股东大会信息 - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月17日13点30分现场会议召开，由董事长主持[8] 投票情况 - 现场6名代表308,751,078股，占比50.4752%[9] - 网络14名代表7,633,443股，占比1.2479%[9] - 共20名代表316,384,521股，占比51.7231%[9] 议案审议 - 审议11项议案，第（7）项为特别决议[12][13] - 所有议案均获通过[13] 合规情况 - 律师认为召集和召开程序合规[16] - 出席等资格、表决结果合法有效[16]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东或代理人20人，代表股份316,384,521股，占比51.7231%[4] - 现场投票股东或代理人6人，代表股份308,751,078股，占比50.4752%[5] - 网络投票股东14人，代表股份7,633,443股，占比1.2479%[5] - 中小投资者14人，代表股份7,633,443股，占比1.2479%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数316,384,521股，占比100%[6][8][9][11][14][18] - 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意316,259,321股，占比99.9604%[14] - 《关于公司2024年度担保计划的议案》同意316,259,321股，占比99.9604%[15] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意7,512,243股，占比98.3607%[16][17] - 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》同意316,384,521股，占比100%[18] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意316,384,521股，占比100%[18] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告日期为二〇二四年五月十八日[23]

公告更正 - 2024年4月26日披露的股东大会通知部分内容有误[1] - 深交所互联网投票系统结束时间更正为2024年5月17日下午15:00[1][2] - 《2023年度利润分配方案》更正为《2023年度利润分配预案》[3][4] - 《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》更正为《关于向控股子公司提供财务资助的议案》[3][4]

会议时间 - 2024年5月17日下午13:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1] - 2024年5月10日为股权登记日[3] - 2024年5月13日为会议登记时间[7] 会议地点 - 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室[2] - 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室（登记地点）[7] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[4][5] - 《关于公司2024年度担保计划的议案》为特别决议事项[5] 投票信息 - 网络投票代码为362082，投票简称为万邦投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15]

增持计划 - 公司实控人赵守明2024年2月7日起6个月内拟增持不低于3000万元股票[2][5] - 截至2024年5月8日，赵守明累计增持7326900股，金额32779780元[2][6] 持股情况 - 增持前赵守明合计持股170262215股，占比27.6091%[2] - 增持主体及其一致行动人增持后持股比例升至50.0653%[9]

交易概况 - 东北证券为万邦德发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，出具2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告[6] - 交易标的为万邦德制药集团有限公司100%股权[10] - 业绩承诺期为2019 - 2022年度，本持续督导期为2023年度[10] - 2020年1月16日，中国证监会核准上市公司向27名交易对方发行股份购买万邦德制药100%股权[12] - 2020年2月4日，上市公司完成对万邦德制药100%股权的过户及工商股权变更登记[12] - 2020年3月5日，上市公司完成发行股份的上市工作[12] 业绩情况 - 2019 - 2022年业绩承诺累计9.873亿元，累计实现9.8331735057亿元，完成99.60%，少398.264943万元[22][24] - 2023年公司实现营业收入15.42亿元，同比下降13.69%，净利润4920.89万元，同比下降47.23%[25] - 2023年医药制造板块营收10.54亿元，同比下降23.71%，净利润1.4亿元，同比下降53.15%[25][26] - 2023年医疗器械板块营收4.95亿元，同比增长21.45%，净利润 - 5781.61万元，大幅减亏[26] - 2023年南非业务板块营收3.5亿元，同比增长22.65%[26] - 2023年扣除非经常性损益后净利润3323.108474万元，同比下降70.19%[27] - 2023年经营活动现金流量净额 - 7286.978956万元，同比增长69.59%[27] - 2023年末总资产42.9635798494亿元，同比增长1.85%，净资产26.5769268528亿元，同比下降1.10%[27] 业绩补偿 - 补偿义务人需现金补偿398.264943万元，补偿股份153.3774万股，退回分红款53.68209万元[24] 承诺履行 - 交易相关方多项承诺在履行中，无违反情况[12][13][14][15][16][17][18][19][20][32][34] - 上市公司控股股东因发行股份购买资产获得的万邦德股份锁定期承诺已履行完毕[15] 合规情况 - 交易对方及相关人员最近36个月内无行政处罚或刑事责任[19] - 上市公司控股股东及实际控制人等相关主体最近五年未受证券市场相关处罚，未涉重大诉讼仲裁[19] - 上市公司及相关主体最近五年诚信良好，无重大失信行为[19] - 上市公司最近三年无重大处罚、诉讼仲裁及监管措施[20] - 交易对方及主要管理人员最近五年诚信良好，无重大违法违规[20] - 万邦德制药及其下属公司自2016年1月1日以来无重大违法违规，未受重大处罚[20] 督导结论 - 持续督导期内公司按法规开展治理活动，完善结构，规范运作[31] - 本次交易各方按方案履行责任义务，无明显差异[32] - 截至签署日，交易相关资产完成权属登记并履行信息披露义务[34] - 独立财务顾问对公司本次交易的持续督导到期[34] - 提醒投资者关注交易相关方承诺事项履行情况及风险[34]

