证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-030 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00； （2）网络投票时间：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室； （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及 ...

江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2023年度股东大会 法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 苏致非字（2024）第0106-2号 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派丛宾律师、杜梦秋律师出席公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《江 苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等之有关规定出具 本法律意见书。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料的真 实性、完整性和有效性负责；出席本次大会的股东（含股东代理人）应当对办理出 ...

2024 年 5 月 6 日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立 董事苏文兵先生告知，其收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕36 号）。其在担任江苏宏图高科股份有限公司（以下简称"宏图高科"） 独立董事期间，因宏图高科 2017 年、2018 年信息披露违法违规行为，被认定为其 他直接责任人员，给予警告，并处以 10 万元罚款。 上述行政处罚事项与本公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-029 江苏金智科技股份有限公司关于独立董事 因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

1 | 2、公司 2023 年总体经营情况如何？2024 年预计达到什么目 | | --- | | 标？ | | 回复：2023 年，公司持续聚焦国家"双碳"、"数字化"战略， | | 围绕新型电力系统及数字城市建设的大浪潮，持续推动主营业务发 | | 展、持续推进公司经营架构整合、持续推动人才结构优化，聚焦主 | | 业、坚定信心、迎难而上，取得了较好的经营业绩。公司实现营业 | | 收入 16.16 亿元，较上年增长 5.80%；归属于上市公司股东的净利 | | 润 6,049.59 万元，较上年增长 101.52%；归属于上市公司股东的扣 | | 除非经常性损益的净利润 4,514.33 万元，较上年增长 124.28%。 | | 2024 年第一季度，公司业绩继续稳健向好，实现营业收入 4.02 亿 | | 元，较上年同期增长3.76%；归属于上市公司股东的净利润1,907.51 | | 万元，较上年增长 108.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | 损益的净利润 1,759.41 万元，较上年同期增长 144.64%。 | | 未来，公司将继续围绕"双碳"、"数字经济"战略，不断加 | ...

