董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 紧急或全体同意可随时发临时通知并豁免时限[14] - 定期会议变更通知需提前三日发出[15] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议方式与提议 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[19] - 二分之一以上与会董事等可提议延期或缓议[20][27] 决议表决 - 表决实行一人一票，记名投票或现场举手表决[25] - 一般决议需全体董事过半数同意，担保事项有额外要求[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[26] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[27] 会议记录与档案 - 秘书安排记录会议内容[29] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[29] - 会议档案由秘书保存，期限至少十年[30][32] 规则生效 - 规则由董事会制订并报股东大会批准后生效及修改[34]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[4] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[10] 独立董事比例与选举 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] 独立董事履职与补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职的履职至新任产生[11] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[13] - 关联交易等事项需全体过半数同意并决议后提交董事会审议[14] 审计委员会相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[15] 独立董事出席会议 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 参加会议应发表明确意见[27] - 因故不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[38] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事述职与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 公司定期或不定期召开专门会议，提前三天通知[24] - 变更会议事项需全体过半数同意或顺延日期[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[37] 董事会相关 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[16][18] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[35] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况并提供资料[31] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[32] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，年报披露[32]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-045 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 王天放先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）近期获悉公司董事王天 放先生于 2023 年 10 月 27 日买入公司股票 4000 股，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定公告如下： 一、本次增持的情况的主要内容： 董事王天放先生，本次增持实施前，未持有公司股份，本次利用自有资金通 过集中竞价买入公司股票是基于对公司未来持续发展前景的认可及对公司股票二 级市场判断，做出的自主投资行为，本次增持的具体情况： | | | | | 成交均 | | 本次增持前持股 | | 本次增 | 本次增持后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，较上年同期减少38.26%；年初至报告期末营业收入10.18亿元，较上年同期减少14.00%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.179094998亿元，较上期的11.8363627866亿元有所下降[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3855.28万元，较上年同期减少143.17%；年初至报告期末为 - 696.36万元，较上年同期减少104.72%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 869.03195万元，而上期为1.3862880504亿元[22] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益10.20万元，年初至报告期期末为 - 8.14万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助206.05万元，年初至报告期期末为1496.20万元[8] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数3.17亿元，较期初减少32.18%，主要系付工程款等所致[11] - 预付款项期末数3.18亿元，较期初增加200.76%，主要系预付多项费用增加所致[11] - 在建工程期末数6.77亿元，较期初增加43.37%，主要系投入中非产业园二期工程增加所致[11] - 短期借款期末数9.28亿元，较期初增加37.18%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致[11] - 应付票据期末数3045.39万元，较期初增加145.74%，主要系增加使用银行承兑汇票支付货款所致[11] - 合同负债期末数1270.03万元，较期初减少58.06%，主要系预收货款减少所致[11] - 2023年9月30日货币资金为317,117,469.95元，较年初467,618,833.18元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为937,840,504.30元，较年初1,052,711,870.82元减少[17] - 公司2023年第三季度末资产总计为43.8032596389亿元，较年初的42.1803801921亿元有所增加[18] - 公司2023年第三季度末负债合计为16.5709521287亿元，较年初的13.9978639612亿元有所上升[19] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为27.2323075102亿元，较年初的28.1825162309亿元有所减少[19] - 公司2023年第三季度预付款项为3.1794924012亿元，较年初的1.0571408073亿元大幅增加[18] - 公司2023年第三季度在建工程为6.7728539047亿元，较年初的4.723908866亿元有较大增长[18] - 公司2023年第三季度短期借款为9.2810758399亿元，较年初的6.7655692914亿元有所增加[18] 其他综合收益与财务费用等变化 - 其他综合收益为-28,846,355.30元，较上年同期变动37.35%，主要系外币报表折算差额变动所致[12] - 财务费用为31,657,608.64元，较上年同期增长79.05%，主要系融资额较上年同期增加所致[12] - 其他收益为14,966,149.74元，较上年同期减少66.52%，主要系收到相关政府补助金减少所致[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-144,605,877.01元，较上年同期增长34.93%，主要系当期支付的税费较上年同期减少所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为163,005,284.88元，较上年同期变动-935.03%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.11亿元，上年同期为10.88亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-14460.59万元，上年同期为-22221.86万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-14970.85万元，上年同期为-13285.64万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为16300.53万元，上年同期为-1952.10万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-13200.06万元，上年同期为-36912.65万元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,531人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 万邦德集团有限公司持股比例为31.37%，持股数量为193,426,693股，质押数量为153,150,000股[14] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由618,222,829元变更为616,689,055元，并于2023年9月1日完成工商信息变更登记及章程备案[16] 营业成本与研发费用变化 - 公司2023年第三季度营业总成本为10.4515390962亿元，较上期的10.4318023693亿元略有上升[21] - 公司2023年第三季度研发费用为3890.42843万元，较上期的4437.532641万元有所下降[22] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额为-2208.51万元，上年同期为1.37亿元[23] - 基本每股收益为-0.0114元，上年同期为0.2386元[23] 递延所得税与未分配利润调整 - 递延所得税资产年初调整后数据为9042.46万元，调整前为8801.95万元[27] - 递延所得税负债年初调整后数据为3935.97万元，调整前为3609.91万元[27] - 未分配利润年初调整后数据为16.84亿元，调整前为16.85亿元[27]

一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席王虎根先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-043 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-042 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023-044）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，韩彬先生、周岳江先生、 李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季 ...

