证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-026 江苏金智科技股份有限公司 本次注销完成后，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限 公司暨关联交易的议案》，同意注销与江苏金智集团有限公司共同投资设立的参股 公司江苏金智智慧产业研究院有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股 份有限公司关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-010）。 近日，江苏金智智慧产业研究院有限公司收到南京市市场监督管理局出具的准 予注销的《登记通知书》，其已按照相关 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,616,426,090.92元，同比增长5.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为60,495,925.63元，同比增长101.52%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为303,237,200.34元，同比增长226.46%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.1523元，同比增长93.03%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.29%[10] - 公司2023年末总资产为2,920,945,042.51元，同比增长11.97%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,461,663,080.89元，同比增长17.03%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为447,397,248.21元，同比增长15.3%[13] - 公司2023年第四季度净利润为37,179,695.69元，同比增长624.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-453,693.14元，较上年同期有所下降[13] - 公司2023年债务重组损益为16,248,887.15元[14] - 公司于2023年实现营业收入161,642.61万元，较上年增长5.80%；净利润6,049.59万元，较上年增长101.52%[29] - 公司2023年投资收益为19,225,334.26元，占利润总额比例为36.42%，主要来源于子公司债务重组收益等[50] - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例增加至26.39%，应收账款占比下降至24.54%[50] - 公司2023年资产中，固定资产占比下降至5.70%，在建工程占比增加至1.56%[50] - 公司2023年资产中，金融资产小计为193,491,676.19元，较上年增加26,021,881.50元[51] - 公司2023年资产中，货币资金账面余额为100,289,208.09元，受限类型包括保证金、定期存单质押等[53] 业务发展 - 公司积极抓住新增火电机组的投资机遇，加大智慧电厂智能运维及国产化研发力度[16] - 公司响应国家“双碳”战略，把握新型电力系统发展机遇，提供自主可控的继电保护、智能监控等产品[18] - 公司在低碳园区、零碳园区建设市场上提供整体解决方案，并已成功实施多个示范项目[19] - 公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究[23] - 公司在智慧城市业务方面，以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引，提供解决方案[24] - 公司在新基建领域取得进展，新型基础设施建设投资同比增长16.2%[22] - 公司在智能配用电产品业务方面紧跟国家电网公司标准，顺利通过配电终端全系列产品国网专业检测，保持较高市场份额[30] - 公司在新能源及低碳业务方面积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会，中标多个分布式光伏及变配电设计项目，低碳园区建设项目[30] - 公司在智慧城市业务领域中标多个智慧交通、智慧安防典型项目，以及企业数字化领域中标多个企业信息化项目[31] 研发投入 - 公司长期维持较高的研发投入占比，拥有专利170余项、软件著作权390余项，并获多项科技进步奖[27] - 公司2023年研发人员数量为333人，较上年增长1.83%；研发人员数量占比为26.62%，较上年增长1.39%[46] - 公司2023年研发投入金额为173,692,908.97元，较上年下降7.74%；研发投入占营业收入比例为10.75%，较上年下降1.57%[47] - 公司研发低压光伏并网开关测试台项目进展顺利，有望在未来对公司发展产生积极影响[38] - 公司研发交直流微电网仿真培训系统，有助于开拓电网数字化应用市场[40] - 公司研发配电自动化区外联调系统，有望巩固在配电测试领域的市场地位[41] - 公司研发储能协调控制装置，有望提升储能系统的功能效益，市场前景广阔[41] - 公司研发适用于35kV/10kV终端负载变电站配电房的多功能保护测控装置，具备广阔的应用前景和市场容量[43] 股东及治理 - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式及时解答投资者提出的问题[72] - 公司董事会积极履行职责，对公司治理和日常经营决策提出宝贵专业性意见，有效提高公司规范运作和科学决策水平[88] - 公司报告期未发现破产重整、重大诉讼、仲裁事项以及处罚及整改情况[128][129][130] - 公司报告期内未发现员工持股计划终止的情况[100] - 公司持续完善内部控制制度建设，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任[101] - 公司2023年度内部控制审计报告显示财务报告和非财务报告均无重大缺陷[108] - 公司制定并执行现金分红政策，符合公司章程规定，决策程序透明，独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分维护[95] - 公司2023年度实现净利润为3.44亿元，可供股东分配的利

关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字（2024）00323 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚会 //----- / 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 关于江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024) 00323 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)00774 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-024 江苏金智科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日 以邮件、电话的方式发出，于 2024 年 4 月 10 日下午 17：30 在南京市江宁开发区将 军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。监事会主席臧胜以通讯表 决方式参加会议，其他监事以现场方式参加会议。会议由监事会主席臧胜先生主持， 会议应出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议： 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2023 年度内部控制 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 2023年度，公司共召开4次董事会会议、1次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下： 第 1 页 共 7 页 | 姓名 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨登峰 | 应出席董 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

公司三位独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024年4月10日 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-021 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司（含全资子公 司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经 营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计 9 亿元，在以上综合授信额度内， 拟由公司为其提供担保。 2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体情况如下： 一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述 2024 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 9 亿元。其中， 为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 7.5 亿元，为资产负债 率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保 证，担保期限以公司与各家银行签 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-019 江苏金智科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-019 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2024 年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 江苏金智科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员会审 议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员： 李 剑：执行副总经理，任期一年。 李剑先生简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人 员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》，现将相 关情况公告如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-020 附件： 李剑 43 岁，中国国籍。毕 ...