股本结构与股份规定 - 公司股份总数为400,577,071股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 人员任职与股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有（证券公司包销等除外）[7] 公司决策与股东权益 - 法定代表人由全体董事过半数选举产生，辞任后30日内确定新法定代表人[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会职权与决议 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[16] - 股东会审议批准公司利润分配政策、方案及弥补亏损方案[16] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[17] 担保与重大事项关注 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需关注[18] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 会议召开与主持 - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情况需在2个月内召开临时股东会[19] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持股东会[26] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）[42] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[37] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[54] 公司架构与人员聘任 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[57] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[62] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[66]

会议时间 - 现场会议2025年12月17日15:00[3] - 网络投票2025年12月17日9:15 - 15:00[3] - 登记2025年12月15日9:00—12:00，14:00—17:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月10日[4] 议案情况 - 议案1.00、2.00、3.00为特别表决事项[8] - 议案4.00、5.00采用累积投票制[8] 投票规则 - 非累积投票选“同意”“反对”“弃权”[26] - 累积投票票数=股份数×应选人数[26] 参会登记 - 信函或传真登记，填参会登记表[30]

会议安排 - 监事会会议通知2025年11月26日发出，12月1日下午5:00召开[3] - 应出席监事3名，全体出席[3] 议案情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[4] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《监事会议事规则》等条款废止[4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年12月1日召开，全体董事出席[2] - 会议通知于2025年11月26日发出[2] 议案决议 - 通过调整公司治理结构、修订《公司章程》等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6] 股东会安排 - 批准召开2025年第一次临时股东会，定于12月17日下午3：00召开，提供网络投票方式[7] - 会议通知于2025年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[7]

董事制度 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超6年[5] - 兼任总经理等职务的董事或职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[7] 董事辞任与补选 - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告辞任生效，特殊情况原董事继续履职[7] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[7] 董事会会议 - 1/3以上董事联名可提议召开临时董事会会议[9] - 董事会每年至少召开两次会议，一次在会计年度前六个月结束后二个月内，另一次在会计年度结束后四个月内召开[26] - 三分之一以上董事联名等情况时，董事会应召开临时会议[26][28] 会议通知与提案 - 董事会定期会议召开前10日书面通知全体董事，临时会议召开前5日通知，紧急情况可口头通知[30] - 提案及有关材料应于董事会召开前15日送交董事会秘书处[33] - 未按要求提交提案，事先征得全体董事同意，董事会秘书处在收到材料5日内送各位董事；简单或无重大影响事项可视情况会前3日送达[33] 会议举行与委托 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席需书面委托其他董事，不得作出或接受无表决意向等委托，一名董事不得接受超过两名董事的委托[37][39] 决议相关 - 董事会应对提案审核，符合条件列入表决议程，不列入的委托董事长向提案人说明解释[35] - 提案未获通过且条件未变时，董事会1月内不再审议相同提案[45] - 董事会对担保事项作决议，需经出席会议的2/3以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[49] 其他规定 - 董事会会议记录需在结束后3日内整理完毕，下次开会时董事补充签署[53] - 董事会会议档案保存期限不得少于10年[71] - 董事会闭会期间可授权董事长行使部分职权，授权需符合规定[75] - 董事会对总经理授权需符合法律等规定[76] - 公司可设立董事会专项费用，计划报董事长批准后纳入当年财务预算方案[78] - 出现国家法律修改等三种情形时公司应修改议事规则[83] - 修改后的议事规则需经股东会批准生效[84] - 本规则由公司董事会负责解释[86]

股本变更 - 2006年11月15日首次发行1700万股，股本变为6800万股[8] - 2007年3月5日资本公积转增3400万股，股本变为10200万股[8] - 2010年4月26日资本公积转增10200万股，股本变为20400万股[8] - 2013年7月10日授予1600万股票期权[9] - 2014年12月31日首期期权行权387.75万份，股本变为20787.75万股[9] - 2015年非公开发行1844.0904万股，股本变为22631.8404万股[9] - 2016年6月30日首期期权行权540.05万份，股本变为23171.8904万股[9] - 2017年12月31日首期期权行权608.4万份，股本变为23780.2904万股[10] - 2019年5月21日资本公积转增16646.2032万股，股本变为40426.4936万股[10] - 2024年4月1日注销368.7865万股，股本变为40057.7071万股[10] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查会计账簿[30] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份可请求起诉[32][33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[40] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超20%净资产股票[40] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事会收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[46][47][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例决议公告前不低于10%[48] - 董事会等有权提提案，1%以上股份股东可提前10天提临时提案[51] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[51] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[73] - 单一或关联股东提名董事不超董事总数1/2[73] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[75] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，董事会2日内披露[75] - 董事辞任公司60日内完成补选[76] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[106] - 每年现金分红不少于当年母公司可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[108] - 公司不同发展阶段现金分红比例不同[108] - 特定情况可少分或不分现金红利[108] - 调整利润分配政策需经2/3以上表决权通过[112] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[115] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，经审计委员会同意后由股东会决定[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[124] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[124][125][126] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] - 公司因特定情形修改章程或存续，需2/3以上表决权通过[130] - 董事为清算义务人，应在15日内组成清算组[130] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[131] - 公司财产支付费用、清偿债务后按持股比例分配剩余财产[133] - 清算组发现资不抵债应申请破产清算[135] - 公司清算结束制作报告，确认后申请注销[136] - 章程自2025年12月1日股东会通过之日起施行[140]

板块整体表现 - 2023年11月28日，电网设备板块整体上涨1.73%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股大烨智能涨幅达12.50%，金智科技涨幅为10.04%，金盘科技涨幅为8.86%，四方股份涨幅为7.69% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的是凯发电气，下跌2.97%，摩恩电气下跌2.72%，夜通线能下跌2.31% [2] 个股交易数据 - 大烨智能收盘价为60.6元，成交量为38.44万手，成交额为3.42亿元 [1] - 金智科技收盘价为11.95元，成交量为34.47万手，成交额为4.01亿元 [1] - 金盘科技收盘价为81.86元，成交量为26.07万手，成交额为20.47亿元 [1] - 四方股份收盘价为28.02元，成交量为57.87万手，成交额为16.09亿元 [1] - 新特电气收盘价为18.47元，成交量为26.77万手，成交额为4.86亿元 [1] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为7.97亿元，而游资资金净流出6.02亿元，散户资金净流出1.95亿元 [2] - 四方股份获得主力资金净流入2.29亿元，主力净占比达14.26%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 金盘科技获得主力资金净流入1.36亿元，主力净占比为6.66% [3] - 特变电工获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比为3.14% [3] - 金智科技获得主力资金净流入1.00亿元，主力净占比高达24.97% [3]

电网设备板块市场表现 - 11月28日A股三大指数集体上涨，电网设备板块企稳反弹，电网设备ETF（159326）涨幅0.94%，成交额达1.01亿元[1] - 持仓股金智科技涨停，四方股份、平安电工、双杰电气、伊戈尔、永福股份、金盘科技等股跟涨[1] - 电网设备ETF近期持续获资金关注，最近净流入7600万，11月以来合计资金流入15.35亿元，最新规模达19.13亿元，为全市场规模最大的电网类ETF[1] 行业需求驱动因素 - AI算力爆发引发全球用电紧张，高盛报告指出电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年全球数据中心用电需求预计将暴涨160%[1] - 欧美国家电网老化严重，亟待升级，在AI拉动美国电力需求背景下，电力系统存在升级和扩建需求[1] - 随着新能源大规模接入，配套电网建设需求大幅提升，对电网协调运行能力要求提升，预计配网侧投资具备广阔空间[1] 投资机会与受益领域 - 配电一二次融合设备领先供应商将持续受益，相关电力设备需求有望维持高景气，行业或将加速发展[1] - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，特高压权重占比高达64%，为全市场最高[2] - 指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强代表性[2]

A股机器人概念股市场表现 - 机器人概念股整体走强，多只股票出现显著上涨[1] - 希荻微半日收盘涨幅超过15%[1] - 力星股份涨幅接近15%[1] - 长盈精密涨幅超过13%[1] - 步科股份涨幅接近12%[1] - 豪恩汽电涨幅超过10%[1] 涨停及大幅上涨股票 - 银河电子、金智科技、友阿股份、四川金顶、广汽集团、宇环数控等6只股票10CM涨停[1] - 海昌新材涨幅超过8%[1] - 锋龙股份、华自科技涨幅超过7%[1] - 博众精工、精智达、新美星、美湖股份、昊志机电涨幅超过6%[1] - 井松智能、中润光学涨幅超过5%[1] - 江波龙涨幅超过3%[1]

大宗交易概况 - 2025年11月14日，金智科技发生一笔大宗交易，成交量为39.99万股，成交金额为477.88万元 [1][2] - 该笔大宗交易成交价格为11.95元，较当日市场收盘价12.05元折价0.83% [1] - 该笔交易占公司当日总成交额的1.84% [1] 交易细节 - 买方营业部为华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 [2] - 卖方营业部为国投证券股份有限公司浙江分公司 [2]