股份质押 - 实际控制人赵守明解除质押1000万股，再质押1000万股融资担保[1][2] - 万邦德集团等股东质押股份，合计持股48.88%，质押79.54%[3][4] 风险情况 - 股份质押与公司生产经营需求无关[5] - 控股股东及实控人无侵害公司利益情形[5]

注册资本变更 - 2023年6月30日和7月28日分别召开董事会和股东大会通过减资议案[1] - 注册资本由618,222,829元变更为616,689,055元[1] 工商登记信息 - 2023年9月1日完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 公司成立于1999年03月31日[2] - 住所为浙江省织里镇栋梁路1688号[2] - 统一社会信用代码为913300001469343082[2] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[2]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为7.39亿元，较上年同期基本持平[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,159万元，较上年同期下降44.77%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，较上年同期改善40.53%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0515元，较上年同期下降44.38%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期下降1.01个百分点[11] - 公司2023年6月30日总资产为43.75亿元，较上年度末增长3.73%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为26.50亿元，较上年度末下降1.40%[11] - 公司2023年上半年净利润下降主要系产品毛利下降及销售额未达预期所致[11] - 公司自2023年1月1日起执行新的会计准则解释，对会计数据产生影响[11] 行业分析 - 医药行业整体处于稳步发展阶段，并逐步从高速发展向高质量发展转型，机遇与挑战并存[20] - 医药行业监管较为严格，审评审批制度改革、仿制药一致性评价、"两票制"和"一票制"、带量采购等政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压[20] - 2023年上半年，医药行业将回到增长的趋势中，创新和高质量发展依然是行业成长的重要驱动力[20] - 2023年医药集中带量采购品种将持续扩大，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种[20] - 创新药获批上市至纳入医保间隔时间逐年缩短，医保目录调整常态化助力创新药快速放量[20] 公司主导产品 - 公司主导产品包括银杏叶滴丸、石杉碱甲、盐酸溴己新等，涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统等多个治疗领域[24,25,26,27,28,29] - 公司主导产品银杏叶滴丸是预防、治疗心脑血管疾病的药物，已被列入国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录[24] - 公司研发的石杉碱甲是改善认知功能和记忆障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一，曾荣获国家技术发明二等奖[25,26] - 公司是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位，在国内具有较高的市场占有率[27,28,29] - 公司主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高，市场份额在国内同产品中排名前列[24] - 公司精神系统主导产品氯氮平、氯丙嗪、舒必利用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍[24] 新产品研发 - 公司制药板块新产品研发情况，包括石杉碱甲控释片、1.1类中药创新药理中消痞颗粒等正在进行临床试验[1] - 公司正在开展富马酸丙酚替诺福韦（TAF）原料药登记和富马酸丙酚替诺福韦片（TAF片）仿制药的补充申请[4][5] - 公司正在开展氯氮平片100mg的补充申请[6] - 公司已完成头孢克洛颗粒和西咪替丁片的一致性评价工艺验证[8][9] - 公司正在开展诺氟沙星片和舒必利片的一致性评价研究[10][11] - 公司的吸入用盐酸溴己新溶液获得临床试验批准，正在进行临床试验[12] 医疗器械业务 - 公司的骨科植入器械产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统等，已通过美国FDA及欧盟CE认证[1][5][6] - 公司将部分骨科植入器械的机加工业务转移至国内，弥补了非洲爱力特的产能不足，并有效降低了生产成本[1][5][6] - 公司生产的一次性无菌医用高分子器械有26个注册产品，其中19个三类医疗器械，7个二类医疗器械[52] - 公司拥有10条对标国际质量标准的自动化注射器产线，注射器产能达12亿支/年[52] - 公司一次性使用无菌注射器已通过美国FDA510(K)、欧盟CE认证，自毁式注射器通过美国FDA510(K)认证[52] - 报告期内，公司多款低值医用耗材中标带量采购，如注射器、配药器、输液器、输液连接管、输血器等[52] 研发及技术 - 万邦德制药已建立具备较强竞争优势的技术开发平台，在天然植物药分离纯化技术、药物释放技术、化学原料药合成技术等方面积累了丰富的研发经验[57] - 截至报告期末，医药制造板块拥有专利38个，其中发明专利32个[57] - 公司主要产品之一石杉碱甲已分别获得美国专利、欧洲专利、日本专利各1个[57] - 万邦德医疗科技拥有一批高分子材料、医学、模具、机械自动化等专业的技术研发骨干[59] - 截至报告期末，医疗器械板块拥有专利119个，其中发明专利27个[59] - 万邦德医疗科技已掌握医疗器械行业多项核心技术[59] 业务布局 - 公司聚焦医药制造和医疗器械大健康产业，形成医药制造产业和医疗器械产业多元并进的发展格局[19] - 公司拥有完善的药品研发、生产和销

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-037 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，李杨女士及张彦周先生以通 讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》（公 告 编 号 ： 2023-039 ） ； 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 ...