董事会提名 - 提名委员会审核非独立董事候选人议案，被提名人是古媚君、李莎女士[1] - 候选人符合任职条件，具备资格和履职能力[2] - 同意提名二人并提交董事会审议[2] 审核日期 - 审核意见日期为2025年10月27日[3]

财务业绩表现 - 前三季度营业收入30.20亿元，同比下降31.22% [1] - 前三季度归属于上市公司股东净利润6251.60万元，同比增长58.69% [1] - 第三季度营业收入10.27亿元，同比下降36.39% [1] - 第三季度归属于上市公司股东净利润1881.40万元，同比下降34.55% [1] 业绩变动原因 - 子公司为保障现金流安全，主动实施客户结构优化策略，审慎收缩客户规模导致营收下降 [1] - 净利润增长得益于参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业所投项目在二级市场股价上涨带来的公允价值上升 [1] - 半导体业务向好带动经营性利润增长 [1]

股本与注册资本 - 2022年拟授予604.80万份股票期权[2] - 2023年11月17日至12月31日部分激励对象行权199,200份，股本增加199,200股[3] - 2024年5月10日公司总股本变更为808,085,816股，注册资本变更为808,085,816元[3] - 2024年1月1日至2025年9月30日部分激励对象行权2,244,600份，股本增加2,244,600股[3] - 公司股本总数将变至810,330,416股，注册资本将变更为810,330,416元[3] - 公司注册资本修订后为81033.0416万元[10] - 公司已发行股份数为81033.0416万股，股本结构为普通股81033.0416万股[21] 股权结构 - 苏州通博电子器材有限公司持股4015.2万股，占比57.36%[18] - 润福贸易有限公司(香港)持股2368.8万股，占比33.84%[18] - 宝德电子有限公司(香港)持股336万股，占比4.8%[18] - 上海汇银（集团）有限公司持股140万股，占比2%[18] - 苏州爱普电器有限公司持股140万股，占比2%[18] 公司治理 - 拟将董事会成员人数由7人增加至9人[4] - 修订《公司章程》，包括注册资本变更、股东大会改为股东会等[6] - 《股东大会议事规则》等更名，《监事会议事规则》废止[6] - 拟提请股东大会授权董事会办理相关变更（备案）登记手续[7] 股东权利与义务 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%时可回购股份[12] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[12][13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、监事和高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内，出售本公司股票数量占比不得超50%[13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[13] - 持有5%以上股份的股东等将股票或其他股权性质证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[13] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东大会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需经股东大会审议[18] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] 董事会相关 - 董事会负责制订公司增减持注册资本、发行证券及上市方案等多项职责[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[38] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[50] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[50] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[50] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[51] - 公司优先采用现金分红，满足条件时现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[51] - 三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于年均可分配利润的60%，且最近三年累计现金分红不低于5000万元[52]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月17日14:30召开[2][24] - 网络投票11月17日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票时间11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月12日[2] 提案表决 - 提案1.00需三分之二以上通过，其他半数以上通过[6] - 提案7.00适用累积投票制，应选非独立董事2人[6] 登记信息 - 登记时间为2025年11月16日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[10] - 委托出席委托书有效期至大会结束[21]

股权激励 - 公司符合实施股权激励条件，具备实施主体资格[2] - 2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权激励对象符合条件[3] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[4] 行权与注销 - 第三个行权期行权条件已成就[4] - 将注销第二个行权期最终未行权的41.03万份股票期权[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2025年10月28日召开[1] - 会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[1][2] 股票期权 - 公司注销2022年股票期权激励计划41.03万份未行权期权[4] - 2022年激励计划首次授予部分第三个行权期条件成就[4] - 118名激励对象可行权111.54万份，行权价10.23元/份[4]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-060 苏州固锝电子股份有限公司 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意 将该议案提交董事会审议。 董事会认为公司2025第三季度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。 《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者 查阅。 二、审议通过《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》 本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大 会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 17 日 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-067 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）首次授予部分第三个解锁期对应的标的股票权益数量为123.75万股， 其中持有人本次可解锁的标的股票数量为109.62万股，占公司目前总股本[注]的0.14%。 （注：因公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期尚处于自主行权阶段，本公告所 述"公司目前总股本"采用公司截至2025年10月10日的总股本数量810,432,616股。） 公司将在本员工持股计划第三个锁定期届满（2025年12月23日）前，披露锁定期届 满相关提示性公告，敬请投资者关注。 苏州固锝电子股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据 公司本员 ...

苏州固锝公告称，前三季度实现营业收入30.20亿元，同比下降31.22%；归属于上市公司股东的净利润 为6251.60万元，同比增长58.69%。第三季度实现营业收入10.27亿元，同比下降36.39%；归属于上市公 司股东的净利润为1881.40万元，同比下降34.55%。 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-065 苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第八届董事会第十次 会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司注销2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的股票期权。现将相关 事项公告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次 激励计划发表了同意的意见。 同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于< ...