业绩总结 - 公司2023年营收达16.16亿元，同比增长5.80%[1] - 公司2024年Q1营业收入达4.02亿元，同比增长3.76%[1] - 公司2024-2026年预计实现营收分别为20.19/23.47/26.68亿元，同比增长分别为24.91%/16.26%/13.65%[3] - 公司2023A至2026E市盈率分别为65.53/29.51/18.61/14.71倍[4] 用户数据 - 公司智慧能源板块营收占比持续提升，占比达55.85%[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.24/1.97/2.49亿元，同比增长分别为105.4%/58.5%/26.6%[3] 新产品和新技术研发 - 公司2024年Q1归母净利润达1907.51万元，同比增长108.86%[1] 市场扩张和并购 - 金智科技2023年报显示，营业收入增长率分别为5.80%、24.91%、16.26%、13.65%[5] 其他新策略 - 公司2023年至2026年，公司的净利润增长率分别为101.52%、105.40%、58.54%、26.56%[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为402,180,923.28元，同比增长3.76%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为402,180,923.28元，同比增长3.76%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为19,075,097.92元，同比增长108.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,594,057.98元，同比增长144.64%[3] - 公司2024年第一季度净利润为17,366,003.54元，同比增长98.41%[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为19,075,097.92元，同比增长108.88%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-190,814,910.59元，同比减少123.72%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-190,814,910.59元，同比下降123.68%[21] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为240,210,768.86元，同比增长2039.1%[22] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为101,515.93元，同比增长3.2%[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,357,867.57元，同比下降43.8%[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为122,863,486.64元，同比下降22.4%[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少63,592,000.80元，同比下降178.6%[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为606,992,095.96元，同比增长4.9%[22] 资产与负债 - 总资产为2,763,891,175.27元，同比下降5.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,480,738,178.81元，同比增长1.31%[4] - 2024年第一季度末货币资金为633,207,675.85元，较期初减少137,665,629.00元[16] - 2024年第一季度末交易性金融资产为70,000,000.00元，较期初减少80,044,564.86元[16] - 2024年第一季度末应收账款为745,485,654.10元，较期初增加28,790,033.60元[16] - 2024年第一季度末存货为313,155,708.56元，较期初减少49,211,417.32元[16] - 2024年第一季度末流动资产合计为2,196,049,597.94元，较期初减少225,835,468.57元[16] - 2024年第一季度末非流动资产合计为567,841,577.33元，较期初增加68,781,601.33元[16] - 公司2024年第一季度应付账款为532,988,738.27元，同比下降16.50%[17] - 公司2024年第一季度合同负债为404,583,068.56元，同比增长3.66%[17] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为48,553人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 江苏金智集团有限公司为最大股东，持股比例为19.85%，持股数量为80,252,460股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股数量为3,687,865股，持股比例为0.91%[12] - 公司拟注销部分回购股份并减少注册资本，注销股份数量为368.7865万股，总股本将由40,426.4936万股变更为40,057.7071万股[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0476元/股，同比增长101.69%[3] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0476元，同比增长101.69%[20] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比增长0.62个百分点[3] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为35,411,103.46元，同比下降12.87%[19] 其他 - 交易性金融资产较年初下降53.35%，主要为本期赎回理财产品影响[9] - 应收票据较年初上升221.30%，主要为本期票据结算增加影响[9] - 公司2024年第一季度报告未经审计[23]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-027 江苏金智科技股份有限公司 关于中标国家电网配网项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概况 近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）成功中标国家电网有限 公司下属子公司配网相关项目，累计中标金额 5,147.74 万元。具体情况如下： | 序号 | 交易对手方 | 项目名称 | | 招标编号 | 中标内容 | 合同金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一二次融 合成套柱 | | | | 国网安徽 | 2024 | 年第一次物资协 | | 上断路器 | | | 1 | 省电力有 | | 议库存公开招标采购 | 1224AA | 包 19 | 1,691.90 | | | 限公司 | | | | 配电终端 | | | | | | | | -FTU 包 2 | | | | 国网福建 | 2024 | 年第一次物资协 | | 保测一体化 | | | 2 | 省电力有 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-026 江苏金智科技股份有限公司 本次注销完成后，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限 公司暨关联交易的议案》，同意注销与江苏金智集团有限公司共同投资设立的参股 公司江苏金智智慧产业研究院有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股 份有限公司关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-010）。 近日，江苏金智智慧产业研究院有限公司收到南京市市场监督管理局出具的准 予注销的《登记通知书》，其已按照相关 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,616,426,090.92元，同比增长5.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为60,495,925.63元，同比增长101.52%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为303,237,200.34元，同比增长226.46%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.1523元，同比增长93.03%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.29%[10] - 公司2023年末总资产为2,920,945,042.51元，同比增长11.97%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,461,663,080.89元，同比增长17.03%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为447,397,248.21元，同比增长15.3%[13] - 公司2023年第四季度净利润为37,179,695.69元，同比增长624.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-453,693.14元，较上年同期有所下降[13] - 公司2023年债务重组损益为16,248,887.15元[14] - 公司于2023年实现营业收入161,642.61万元，较上年增长5.80%；净利润6,049.59万元，较上年增长101.52%[29] - 公司2023年投资收益为19,225,334.26元，占利润总额比例为36.42%，主要来源于子公司债务重组收益等[50] - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例增加至26.39%，应收账款占比下降至24.54%[50] - 公司2023年资产中，固定资产占比下降至5.70%，在建工程占比增加至1.56%[50] - 公司2023年资产中，金融资产小计为193,491,676.19元，较上年增加26,021,881.50元[51] - 公司2023年资产中，货币资金账面余额为100,289,208.09元，受限类型包括保证金、定期存单质押等[53] 业务发展 - 公司积极抓住新增火电机组的投资机遇，加大智慧电厂智能运维及国产化研发力度[16] - 公司响应国家“双碳”战略，把握新型电力系统发展机遇，提供自主可控的继电保护、智能监控等产品[18] - 公司在低碳园区、零碳园区建设市场上提供整体解决方案，并已成功实施多个示范项目[19] - 公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究[23] - 公司在智慧城市业务方面，以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引，提供解决方案[24] - 公司在新基建领域取得进展，新型基础设施建设投资同比增长16.2%[22] - 公司在智能配用电产品业务方面紧跟国家电网公司标准，顺利通过配电终端全系列产品国网专业检测，保持较高市场份额[30] - 公司在新能源及低碳业务方面积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会，中标多个分布式光伏及变配电设计项目，低碳园区建设项目[30] - 公司在智慧城市业务领域中标多个智慧交通、智慧安防典型项目，以及企业数字化领域中标多个企业信息化项目[31] 研发投入 - 公司长期维持较高的研发投入占比，拥有专利170余项、软件著作权390余项，并获多项科技进步奖[27] - 公司2023年研发人员数量为333人，较上年增长1.83%；研发人员数量占比为26.62%，较上年增长1.39%[46] - 公司2023年研发投入金额为173,692,908.97元，较上年下降7.74%；研发投入占营业收入比例为10.75%，较上年下降1.57%[47] - 公司研发低压光伏并网开关测试台项目进展顺利，有望在未来对公司发展产生积极影响[38] - 公司研发交直流微电网仿真培训系统，有助于开拓电网数字化应用市场[40] - 公司研发配电自动化区外联调系统，有望巩固在配电测试领域的市场地位[41] - 公司研发储能协调控制装置，有望提升储能系统的功能效益，市场前景广阔[41] - 公司研发适用于35kV/10kV终端负载变电站配电房的多功能保护测控装置，具备广阔的应用前景和市场容量[43] 股东及治理 - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式及时解答投资者提出的问题[72] - 公司董事会积极履行职责，对公司治理和日常经营决策提出宝贵专业性意见，有效提高公司规范运作和科学决策水平[88] - 公司报告期未发现破产重整、重大诉讼、仲裁事项以及处罚及整改情况[128][129][130] - 公司报告期内未发现员工持股计划终止的情况[100] - 公司持续完善内部控制制度建设，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任[101] - 公司2023年度内部控制审计报告显示财务报告和非财务报告均无重大缺陷[108] - 公司制定并执行现金分红政策，符合公司章程规定，决策程序透明，独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分维护[95] - 公司2023年度实现净利润为3.44亿元，可供股东分配的利

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-025 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事杨登峰先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网披露了公司《2023 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15：00-17：00 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 三、投资者参与方式 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈" ...