（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技发布公告称，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》等多项议 案。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任冯如建为内部审计负责人。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任凌万水、钱学松为副总经 理。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任李剑为董事会秘书、副总经 理。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任邓有高为总经理、财务负责 人。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，公司聘任李瑾为证券事务代表。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，金智科技（002090）发布公告称，鉴于贺安鹰先生在公司战略规划、治理 体系建设及行业影响力等方面的深远影响，为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任其为公司名誉 董事长。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，金智科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于调 整公司治理结构并修订的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验 ...

办公会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金 智科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、 《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 公司办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机构。 第二章 人员组成与职责 第三条 公司办公会成员由董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事长和总经理共同确认的其他人员组成。 第四条 办公会审议事项所涉业务部门/职能中心负责人、分/子公司负责人 根据需要可以列席会议。 第五条 办公会设秘书一名，负责办公会会务保障工作。 第六条 办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及董事 会授权范围内相关事项的决策。 办公会的议事范围详见附件《江 ...