董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[2] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任未逾3年不能担任董事[2][3] 董事任期与构成 - 董事任期为三年，独立董事连任不超6年[3] - 兼任职务或职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 单一股东或关联关系股东提名董事不超总数1/2[4] 董事辞任与补选 - 公司收到辞职报告辞任生效，董事会2日内披露[4] - 董事辞任致异常原董事履职至新任产生，60日内补选[4] - 董事提出辞任公司60日内补选确保合规[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事等[8] - 董事会设秘书1名[8] 专门委员会设置 - 董事会设审计等专门委员会，成员不少于三名[9] - 部分委员会独立董事占半数以上并担任召集人[9] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规需赔偿[6][7] - 董事执行职务致损公司担责，董事故意或重大过失也担责[8] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息提交董事会审议[10] - 战略委员会研究公司长期战略和投资决策[11] - 提名委员会拟定选择标准和遴选审核[12] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 特定情况董事会应召开临时会议[12] - 董事会会议由董事长召集主持[13] - 会议通知含日期等内容[13] 提案与决议 - 提案人事先征得同意不受部分规则限制[13] - 股东可请求法院撤销违规董事会决议[15] 其他 - 《董事会议事规则》中“股东大会”调整为“股东会”[16] - 公司董事会相关文件日期为2025年12月1日[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 临时股东会在特定情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[9][10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意，应在收到请求后5日内发出通知[9][10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告内容[14] 股东资格与投票 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 召集人应在股东会召开前至少五个工作日公布相关报告[15] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会[19] - 股东委托代理人应明确事项、权限和期限，授权委托书应载明相关内容[19][20] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[39] 表决规则 - 关联交易事项由非关联股东投票表决，普通决议过半数、特别决议三分之二以上有效表决权通过[27] - 中小投资者定义[28] - 特定情况采用累积投票制，投票规则明确[30][31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[34] - 股东应对提案发表意见，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[35] - 重大资产交易等特别事项需特别决议通过[36] - 特定提案需双重三分之二以上通过[36] - 关联事项普通决议二分之一以上、特别决议三分之二以上非关联股东表决权通过[37] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[39] - 股东有权请求撤销违规决议[39][40] - 董事会应聘请律师出席并公告法律意见[41] - 股东或代理人发言和质询次数与时间限制[44] - 联合持股1%以上可将发言作新提案审议[45] - 董事等回答质询时间不超20分钟[45] - 股东会暂时休会不超2小时[45] - 公司不召开股东会，证券交易所有权停牌[48] - 召集等不符要求，监管机构有权责令改正[48] - 董事等违规严重，证监会可实施禁入[49] - 规则经股东会批准实施，修改由股东会决定[51][52]

规则更名 - 公司拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 独立董事、审计委员会要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5] 提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知公告内容[8] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[8] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出董事候选人[9] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] 投票相关 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[12] - 股东会可采用现场、电子通信及网络投票方式召开，网络或其他方式投票有时间限制[15] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[18] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上等情况应采用累积投票制[19] 决议与记录 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 股东权益 - 中小投资者表决在审议影响其利益重大事项时应单独计票并披露[17] - 股东有权请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[26]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名白福意任第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[16] - 被提名人最近无不适宜情形及处罚记录[18][20][22] - 被提名人独立董事任职数量及任期合规[22][23]

独立董事候选人要求 - 有五年以上法律、经济、管理等履职必需工作经验[18] - 会计专业人士需有会计等岗位5年以上全职工作经验[19] - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东[21] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东处任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺与授权 - 保证声明及材料真实、准确、完整[38] - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[40]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名上官云飞为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[16] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[19][20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 被提名人在公司连续任职未超六年[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[23] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[24] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[24]

董事会相关 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2025年12月1日召开会议提名9名董事候选人提交临时股东会选举[3] - 同日职工代表大会选举李剑为职工代表董事[3] - 第九届董事会任期三年，自选举通过之日起计算[3] - 独立董事候选人白福意等暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 股份相关 - 郭伟直接持有公司股份281.4520万股，持有金智集团8.33%股权[9] - 金智集团及其一致行动人合计持有公司股份2339.6773万股，占总股本5.84%[9] - 叶留金直接持有公司股份25.78万股，持有江苏金智集团9.17%股权，该集团及其一致行动人持股情况同上[16] - 李剑直接持有公司股份11.22万股[22] 人员相关 - 翁晓锋是22项发明专利及实用专利发明人[12]

独立董事提名 - 上官云飞被提名为江苏金智科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 会计专业人士被提名至少需具备注册会计师资格等条件，或经济管理高级职称且5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[21][23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 确保履职时间精力，作独立判断[40] - 任职不符资格及时报告辞职[40]

候选人提名 - 候选人熊岳已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[40] - 不符任职资格及时报告并辞职[40] - 授权董事会秘书报送信息，承担法律责任[40] - 辞职致比例不符规定将持续履职[40]

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名熊岳 为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...