股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 临时股东会在特定情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[9][10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意，应在收到请求后5日内发出通知[9][10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告内容[14] 股东资格与投票 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 召集人应在股东会召开前至少五个工作日公布相关报告[15] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会[19] - 股东委托代理人应明确事项、权限和期限，授权委托书应载明相关内容[19][20] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[39] 表决规则 - 关联交易事项由非关联股东投票表决，普通决议过半数、特别决议三分之二以上有效表决权通过[27] - 中小投资者定义[28] - 特定情况采用累积投票制，投票规则明确[30][31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[34] - 股东应对提案发表意见，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[35] - 重大资产交易等特别事项需特别决议通过[36] - 特定提案需双重三分之二以上通过[36] - 关联事项普通决议二分之一以上、特别决议三分之二以上非关联股东表决权通过[37] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[39] - 股东有权请求撤销违规决议[39][40] - 董事会应聘请律师出席并公告法律意见[41] - 股东或代理人发言和质询次数与时间限制[44] - 联合持股1%以上可将发言作新提案审议[45] - 董事等回答质询时间不超20分钟[45] - 股东会暂时休会不超2小时[45] - 公司不召开股东会，证券交易所有权停牌[48] - 召集等不符要求，监管机构有权责令改正[48] - 董事等违规严重，证监会可实施禁入[49] - 规则经股东会批准实施，修改由股东会决定[51][52]

规则更名 - 公司拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 独立董事、审计委员会要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5] 提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知公告内容[8] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[8] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出董事候选人[9] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] 投票相关 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[12] - 股东会可采用现场、电子通信及网络投票方式召开，网络或其他方式投票有时间限制[15] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[18] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上等情况应采用累积投票制[19] 决议与记录 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 股东权益 - 中小投资者表决在审议影响其利益重大事项时应单独计票并披露[17] - 股东有权请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[26]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名白福意任第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[16] - 被提名人最近无不适宜情形及处罚记录[18][20][22] - 被提名人独立董事任职数量及任期合规[22][23]

独立董事候选人要求 - 有五年以上法律、经济、管理等履职必需工作经验[18] - 会计专业人士需有会计等岗位5年以上全职工作经验[19] - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东[21] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东处任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺与授权 - 保证声明及材料真实、准确、完整[38] - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[40]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名上官云飞为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[16] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[19][20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 被提名人在公司连续任职未超六年[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[23] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[24] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[24]

董事会相关 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2025年12月1日召开会议提名9名董事候选人提交临时股东会选举[3] - 同日职工代表大会选举李剑为职工代表董事[3] - 第九届董事会任期三年，自选举通过之日起计算[3] - 独立董事候选人白福意等暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 股份相关 - 郭伟直接持有公司股份281.4520万股，持有金智集团8.33%股权[9] - 金智集团及其一致行动人合计持有公司股份2339.6773万股，占总股本5.84%[9] - 叶留金直接持有公司股份25.78万股，持有江苏金智集团9.17%股权，该集团及其一致行动人持股情况同上[16] - 李剑直接持有公司股份11.22万股[22] 人员相关 - 翁晓锋是22项发明专利及实用专利发明人[12]

独立董事提名 - 上官云飞被提名为江苏金智科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 会计专业人士被提名至少需具备注册会计师资格等条件，或经济管理高级职称且5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[21][23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 确保履职时间精力，作独立判断[40] - 任职不符资格及时报告辞职[40]

候选人提名 - 候选人熊岳已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[40] - 不符任职资格及时报告并辞职[40] - 授权董事会秘书报送信息，承担法律责任[40] - 辞职致比例不符规定将持续履职[40]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 现任监事自2025年第一次临时股东会通过后自动离任[2] 章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件进行修订[3] - 修订内容详见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》[3] - 修订后全文于2025年12月2日披露于巨潮资讯网[5] 审议安排 - 取消监事会及章程修订需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4] - 董事会提请授权经营管理层办理章程修改手续[5]

董事会提名 - 江苏金智科技第八届董事会提名熊岳为第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职无违规[16] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[19][20] - 被提名人无重大失信等不良记录[21] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[22] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[23] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[24]