证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-029 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"） 对万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德"）2024 年 度内部控制情况进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段无保留 意见的内部控制审计报告的专项说明》，监事会对上述事项发表意见如下： 万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 专项说明》的意见 监 事 会 2025 年 4 月 29 日 监事会认为董事会出具的《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》客观反映了公司内部控制的实际情况。后续，监事会将持 续督导董事会与管理层强化内部控制管理，推进内控体系的健全完善，确保内控 制度严格执行与有效落实，切实提升公司内控管理水平，保障全体股东合法权益。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

会议召开 - 第九届监事会第九次会议于2025年4月27日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6][10][12][13][15] - 《关于计提资产减值准备的议案》等2项议案表决全票通过[8][9]

内部控制 - 公司建立符合现阶段发展需要的内部控制制度[1] - 内部控制活动依据制度实施，各环节有效内控和风险防范[1] - 报告期内内部控制制度执行良好，无重大和重要内控缺陷[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[1]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议 董事 9 人，实际出席董事 9 人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-021 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日 召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 德 皓 审 字 [2025]00001489 审计报告确认，公司 2024 年度实现净利润 45,248,240.59 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 55,440,971.44 元 ， 公 司 未分配利润 1,655,917,047.36 元；2024 年度母公司实现净利润 13,597,713.20 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余 ...

业绩总结 - 2024年关联方资金往来期初余额87461.36万元，累计发生27498.51万元，利息595.21万元，偿还12688.48万元，期末102866.60万元[8] 公司往来 - 温岭万邦德健康科技2024年期初81899.89万元，累计发生17488.51万元，利息383.42万元，偿还12371.32万元，期末87400.49万元[8] - 万邦德（杭州）投资管理2024年期初269.60万元，累计发生10010.00万元，偿还100.00万元，期末10179.60万元[8] - 万邦德医疗科技2024年期初3145.29万元，利息122.92万元，期末3268.21万元[8] - 杭州添祥科技2024年期初1929.43万元，利息88.87万元，期末2018.30万元[8] - 浙江康慈医疗科技2024年期初217.15万元，偿还217.15万元[8] 审计情况 - 会计师事务所2025年4月27日对万邦德2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

财务审计 - 审计认为万邦德公司2024年12月31日财务报告内控有效[10] 资金往来 - 子公司2024年打款2300万元给合作方，年底全额收回[11] - 财务资助未按规定履行完整审批程序[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001489 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 万邦德 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会[4] - 2024年召开7次董事会[4] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会[4] - 2024年末召开1次独立董事专门会议[4] 人员相关 - 独立董事2024年累计工作15天[6] - 独立董事张彦周于2025年1月22日离任[10] 其他事项 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[7] - 续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 第九届董事会第七次会议审议通过向控股子公司提供财务资助议案[8]