审计情况 - 天衡会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月9日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[7] - 提名委员会召开2次[5] - 审计委员会召开5次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，现场出席7次，出席股东大会2次[5] - 独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东沟通[10] - 2023年年度报告审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 独立董事全年累计现场工作时间16天[12] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前）[23] 公司决策与运营 - 2024年3月8日独立董事专门会议审议关联交易[16] - 3月13日董事会批准注销参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司[16] - 4月10日第八届董事会第十三次会议审议通过继续任命李剑为执行副总经理[22] - 4月10日、5月8日会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度报告等多份报告[17] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划持有2010万股，2月28日全部解锁，12月19日全部出售完毕并提前终止[23] 内部审计 - 公司审计部每年初提交年度内部审计工作计划，每季度报告一次内部审计工作情况[9]

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开5次[5] - 2024年战略委员会召开4次[5][6] - 2024年提名委员会召开2次[5][6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] - 2024年4月10日续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] - 2024年4月10日继续任命李剑为执行副总经理[21] 独立董事履职 - 独立董事苏文兵2024年各会议均出席[3][5][6][7] - 2023年审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年现场工作累计15天[12] - 2024年与中小股东现场沟通交流[10] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[22] 公司运营 - 审计部年初提交计划，季度报告工作情况[9] - 建立独立董事履职保障机制[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露多期报告[17] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划2010万股2月28日解锁，12月19日售完[22]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227名[4] - 2024年度，天衡所业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[4] - 2024年为95家上市公司提供2023年年报审计服务，收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关安排 - 2024年续聘天衡所，本期审计费用预计90万元（含税）[5] - 2025年审计委员会多次与天衡所沟通、督促，3月28日审议通过2024年度财务报告议案[9][10][11] 评价 - 公司认为天衡所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[12]

会议情况 - 2024 年召开 4 次监事会会议[3] - 各次会议审议通过相关议案及报告[3][4] 股权交易 - 转让北京易普优能科技 51%股权、南京能网新能源 49%股权[6] 分红情况 - 上市后每年现金分红，2024 年实施两次权益分派[8] 未来展望 - 2025 年监事会加强监督促规范运作[9] - 2026 年 1 月 1 日前章程设审计委员会[9] - 监事会配合治理改革完成职权交接[9]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-013 一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述 2025 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 5 亿元。其中， 为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 3.5 亿元，为资产负债 率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保 证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。 | 分类 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至 3 月 | 2025 31 | 年 担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 余额 | | | | | 担保 | | | | | | 负债率 | （万元） | | | （万元） | 期净资产比例 | | | 被担保方最 | 公司 | 金智信息 | 100% | 55.12% | | | 0 | 20,000 | ...

独立董事评估 - 公司于2025年4月9日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事为李扬、苏文兵、杨登峰[1] - 三位独立董事符合独立性要求且无影响情形[1]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227名[4] 业绩情况 - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[5] - 2024年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[5] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户6家[5] 执业风险 - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[6] - 30名从业人员受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[6] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，购买保险累计赔偿限额1亿[20]

业绩影响 - 2024年度计提各项资产减值准备2223.11万元，占净利润30.76%[1] - 计提减值使2024年利润总额减2223.11万元，净利润减1740.28万元[9] 资产减值详情 - 应收账款应计提减值2869.55万元，超去年净利润30%[3] - 按单项和账龄分别计提386.02万和2483.53万元[4][7] - 应收票据等分别计提 -14.44万等不同金额及占比[1] 坏账核销 - 2024年核销应收账款坏账6笔共632.15万元[10] 审议情况 - 审计委同意计提及核销，提交董事会审议[13] - 董事会、监事会均同意本次计提[14][15]