股本变更 - 2006年11月15日首次发行1700万股，股本变为6800万股[8] - 2007年3月5日资本公积转增3400万股，股本变为10200万股[8] - 2010年4月26日资本公积转增10200万股，股本变为20400万股[8] - 2013年7月10日授予1600万股票期权[9] - 2015年5月29日非公开发行18440904股，股本变为226318404股[9] - 2019年5月21日资本公积转增166462032股，股本变为404264936股[10] - 2024年4月1日注销3687865股，股本变为400577071股[10] 股东与股份规定 - 发起人认购股份：东大科技园1305.5万股，葛宁447.6万股等[17] - 公司股份均为普通股，总数400577071股[18] - 为他人取得股份财务资助不超已发行股本10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 特定情形收购股份有注销、转让时间及持股比例规定[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[46][47][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持[47] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不低于10%[48] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，股东会10日前可提临时提案[51] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[51] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[51] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 股东会会议记录保存不少于10年[59] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[62] - 中小投资者定义[64] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[65] - 董事会等可公开征集股东权利[65] - 选举2名以上董事（非独立董事）或独立董事实行累积投票制[66] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上股东提名推荐[67] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[91] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[93] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[70] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[73] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，单一或关联股东提名董事不超1/2[73] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换；独立董事此情形，30日内提议解除职务[75] - 董事辞任特定情况履职规定，公司60日内完成补选[75][76] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）[79] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[83] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[83] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[84] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事规定[85] - 董事会会议记录保存不少于10年[86] - 独立董事任职资格及独立性评估规定[89][90] - 董事会各专门委员会成员不少于3名[95] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[96] 利润分配与其他 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[106] - 特定情形可不进行现金分红或降低比例[108] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年母公司可分配利润10%，最近三年累计不少于年均30%[108] - 不同发展阶段现金分红比例规定[108] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[112] - 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次[110] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[124] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[124][125] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] - 章程修改、公司存续等需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[130] - 公司特定情形解散公示及清算组相关规定[130][131] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[126] - 董事为清算义务人，解散事由出现15日内组成清算组清算[131] - 章程自2025年12月17日股东会通过之日起施行[140][142] - 公司财产清算后按股东持股比例分配剩余财产[133] - 清算组发现财产不足清偿债务，应申请破产清算[135] - 章程修改相关规定[136][137] - 董事会可制订章程细则，不得与章程抵触，章程由董事会负责解释[139]

股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内召开，每年一次[8] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] 召开请求与提议 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[9] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告提案内容[14] 候选人提名 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[16] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[17] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[17] 信息公布 - 召集人应在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告[15] 股东出席 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会[19] - 股东委托代理人出席股东会应明确代理事项、权限和期限[19] - 拟出席股东会的股东应按通知要求的日期和地点进行登记[19] 授权委托书 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[20] 出席资格 - 出席会议人员提交的相关凭证存在特定情况视为出席资格无效[20] 股东资格验证 - 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同验证股东资格合法性[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[39] 表决规则 - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权赞成该交易事项即为通过；特别决议范围应由三分之二以上有效表决权通过[27] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东[28] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举2名以上的董事（非独立董事）或2名以上的独立董事的，应当采用累积投票制[30] 董事当选规则 - 累积投票制下，投票结束后，在得票数高于出席会议股东所代表的有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事[31] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] - 部分提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[37] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[38] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[80] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[39][40] 律师聘请 - 董事会应聘请律师出席股东会并对相关问题出具法律意见公告[41] 发言和质询规则 - 股东或代理人发言和质询一般不超过两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[44] 表决事项提出 - 提出需股东会表决事项，股东需联合持股占公司有表决权总数1%以上[45] 质询回答时间 - 回答股东质询总体时间一般不超20分钟[45] 暂时休会 - 暂时休会时间不能超2小时[91] 停牌规定 - 若公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[48] 人员处罚 - 董事或董事会秘书情节严重时，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[49] 规则实施与修改 - 本规则经股东会批准后实施[51] - 本规则与相关法律法规及公司章程相悖时，按其执行[51] - 公司修改本规则的情形包括法律或章程修改抵触、股东会决定修改[51] - 本规则的修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准生效[51]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，应记载十项内容且财务报告需审计[11][14] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，特定情形下需审计[12][14] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露，财务资料一般无须审计[13][14] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] - 定期报告财务报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[15] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现六种情形之一或净利润与上年同期相比上升或下降50％以上时及时预告[15] - 年度报告业绩预告不晚于报告期次年的1月31日，半年度不晚于报告期当年的7月15日[16] 临时报告披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等多种情况需披露[18][19] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况及时披露[22][23][24] 信息披露流程 - 定期报告由董事长签发，董事会秘书两个工作日内报送深交所并披露[29] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会[29] 信息管理与责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[33] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训[35] - 董事等保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] 信息保密 - 未公开信息知情人员对未公告信息保密，董事长、总经理为保密第一责任人[43][45] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[47] 财务管理与监督 - 董事会负责制定和执行财务管理和会计核算内部控制[49] - 财务负责人对财务工作负直接责任，内部审计部门检查监督并报告[49][50] - 董事会审计委员会负责与外部审计沟通等工作[50] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，特定对象参观实行预约[51] - 公司通过多种形式沟通，业绩说明会网上直播并提前公告[51] 违规处理与制度实施 - 因董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[57] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2022年4月10日制度作废[60]

