内部控制审计 - 审计苏州固锝2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 董事会召开13次，股东大会召开3次[3] - 独立董事亲自出席董事会6次，列席股东大会2次[3] - 独立董事参加5次第八届董事会独立董事专门会议[4] - 独立董事召集召开4次审计委员会会议[7] - 独立董事参加2次战略委员会会议[8] - 独立董事参加1次提名委员会会议[8] - 独立董事任期为2023年9月11日 - 2024年7月11日，叶玲于2024年6月1日辞去独立董事职务[1] - 独立董事现场办公天数超15天[9] 决策事项 - 同意公司向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资2000万人民币[5] - 提名委员会同意提名陈春华先生为公司第八届董事会独立董事候选人[8] - 公司董事会审议通过2024年度四项关联交易[12] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 第八届董事会第三次会议审议通过截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案[13] - 第八届董事会独立董事第四次会议审议通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[14] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》[12]

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈春华） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事（本届任期为 2024 年 7 月 11 日——2026 年 9 月 10 日），本人陈春华严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人基本情况 陈春华先生：978 年出生，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。 2014 年 11 月至 2022 年 5 月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立 信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主 任；2022 年 6 月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024 年 7 月 11 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： | 董事会召开次数 | | 13 | 股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 13 | 0 | 0 | 3 | | （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2024 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，本人出席董事会和股东大会情况： （二）发表意见情况 本人对提交董事会 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（朱良保） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人朱良保严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 1 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 0 | 0 | 3 | （二）发表意见情况 （一）个人基本情况 朱良保先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学政治与公 共管理学院管理哲学博士。曾担任镇江国际经济技术合作公司副经理，墨西哥 MONTEDEORO 公司、扬中对外贸易公司、合金投资太湖集团副总经理，江苏盛达五金 锁具有限公司总经理，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所上市公司 ...

苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州固锝电子股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

2025 年 4 月 15 日 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张杰，于 2019 年 5 月 8 日起任职苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事独立性自查情况，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度任职的独立董事张杰先生、朱良保先生、陈春华先生、叶玲女士（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-012 苏州固锝电子股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》（以下简称"本 议案"）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多 年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3、业务规模 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计 收费8.54亿元。 4、投资者保护能力 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建， ...

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐步陆作为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州固 锝电子股份有限公司董事会提名为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...