江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的 江苏 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司三位独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项意见 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025年4月9日 第 1 页 共 1 页 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 南 京 二〇二五年四月 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责， 充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报 告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大 事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。现将监事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下： 1、2024 年 4 月 10 日，第八届监事会第九次会议在公司会议室召开 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-013 一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述 2025 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 5 亿元。其中， 为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 3.5 亿元，为资产负债 率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保 证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。 | 分类 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至 3 月 | 2025 31 | 年 担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 余额 | | | | | 担保 | | | | | | 负债率 | （万元） | | | （万元） | 期净资产比例 | | | 被担保方最 | 公司 | 金智信息 | 100% | 55.12% | | | 0 | 20,000 | ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，公司对天衡事务所 2024 年度履职情况进行了评估。 具体情况如下： 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-011 江苏金智科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议 案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

二〇二五年四月 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 南 京 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况概述 2024年，公司围绕"双碳"、"数字经济"战略，持续聚焦主责主业，强化 内部管理，营业利润保持良好增长。报告期内，公司实现营业收入17.73亿元， 较上年增长9.70%；公司归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增 长19.46%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,347.58万元， 较上年增长18.46%。 第 1 页 共 9 页 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网和南方电网变电站监控系统及 保护装置的主流供应商之一，在 2024 年国家电网输变电二次设备的六个批次集 采以及南方电网主网二次设备的两个批次集采中，公司中标金额较去年实现增长， 并成功中标 500kV 及 220kV 变电站监控系统相关项目。公司始终紧密追踪输变电 技术的前沿发展趋势，致力于技术创新与产品研发，研制的自主可控全国产化 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-017 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在巨 潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）举办 2024 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事苏文兵先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 三、投资者参与方式 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-017 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...

江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-008 江苏金智科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 涉及①流动负债与非流动负债的划分、②供应商融资安排的披露、③售后租回交易 的会计处理，其中①、②自 2024 年 1 月 1 日起施行，③自 2024 年 1 月 1 日起施行， 也可以选择自发布年度起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， 涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据上述会计解释的规定，公司自 2 ...