新产品和新技术研发 - 2024年3月公司向FDA提交石杉碱甲RPD药物认定申请[2] - 2024年5月子公司收到FDA认定函，石杉碱甲获“罕见儿科疾病”药物认定[1] - 石杉碱甲原料药与注射液已上市，控释片进入临床试验阶段[5] 未来展望 - 认定加快药品国际化布局，有机会获美国政策支持[5] - 新药申请获批有机会申请优先审评券，可加速审评或转让[5] - 需按FDA要求进行临床试验申请，研发有不确定性[6]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15：00 - 16：30举办“2023年度网上业绩说明会”[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台举行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理等4人[1] 投资者提问 - 投资者可于2023年5月9日15：00前在“互动易”平台为业绩说明会提问[2]

营业收入及净利润 - 万邦德医药控股集团2024年第一季度营业收入为429,172,675.52元，同比增长11.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,838,483.33元，同比增长5.49%[5] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的营业总收入为429,172,675.52元，较上期增长11.4%[23] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的净利润为24,958,440.91元，较上期增长5.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为101,357,363.89元，较上年同期增长192.38%[5] - 公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额为-164,203,107.37元，同比减少600.46%[16] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的经营活动现金流入小计为578,657,479.61元，较上期增长11.1%[25] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的经营活动现金流出小计为477,300,115.72元，较上期减少24.3%[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的投资活动现金流出小计为166,170,288.90元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的筹资活动现金流入小计为882,834,406.35元，较上期增长22.6%[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的筹资活动现金流出小计为854,853,445.67元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的现金及现金等价物净增加额为-34,494,878.61元，现金及现金等价物余额为183,656,176.46元[27] 资产及负债情况 - 公司应收票据增加至204,170,100.02元，同比增长52.00%[9] - 公司其他应收款增加至88,990,820.00元，同比增长51.67%[9] - 公司其他非流动金融资产新增至109,147,003.60元，同比增长937.62%[9] - 公司信用减值损失增加至-6,829,041.54元，同比增长141.07%[14] - 公司资产减值损失转回至1,097,046.36元，同比增长236.54%[14] - 公司其他收益增加至18,225,729.34元，同比增长1126.52%[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,915,917,251.53元，非流动资产合计为2,490,682,254.00元，资产总计为4,406,599,505.53元[21] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,434,183,202.01元，非流动负债合计为184,428,855.82元，负债合计为1,618,612,057.83元[22] 其他信息 - 公司在2024年第一季度报告中披露了前10名股东持股情况，其中万邦德集团有限公司持有193,426,693股人民币普通股[19] - 公司与专业投资机构合作投资，布局医药大健康产业，投资基金的募集目标规模为10亿元，公司已完成出资10,000万元[20]

错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万邦德医药控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...