财务表现 - 2024 年公司实现营业收入 17.73 亿元，较上年增长 9.70% [1] - 2024 年公司归属于上市公司股东的净利润 7,226.72 万元，较上年增长 19.46% [1] - 2024 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,347.58 万元，较上年增长 18.46% [1] - 2024 年末公司货币资金余额 2.99 亿元，较年初 7.71 亿元大幅下降，主要因购买银行大额存单和货币性理财产品增加，2024 年末持有交易性金融资产 4.72 亿元，持有银行大额存单 4.54 亿元 [3] 分红情况 - 公司上市以来年均现金分红占合并报表归母净利润的比例超过 30%，2024 年半年度首次实施中期分红 [2] - 2024 年度以总股本 400,577,071 股为基数，每 10 股现金分红 0.40 元（含税），现金分红总额预计 16,023,082.84 元（含税），预案需 2025 年 5 月 7 日股东大会审议批准，批准后 2 个月内实施 [2][4] 未来盈利驱动因素 智慧能源业务 - 强化电网业务市场地位，发展新型配电及智能运维业务 [2] - 创新发展工企业务，抓住新能源、火电机组新建及改造机遇，开拓非电力企业用户 [2] - 发展低碳园区、储能等战略业务，培育未来增长点 [2] - 引入与运用数字孪生与 AI 等新技术，实现应用场景落地 [2] 智慧城市业务 - 行业聚焦，在城市数字化转型专注公安及社会治理领域，在企业数字化转型专注能源领域大型央企 [3] - 抓住大模型在公安和能源两大行业的应用落地机会 [3] - 以自有软件及 AI 应用落地产品为抓手，开展区域扩张 [3] 其他方面 - 强化组织能力建设，引进人才，提升团队综合能力和业务效率及盈利能力 [3] - 寻求与主营业务互补、协同的优质并购项目，适时开展并购 [3][5] 其他事项 - 公司目前暂无股份回购计划 [4] - 2024 年 12 月 5 日公告的 30 亿平定县源网荷储一体化项目正在推进，尚未签署具体协议 [4] - 智慧能源、智慧城市业务市场竞争加剧，行业内企业业绩表现不一 [4] - 公司智慧能源、智慧城市业务围绕国家“双碳”“数字经济”战略开展，前景较好 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1796元，同比增长17.93% [1] - 每股净资产为3.75元，同比增长3.59% [1] - 每股公积金为0.06元，同比下降53.85% [1] - 每股未分配利润为2.40元，同比增长4.8% [1] - 营业收入为17.73亿元，同比增长9.72% [1] - 净利润为0.72亿元，同比增长20% [1] - 净资产收益率为4.86%，同比增长13.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10312.81万股，占流通股比26.03%，较上期减少1221.66万股 [1] - 江苏金智集团有限公司为第一大股东，持有8025.25万股，占总股本20.26%，持股数量未变 [2] - 陈建有新进为第二大股东，持有717万股，占总股本1.81% [2] - 林慧持股446.4万股，占总股本1.13%，较上期增加44万股 [2] - 邱小连持股222.02万股，占总股本0.56%，较上期减少1.74万股 [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合新进为第七大股东，持有146.28万股，占总股本0.37% [2] - 江苏金智科技股份有限公司-第二期员工持股计划退出前十大股东，原持有1477.44万股，占总股本3.73% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.4元(含税) [3]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项[4] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计302.89亿元，较2023年增长3.7%[15] - 2024年12月31日公司负债合计152.51亿元，较2023年增长5.5%[17] - 2024年12月31日公司所有者权益合计150.37亿元，较2023年增长1.9%[17] - 2024年交易性金融资产为4.72亿元，较2023年增长214.4%[15] - 2024年应收按揭为4.56万元，较2023年下降98.2%[15] - 2024年合同资产为1.68亿元，较2023年下降43.7%[15] - 2024年一年内到期的非流动资产为9863.16万元，2023年为0[15] - 2024年长期股权投资为2985.24万元，较2023年下降45.5%[15] - 2024年固定资产为9502.04万元，较2023年下降43.0%[15] - 2024年短期借款为1.45亿元，较2023年增长32.9%[17] - 2024年度营业收入为177.32亿元，2023年为161.64亿元[19] - 2024年度营业总成本为173.09亿元，2023年为161.92亿元[19] - 2024年度营业利润为8435.92万元，2023年为5512.22万元[19] - 2024年度利润总额为8108.81万元，2023年为5278.29万元[19] - 2024年度净利润为7338.12万元，2023年为6251.09万元[19] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7228.72万元，2023年为6049.59万元[19] - 2024年度基本每股收益为0.1796元，2023年为0.1523元[19] - 2024年度稀释每股收益为0.1798元，2023年为0.1523元[19] - 2024年度利息费用为691.78万元，2023年为477.93万元[19] - 2024年度利息收入为1673.38万元，2023年为1319.84万元[19] - 2024年度销售商品、劳务收到的现金为19.27亿元，2023年度为17.93亿元[20] - 2024年度收到的税费返还为2507.13万元，2023年度为3365.07万元[20] - 2024年度经营活动现金流入小计为20.24亿元，2023年度为18.81亿元[20] - 2024年度经营活动现金流出小计为17.22亿元，2023年度为15.78亿元[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2023年度为3.03亿元[20] - 2024年度投资活动现金流入小计为3.86亿元，2023年度为3999.98万元[20] - 2024年度投资活动现金流出小计为11.73亿元，2023年度为2.42亿元[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -7.87亿元，2023年度为 -2.02亿元[20] - 2024年度筹资活动现金流入小计为2.85亿元，2023年度为3.50亿元[20] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为9346.02万元，2023年度为7100.18万元[20] 权益变动 - 2024年所有者权益合计为14.76亿元，较年初增加2.15亿元[26] - 2024年综合收益总额为5251.09万元[26] - 2024年所有者投入和减少资本为 -6220.77万元[26] - 2024年利润分配金额为1001.44万元[26] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计为11.83亿元，2023年为12.45亿元[29] - 2024年12月31日非流动资产合计为9.81亿元，2023年为6.87亿元[29] - 2024年12月31日资产总计为21.64亿元，2023年为19.33亿元[29] - 2024年末流动负债合计9.20亿元，较2023年末增长约32.72%[32] - 2024年末非流动负债合计1025.57万元，较2023年末增长约26.05%[32] - 2024年末负债合计9.30亿元，较2023年末增长约32.64%[32] - 2024年末所有者权益合计12.34亿元，较2023年末增长约0.19%[32] 其他要点 - 截止2024年12月31日公司注册资本为4.01亿元[43] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上[52] - 重要的在建工程标准为单项在建工程明细金额超过资产总额0.5%[52] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%或资产总额占集团资产总额>10%[52] - 重要的合营企业或联营企业标准为对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产≥5%[52]

