证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 江苏金智科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员会审 议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员： 李 剑：执行副总经理，任期一年。 李剑先生简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人 员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》，现将相 关情况公告如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 附件： 李剑 43 岁，中国国籍。毕 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-015 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度总经理工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 公司董事会认为，公司已按照企业内部 ...

江苏金智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立并具备开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-025 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事杨登峰先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网披露了公司《2023 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15：00-17：00 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 三、投资者参与方式 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈" ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024)00322 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 the station of the county of the 内部控制审计报告 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024)00322 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏金智科技股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事 职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，没有损害股东特别是中小股东 利益的情况。为此，本人对 2023 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投 了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位，长期从事管理会计和资本市场 会计行为方面 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-022 江苏金智科技股份有限公司 关于以自有闲置资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，具体 内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及公司控股子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过 3 亿元。 3、投资产品品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买 的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行 的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品， 预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。 4、投资期限 ...

江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"） 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、执行事务合伙人：郭澳 6、注册地址：南京市建邺区江 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-017 江苏金智科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 3、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情 况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为 基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议、第八届董事会第 十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公 ...

具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、执行事务合伙人：郭澳 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，公司对天衡事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 所。 9、业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业 证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 会计师事务所之一。 ...