿元，净利润1.80亿元[27] - 2022年12月31日苏州晶银资产总额10.89亿元，负债总额2.88亿元，所有者权益8.01亿元[25] - 苏州晶银过渡期内实现净利润2903.89万元，无亏损，相关方无需补偿[30] 项目效益情况 - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目累计产能利用率为175.96%[37] - 该项目承诺效益（销售收入）为47381.15万元，最近三年一期累计实现效益230191.11万元，达到预计效益[37] - 2023年苏州晶银销售浆料576.45吨，销售收入306416.63万元，净利润17997.28万元；2024年销售743.25吨，销售收入460887.05万元，净利润19742.78万元[38] 股权收购情况 - 2020年公司向苏州阿特斯等发行股份并支付现金购买苏州晶银45.20%股权[21][22] - 2020年11月20日苏州晶银45.20%股权变更登记至公司，公司持有其100%股权[23]

独立董事变动 - 独立董事张杰任期六年届满离任，离任后不再任职且未持股[1] - 离任自股东大会选出新独立董事后生效，期间继续履职[1] 独立董事补选 - 董事会拟提名徐步陆为第八届董事会独立董事候选人[2] - 徐步陆将任薪酬与考核委员会主任委员等，任期至第八届董事会届满[2] - 徐步陆未取得资格证书，承诺参加培训获取，任职上市公司未超三家[2] 补选后要求 - 补选后独立董事不少于成员三分之一[3] - 补选后兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] 徐步陆履历 - 徐步陆最近五年组织实施国家和省部级项目30余项[7]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，包括外汇衍生产品和贵金属期货/期权合约[1] 数据相关 - 外汇衍生产品业务交易总额度不超过8000万美元[3] - 贵金属期货/期权交易拟使用保证金额度不超过2000万元[3] - 投资期限最长不超过十二个月，自股东大会审议通过之日起算[4] 风险与控制 - 外汇衍生产品业务存在市场、内控、流动性、履约等风险[7] - 贵金属期货/期权业务存在市场、内控、违约等风险[8] - 公司制定相关制度控制外汇衍生产品业务风险[10] - 开展外汇衍生品业务前需比较分析选择合适工具[10] - 贵金属期货/期权交易业务以正常生产经营为基础[10] - 公司开展贵金属期货/期权交易将依据经营规模和存货数量制定交易策略[11] - 公司已建立《商品套期保值业务内部控制制度》规范业务行为和控制风险[11] - 公司拟开展的贵金属期货/期权交易限于境内交易所，持仓量不超风险对冲现货需求量[11] - 公司仅与合法资质金融机构开展贵金属期货/期权对冲业务防范风险[11] - 公司通过分级管理形成监督机制控制风险并提高应对速度[12] 其他 - 资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金[4] - 公司将按深交所规定及时完成信息披露工作[12] - 公司使用部分资金开展外汇衍生产品业务可锁定成本、规避风险、提高收益[13] - 公司开展贵金属期货/期权交易可稳定盈利、提升防御风险能力[13] - 公司按相关会计准则对衍生产品进行会计核算和披露[14] - 公告列出开展金融衍生品交易的备查文件[15]

监事会工作 - 2024年监事会召开13次会议[2] - 监事会成员列席13次董事会、出席3次股东大会[5] 财务与合规 - 2024年审计报告为标准无保留意见[5] - 2024年未为关联方提供担保或资助[6] 公司计划 - 2022年股权激励计划部分行权条件成就[6] - 2025年监事会维护公司及股东利益推动发展[11]