股东会信息 - 公司2026年2月27日召开第一次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2026年2月11日[3] - 会议登记时间为2026年2月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2026年2月27日多个时段[2][3][13][14] - 投票代码为362090，投票简称为金智投票[12] 审议议案 - 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》等[4] - 与议案2.00存在关联关系的股东需回避表决[5]

会议信息 - 第九届董事会第三次会议2月9日通知、2月11日召开[3] - 应出席董事9名，全体董事均亲自出席[3] 议案情况 - 以9票同意通过对外投资设立产业基金暨关联交易议案[4] - 议案已事前审议，需提交2026年第一次临时股东会审议[4] - 详细内容见2月12日《证券时报》及巨潮资讯网公告[4]

公司人事任命 - 金智科技于2026年2月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于聘任高级顾问及上海中心总经理的议案 [1] - 公司聘任贺安鹰先生为高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] - 公司聘任赵丹先生为上海中心总经理，负责公司高层次市场拓展与战略资源整合，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] 公司战略动向 - 此次人事任命涉及公司战略发展与高层次市场拓展，显示公司正加强战略咨询与核心市场资源整合 [1]

公司人事任命与关联交易 - 金智科技董事会审议通过议案，聘任贺安鹰为公司高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] - 金智科技同时聘任赵丹为公司上海中心总经理，聘期一年，年薪不超过80万元 [1] - 此次高级顾问及上海中心总经理的聘任构成关联交易 [1]

公司治理与会议 - 金智科技于2026年2月5日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开第九届第二次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《江苏金智科技股份有限公司关于制定 <董事 高级管理人员薪酬与考核管理办法="高级管理人员薪酬与考核管理办法"> 的议案》等文件 [1]

薪酬标准 - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[4] - 非独立董事董事津贴10万元/年（税前）[6] - 担任具体职务的非独立董事、高管年薪由岗位、绩效、特别贡献奖励构成[6] 薪酬发放 - 岗位年薪按月发放[14] - 绩效年薪考核完成月或次月按结果扣税一次性发放[14] 考核情况 - 董事、高管年度绩效考核在次年度四月底前完成[12] - 考核指标含经营和战略发展业绩[11][20] - 经营指标包括净利润、ROE、营收增长率等[21] - 战略指标包括战略制定、目标达成、文化建设等[11]

人员聘任 - 聘任贺安鹰为高级顾问，年薪不超80万，聘期一年[3] - 聘任赵丹为上海中心总经理，年薪不超80万，聘期一年[3] 股权情况 - 赵丹与肖明通过控股股东合计控制公司16.01%表决权[4] 会议审议 - 2026年2月5日第九届董事会第二次会议审议通过聘任议案[3][5] - 独立董事专门会议事前审议关联交易，全体同意[5] 交易情况 - 本次关联交易无需提交股东会审议批准[6] - 定价参照同行业和地区薪酬水平并据任职贡献拟定[9] - 2026年1月1日至公告披露日，除聘任外未与二人发生其他关联交易[11]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月27日15:00[2] - 网络投票2月27日9:15 - 15:00[2][12][13][14] - 股权登记日2026年2月11日[2] - 登记时间2026年2月26日9:00—17:00[5] 会议信息 - 地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室[3] - 审议总议案和薪酬考核管理办法议案[4] - 网络投票代码362090，简称为金智投票[12] 公告时间 - 公告发布于2026年2月6日[10]

会议信息 - 第九届董事会第二次会议于2026年2月5日召开，全体董事出席[3] - 2026年第一次临时股东会将于2月27日下午3：00召开，提供网络投票[5] 议案审议 - 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》议案审议通过，待股东会审议[4] - 《聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易》议案审议通过，已事前审议[4] - 《召开2026年第一次临时股东会》议案审议批准[5]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总人数为42318户 [1]