投资决策 - 建立分级对外投资决策授权体系，明确股东会、董事会、办公会决策权限[11] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[12] - 非委托理财投资金额占净资产20%以上且超5000万元需股东会审议[12] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[14] - 非委托理财投资金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[14] 投资管理 - 投融资中心负责投资规划制定、项目筛选等工作[4] - 投资项目实施遵循立项、尽调等流程[11] 风险防控 - 建立全方位投资风险防控体系，覆盖全流程[17] - 投后管理由投融资中心牵头，专人负责[17] 报告与评价 - 投融资中心每季度编制报告报送总经理等[18] - 投资项目运营满1年开展后评价工作[18] 投资处置 - 特定情形公司可收回或转让投资[19] 信息管理 - 按规定履行投资信息披露义务[21] - 相关人员对未公开信息保密，违规追责[21][22] 制度规定 - 违反制度规定责任人将被追责，构成犯罪移交司法[24] - 制度由董事会解释修订，原制度废止[26]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举并报董事会批准[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 定期会议原则上应于会议召开前3日发出通知，紧急情况可口头通知[21] - 定期会议书面通知，快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[16] - 会议对议案集中审议、依次表决[20] 委员管理 - 委员连续两次不亲自出席且不委托他人，董事会可免去其职务[19] - 委员近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[27] 职责权限 - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[11] - 审核公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告[9] - 提议聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所[9] - 提议聘任或解聘公司财务负责人[9] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[30] - 委员可查阅公司定期报告、审计报告等相关资料[31] 其他规定 - 决议需全体委员过半数通过[20] - 会议记录应保存10年[25] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[32] - 就职责事项提意见，董事会未采纳应披露并说明理由[32] - 议事规则中“以上”“以下”包含本数，“超过”“少于”不含本数[34] - 议事规则未尽事宜依国家法律、法规、规章和《公司章程》执行[34] - 议事规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》规定为准[34] - 议事规则由公司董事会负责制定、修改并解释[34] - 议事规则经公司董事会审议通过后执行[34] - 议事规则日期为2025年12月17日[34]

人员配置 - 内部审计专职人员应不少于三人[5] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[7] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 计划与报告时间 - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[8] - 内部审计部门应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] 内部控制 - 内部审计部门应督促相关责任部门对审查发现的内部控制缺陷制定整改措施和时间[17] - 内部审计部门发现内部控制存在重大缺陷或重大风险应及时向审计委员会报告[17] 特殊事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[19] - 内部审计部门在重要购买和出售资产事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[19] - 内部审计部门在重要对外担保事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[20] - 内部审计部门在重要关联交易事项发生后及时审计，关注关联方名单等内容[20] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前审计，关注是否遵守会计准则等内容[22] 其他 - 董事会出具年度内部控制评价报告需审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[29] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[32] - 公司需建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[34] - 本制度自公司董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[36]

信息披露规则 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 管理机制 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导[8] - 建立责任追究机制[12] 存档报送要求 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，保存不少于10年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 生效时间 - 制度经董事会审议通过之日起生效[14]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名[3] 任期与续聘 - 总经理、财务负责人任期三年，副总经理任期一年，届满可续聘，不合格可解聘[3] 聘任与解聘 - 总经理层人员由董事会聘任或解聘，财务负责人聘任、解聘需审计委员会同意后提交董事会[3][4] 职责范围 - 总经理主持工作，副总经理协助，财务负责人领导财务管理[8][10] 报告义务 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作，离职后3年仍有忠实义务[5][14] 考核与薪酬 - 公司对总经理层人员定期考核，薪酬与目标、业绩、绩效挂钩[18] 奖惩机制 - 违规失职应赔偿，可制定股权激励计划[18] 细则说明 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[20]

董事、高级管理人员离职管理制度 江苏金智科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构连续、稳定，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第九届第一次董事会会议，审议了关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案等文件 [1] - 会议以现场表决方式在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧能源业务占比71.6%，智慧城市业务占比28.17%，其他业务占比0.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]