公司基本信息 - 公司于2006年10月获批发行3800万股人民币普通股，11月在深交所上市[2] - 公司注册资本为81033.0416万元[3] - 公司发起人及认购股份数分别为苏州通博4015.2万股（占比57.36%）等[9] - 公司已发行股份数为81033.0416万股，均为普通股[9] 股份转让与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[15] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可查阅会计账簿等[20] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[28] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[31] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名等[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[75] - 董事会有权决定一定比例的对外投资等事项[70][71] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[103] - 满足条件时，公司规划每年现金分红一次，比例有规定[105][106] - 公司调整利润分配政策需股东会特别决议通过[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束四个月内披露年度报告，半年结束两个月内披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[117][118] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[122]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[6] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性和预计收益[9] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 资金使用限制 - 募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不得超6个月[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月[13][14] 项目变更与转让 - 拟变更募投项目需董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[19] - 拟对外转让或置换近三年募投项目需董事会审议后2个交易日报告并公告[20] 节余资金使用 - 节余资金净额10%以上，使用需保荐人同意，董事会、股东会审议[21] - 节余资金低于净额10%，使用需董事会审议，保荐人同意[22] - 节余资金低于500万元或净额1%，使用情况年报披露可豁免程序[22] - 全部项目完成前，部分节余资金永久补充流动资金需到账超一年等条件[22] 超募资金使用顺序 - 公司按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[16] 资金使用管理 - 财务部门设台账记录募集资金支出与投入情况[24] - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用并报告审计委员会[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[24] 项目金额调整 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，公司应调整计划并披露[25] 监督与核查 - 会计师事务所对董事会专项报告鉴证并提结论[26] - 保荐人或顾问每半年现场核查资金存放与使用情况[26] - 每个会计年度结束，保荐人或顾问对年度资金情况出具核查报告并披露[26] 违规责任与制度生效 - 违规使用募集资金致损失，责任人承担法律责任[27] - 本制度股东会审议通过生效，原制度废止[29] - 本制度由董事会负责解释[29]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[9] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议[9] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日，不足三日顺延或获董事认可；临时会议需董事认可并记录[10] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不超两委托，不委托已两托董事[10][11] 独立董事任职 - 需五年以上相关工作经验，特定股东及亲属不得担任，连续任职不超六年，最多三家境内公司[5][7] 决议表决规则 - 一人一票，过半数出席董事同意可举手，否则书面表决[16] - 决议经全体董事过半数通过，关联董事回避，无关联董事过半数开会并决议，不足三人交股东会[18] 提案审议规则 - 未通过且条件未变，一月内不审相同提案；部分董事可要求暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 秘书记录会议，董事签字确认，可说明不同意见[20] - 秘书按规办理决议公告，披露前保密[21] 决议执行与档案 - 董事长督促执行，异常及时审议[21] - 会议档案秘书保存，期限不少于十年[21]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员履职与补选 - 董事任期届满未及时改选需继续履职[4] - 董事提出辞任公司应60日内完成补选[4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[5] 人员解任与离职 - 特定情形公司应解除董高职务[7] - 股东会可解任董事，董事会可解任高管[10] - 董高离职需交接工作说明未了结事务[8] 保密与异议处理 - 离职董高对商业秘密保密至公开[10] - 离职人员对追责决定异议可15日内申请复核[12]

董事提名 - 董事会、1%以上股东有权提名董事候选人，需提前十天书面提交[4] 表决权规则 - 股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[6] 等额选举 - 得票超出席股东有效表决股份数二分之一以上当选[9] - 当选少于应选，已当选达章程规定三分之二以上，下次选举填补缺额[9] - 不足章程规定三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[9] 差额选举 - 得票超出席股东有效表决股份数二分之一以上，且人数等于或少于应选人数当选[8] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序当选[8] 特殊情况 - 两名以上候选人票数相同且全部当选超应选人数，进行第二轮选举[10] - 选举未达要求，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[9] 累积投票制 - 采用累积投票制选举董事，需在股东会通知中特别说明[12]

战略和ESG委员会规则 - 2025年10月制定议事规则[1] - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 职责与程序 - 研究长期战略、重大投融资等并提建议[7] - 审议决策经工作小组协调、委员会审议等[9][10] 会议规定 - 按需不定期召开，提前三日通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] 记录与施行 - 会议记录由秘书保存十年[13] - 规则经董事会通过施行，废止原规则[16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集流程 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[12] 决议相关 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[19] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，深交所可对其股票及衍生品种停牌[22] - 上市公司股东会召集等不符要求，证监会责令限期改正，深交所可采取措施[22] 其他规则 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[16] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[15]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 薪酬政策审批 - 董事薪酬政策经董事会通过后提交股东大会审议[6] - 高管薪酬政策经董事会审议批准后实施[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知，紧急可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 关联委员回避表决，无关联委员过半数通过决议[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 议事规则由董事会制订等，原规则废止[16]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 辞职致成员不足或缺会计专业人士应履职至新任产生，公司六十日内补选[5] 审计委员会职责 - 行使监事会职权、提议聘请或更换外部审计机构等[8] - 审核财务信息关注管理层变更等风险因素[10] - 监督外部审计机构聘用及评估工作[12] - 督导内审部检查重大事件和大额资金往来[12] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[13] - 督促整改财务报告问题并监督落实披露[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，提前三日通知，紧急会议不受限[17][18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存期为十年[20] 其他 - 披露财务会计报告等经审计委员会同意后提交董事会审议[9] - 董事发现财务报告问题董事会应向深交所报告披露[14] - 公司年度报告披露审计委员会履职和会议召开情况[15] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行，原规则废止[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，应解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或欠缺专业人士，60日内完成补选[12][13] - 每年现场工作时间不少于十五日[16] - 工作记录及资料至少保存十年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 董事会专门委员会 - 会议召开前三日提供相关资料和信息[21] - 会议资料至少保存十年[21] - 两名及以上独立董事可申请延期，董事会应采纳[22] 费用与津贴 - 独立董事行使职权费用由公司承担[28] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[29] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修订亦同，废止原制度[25]