会议安排 - 监事会会议通知2025年11月26日发出，12月1日下午5:00召开[3] - 应出席监事3名，全体出席[3] 议案情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[4] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《监事会议事规则》等条款废止[4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年12月1日召开，全体董事出席[2] - 会议通知于2025年11月26日发出[2] 议案决议 - 通过调整公司治理结构、修订《公司章程》等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6] 股东会安排 - 批准召开2025年第一次临时股东会，定于12月17日下午3：00召开，提供网络投票方式[7] - 会议通知于2025年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[7]

董事制度 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超6年[5] - 兼任总经理等职务的董事或职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[7] 董事辞任与补选 - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告辞任生效，特殊情况原董事继续履职[7] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[7] 董事会会议 - 1/3以上董事联名可提议召开临时董事会会议[9] - 董事会每年至少召开两次会议，一次在会计年度前六个月结束后二个月内，另一次在会计年度结束后四个月内召开[26] - 三分之一以上董事联名等情况时，董事会应召开临时会议[26][28] 会议通知与提案 - 董事会定期会议召开前10日书面通知全体董事，临时会议召开前5日通知，紧急情况可口头通知[30] - 提案及有关材料应于董事会召开前15日送交董事会秘书处[33] - 未按要求提交提案，事先征得全体董事同意，董事会秘书处在收到材料5日内送各位董事；简单或无重大影响事项可视情况会前3日送达[33] 会议举行与委托 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席需书面委托其他董事，不得作出或接受无表决意向等委托，一名董事不得接受超过两名董事的委托[37][39] 决议相关 - 董事会应对提案审核，符合条件列入表决议程，不列入的委托董事长向提案人说明解释[35] - 提案未获通过且条件未变时，董事会1月内不再审议相同提案[45] - 董事会对担保事项作决议，需经出席会议的2/3以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[49] 其他规定 - 董事会会议记录需在结束后3日内整理完毕，下次开会时董事补充签署[53] - 董事会会议档案保存期限不得少于10年[71] - 董事会闭会期间可授权董事长行使部分职权，授权需符合规定[75] - 董事会对总经理授权需符合法律等规定[76] - 公司可设立董事会专项费用，计划报董事长批准后纳入当年财务预算方案[78] - 出现国家法律修改等三种情形时公司应修改议事规则[83] - 修改后的议事规则需经股东会批准生效[84] - 本规则由公司董事会负责解释[86]

公司章程 第 1页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 江苏金智科技股份有限公司章程 （2025 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议稿） 南 京 二〇二五年十二月一日 第 2页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 公司章程 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 解散和清算 第 3页 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以 ...

板块整体表现 - 2023年11月28日，电网设备板块整体上涨1.73%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股大烨智能涨幅达12.50%，金智科技涨幅为10.04%，金盘科技涨幅为8.86%，四方股份涨幅为7.69% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的是凯发电气，下跌2.97%，摩恩电气下跌2.72%，夜通线能下跌2.31% [2] 个股交易数据 - 大烨智能收盘价为60.6元，成交量为38.44万手，成交额为3.42亿元 [1] - 金智科技收盘价为11.95元，成交量为34.47万手，成交额为4.01亿元 [1] - 金盘科技收盘价为81.86元，成交量为26.07万手，成交额为20.47亿元 [1] - 四方股份收盘价为28.02元，成交量为57.87万手，成交额为16.09亿元 [1] - 新特电气收盘价为18.47元，成交量为26.77万手，成交额为4.86亿元 [1] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为7.97亿元，而游资资金净流出6.02亿元，散户资金净流出1.95亿元 [2] - 四方股份获得主力资金净流入2.29亿元，主力净占比达14.26%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 金盘科技获得主力资金净流入1.36亿元，主力净占比为6.66% [3] - 特变电工获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比为3.14% [3] - 金智科技获得主力资金净流入1.00亿元，主力净占比高达24.97% [3]

电网设备板块市场表现 - 11月28日A股三大指数集体上涨，电网设备板块企稳反弹，电网设备ETF（159326）涨幅0.94%，成交额达1.01亿元[1] - 持仓股金智科技涨停，四方股份、平安电工、双杰电气、伊戈尔、永福股份、金盘科技等股跟涨[1] - 电网设备ETF近期持续获资金关注，最近净流入7600万，11月以来合计资金流入15.35亿元，最新规模达19.13亿元，为全市场规模最大的电网类ETF[1] 行业需求驱动因素 - AI算力爆发引发全球用电紧张，高盛报告指出电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年全球数据中心用电需求预计将暴涨160%[1] - 欧美国家电网老化严重，亟待升级，在AI拉动美国电力需求背景下，电力系统存在升级和扩建需求[1] - 随着新能源大规模接入，配套电网建设需求大幅提升，对电网协调运行能力要求提升，预计配网侧投资具备广阔空间[1] 投资机会与受益领域 - 配电一二次融合设备领先供应商将持续受益，相关电力设备需求有望维持高景气，行业或将加速发展[1] - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，特高压权重占比高达64%，为全市场最高[2] - 指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强代表性[2]

A股机器人概念股市场表现 - 机器人概念股整体走强，多只股票出现显著上涨[1] - 希荻微半日收盘涨幅超过15%[1] - 力星股份涨幅接近15%[1] - 长盈精密涨幅超过13%[1] - 步科股份涨幅接近12%[1] - 豪恩汽电涨幅超过10%[1] 涨停及大幅上涨股票 - 银河电子、金智科技、友阿股份、四川金顶、广汽集团、宇环数控等6只股票10CM涨停[1] - 海昌新材涨幅超过8%[1] - 锋龙股份、华自科技涨幅超过7%[1] - 博众精工、精智达、新美星、美湖股份、昊志机电涨幅超过6%[1] - 井松智能、中润光学涨幅超过5%[1] - 江波龙涨幅超过3%[1]

大宗交易概况 - 2025年11月14日，金智科技发生一笔大宗交易，成交量为39.99万股，成交金额为477.88万元 [1][2] - 该笔大宗交易成交价格为11.95元，较当日市场收盘价12.05元折价0.83% [1] - 该笔交易占公司当日总成交额的1.84% [1] 交易细节 - 买方营业部为华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 [2] - 卖方营业部为国投证券股份有限公司浙江分公司 [2]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总人数为43,852户 [1]

行业出口表现 - 2025年9月全国电气机械和器材制造业出口货值为1505.3亿元，同比增长7% [1] - 2025年1-9月全国电气机械和器材制造业累计出口货值为13337.3亿元，累计同比增长6.4% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括许继电气、东方电子、金智科技、科陆电子、智光电气、积成电子、新联电子、三晖电气、四方股份、科林电气、海兴电力、智洋创新、宏力达、煜邦电力 [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局及智研咨询整理 [1] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国电气机械行业市场竞争态势及前景战略研判报告》 [1]