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00369 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00369 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏金智科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00368 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 天衡专字(2025)00368 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00660 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表 进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[7] - 提名委员会召开2次[5] - 审计委员会召开5次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，现场出席7次，出席股东大会2次[5] - 独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东沟通[10] - 2023年年度报告审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 独立董事全年累计现场工作时间16天[12] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前）[23] 公司决策与运营 - 2024年3月8日独立董事专门会议审议关联交易[16] - 3月13日董事会批准注销参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司[16] - 4月10日第八届董事会第十三次会议审议通过继续任命李剑为执行副总经理[22] - 4月10日、5月8日会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度报告等多份报告[17] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划持有2010万股，2月28日全部解锁，12月19日全部出售完毕并提前终止[23] 内部审计 - 公司审计部每年初提交年度内部审计工作计划，每季度报告一次内部审计工作情况[9]

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开5次[5] - 2024年战略委员会召开4次[5][6] - 2024年提名委员会召开2次[5][6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] - 2024年4月10日续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] - 2024年4月10日继续任命李剑为执行副总经理[21] 独立董事履职 - 独立董事苏文兵2024年各会议均出席[3][5][6][7] - 2023年审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年现场工作累计15天[12] - 2024年与中小股东现场沟通交流[10] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[22] 公司运营 - 审计部年初提交计划，季度报告工作情况[9] - 建立独立董事履职保障机制[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露多期报告[17] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划2010万股2月28日解锁，12月19日售完[22]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227名[4] - 2024年度，天衡所业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[4] - 2024年为95家上市公司提供2023年年报审计服务，收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关安排 - 2024年续聘天衡所，本期审计费用预计90万元（含税）[5] - 2025年审计委员会多次与天衡所沟通、督促，3月28日审议通过2024年度财务报告议案[9][10][11] 评价 - 公司认为天衡所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[12]

会议情况 - 2024 年召开 4 次监事会会议[3] - 各次会议审议通过相关议案及报告[3][4] 股权交易 - 转让北京易普优能科技 51%股权、南京能网新能源 49%股权[6] 分红情况 - 上市后每年现金分红，2024 年实施两次权益分派[8] 未来展望 - 2025 年监事会加强监督促规范运作[9] - 2026 年 1 月 1 日前章程设审计委员会[9] - 监事会配合治理改革完成职权交接[9]