江苏金智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立并具备开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 2023年度，公司共召开4次董事会会议、1次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下： 第 1 页 共 7 页 | 姓名 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨登峰 | 应出席董 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事 职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，没有损害股东特别是中小股东 利益的情况。为此，本人对 2023 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投 了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位，长期从事管理会计和资本市场 会计行为方面 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具 体如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专 用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余库存股份 368.7865 万股予以注销，并相 应减少公司注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 40,426.4936 万股变更 为 40,057.7071 万股，公司注册资本将由 40,426.4936 万元变更为 40,057. ...

法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏致非字（2024）第0106-1号 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杨群律师、胡浩律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出 具法律意见。 3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见 ...

独立董事工作制度 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准稿） 南 京 二〇二四年四月一日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-013 江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间； （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室； （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份 91,1 ...

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...

公司概况 - 公司源于东南大学，创立于1995年，长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究[14][15] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营收和净利润增长，对应PE为35倍，给予“买入”评级[3] - 金智科技2024年预计PE为29倍，对应12个月目标价为10.75元，首次覆盖，给予“买入”评级[84] - 金智科技2024年预计PE为29倍，对应12个月目标价为9.13元，给予“买入”评级[85] 智慧城市业务 - 公司智慧城市业务受到疫情、经济环境等影响，但订单情况有所恢复，未来策略为聚焦方向，挑选优质项目[2] - 公司智慧城市板块营收占比逐年下降，2023年为34.95%，2025年预计下降至25.85%[9] 智慧能源业务 - 公司智慧能源板块业务稳健向好，配用电业务顺应智能化趋势[5] - 公司智慧能源板块营收占比逐年增加，2023年为64.89%，2025年预计增至74.02%[9] 预测数据 - 公司2023年总收入预计为1776.86百万元，2024年预计增长23.65%至2197.09百万元，2025年再增长16.00%至2548.65百万元[9] - 金智科技2023-2025年预计实现营收分别为17.77/21.97/25.49亿元，同比增长16.30%/23.65%/16.00%[84] 技术发展 - 新型电力系统以数字信息技术为驱动，实现高度数字化、智慧化和网络化，支撑多种能源高效转化和利用[32] - 公司在发电领域产品包括电厂电气监控管理系统、发电厂网控系统、发电厂在线智能巡检系统等，其中产品在行业内占据重要地位，紧抓新能源、火电机遇[53]