公司人事变动 - 公司于12月17日晚间发布公告，宣布聘任凌万水、钱学松为副总经理 [1]

公司人事变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告 [1] - 公司聘任李剑为董事会秘书 [1] - 公司同时聘任李剑为副总经理 [1]

公司人事任命 - 金智科技于12月17日晚间发布公告，宣布聘任邓有高为总经理 [1] - 公司同时聘任邓有高为财务负责人 [1]

公司人事变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告，宣布聘任李瑾为公司证券事务代表 [1]

公司人事任命 - 金智科技于12月17日晚间发布公告 [1] - 公司拟聘任贺安鹰先生为公司名誉董事长 [1] 聘任背景与目的 - 聘任决定基于贺安鹰先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响 [1] - 此举旨在促进公司战略稳定与持续发展 [1]

公司治理结构变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告，其2025年第一次临时股东会审议通过了多项关于公司治理的议案 [2] - 通过的议案包括《关于调整公司治理结构并修订的议案》、《关于修订公司的议案》等 [2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事（含1名职工代表董事）[16] - 董事会设董事会秘书1名[16] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[5] - 兼任总经理或其他高管职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[7] - 公司应在董事提出辞任之日起60日内完成补选[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，一次在会计年度前六个月结束后二个月内，另一次在年度结束后四个月内[26] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事会应召开临时会议[26] - 董事会定期会议召开前10日书面通知全体董事，临时会议召开前5日通知[30] 提案相关 - 各项提案及有关材料应于董事会召开前15日送交董事会秘书处[33] - 提案人事先征得全体董事同意，董事会秘书处在收到材料5日内送各位董事[33] - 内容简单或对公司利益无重大影响的事项，提案材料可于会前3日送达[33] 会议表决 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事不得委托已接受两名其他董事委托的董事[39] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1月内董事会不应再审议相同提案[45] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[45] - 董事会对担保事项作决议，须经出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[49] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会各专门委员会成员不少于三名，全部由董事组成[18] - 审计委员会等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[18] - 审计委员会应由会计专业人士的独立董事担任召集人，且成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[18] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[21] - 召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举一名代表主持[21] - 股东可自董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违规决议（轻微瑕疵除外）[51] - 若无法会议结束后立即整理会议记录，董事会秘书应3日内整理完毕[53] - 董事会会议档案保存期限不得少于10年[54] - 董事会决议公告需包含会议通知发出时间和方式等多项内容[56] - 董事会闭会期间可授权董事长行使部分职权[58] - 董事会对总经理授权需符合相关规定[58] - 公司可设立董事会专项费用，计划报董事长批准后纳入当年财务预算方案[60] - 董事会费用用途包括董事薪酬式津贴等多项[60][62] - 董事会费用由财务部门管理，各项支出由董事长审批[60] - 出现国家法律修改等三种情形公司应修改议事规则[63] - 修改后的议事规则需经股东会批准生效[63] - 本规则由公司董事会负责解释[65]

会议安排 - 办公会原则上每月至少召开一次[6] - 会议通知及资料需会前2个工作日送达，紧急情况可当日通知[9] - 秘书会后次日内完成会议纪要并报董事长审阅签发[19] 参会要求 - 年度累计三次或连续两次未亲自出席办公会，视为不勤勉尽责[14] 决策规则 - 办公会对议题作决策需成员过半数表决同意通过[10] 议事范围 - 审议公司发展战略、经营计划、财务预算等战略规划类事项[20] - 主持日常经营管理，听取汇报，审议重要规章制度等经营管理类事项[21] 审议金额标准 - 日常销售合同800万元以上需审议[21] - 生产材料及物流采购单次或年度累计500万元以上需审议[22] - 非材采购单项50万元或年度累计500万元以上需审议[22] - 对内投资单项50万元或年度累计500万元以上需审议[22] - 研发项目单项投资100万元以上需审议[22] - 日常资产处置单次原值50万元或年度累计原值500万元以上需审议[22] - 重大交易资产总额1000万元以上需审议[27] - 重大交易资产净额500万元以上需审议[27] - 重大交易营业收入500万元以上需审议[27] - 重大交易净利润100万元以上需审议[27] 其他事项 - 单笔标的额超50万元的诉讼、仲裁事项需提报审议[28]

股本变更 - 2006年11月15日首次发行1700万股，股本变为6800万股[8] - 2007年3月5日资本公积转增3400万股，股本变为10200万股[8] - 2010年4月26日资本公积转增10200万股，股本变为20400万股[8] - 2013年7月10日授予1600万股票期权[9] - 2015年5月29日非公开发行18440904股，股本变为226318404股[9] - 2019年5月21日资本公积转增166462032股，股本变为404264936股[10] - 2024年4月1日注销3687865股，股本变为400577071股[10] 股东与股份规定 - 发起人认购股份：东大科技园1305.5万股，葛宁447.6万股等[17] - 公司股份均为普通股，总数400577071股[18] - 为他人取得股份财务资助不超已发行股本10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 特定情形收购股份有注销、转让时间及持股比例规定[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[46][47][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持[47] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不低于10%[48] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，股东会10日前可提临时提案[51] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[51] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[51] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 股东会会议记录保存不少于10年[59] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[62] - 中小投资者定义[64] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[65] - 董事会等可公开征集股东权利[65] - 选举2名以上董事（非独立董事）或独立董事实行累积投票制[66] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上股东提名推荐[67] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[91] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[93] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[70] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[73] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，单一或关联股东提名董事不超1/2[73] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换；独立董事此情形，30日内提议解除职务[75] - 董事辞任特定情况履职规定，公司60日内完成补选[75][76] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）[79] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[83] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[83] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[84] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事规定[85] - 董事会会议记录保存不少于10年[86] - 独立董事任职资格及独立性评估规定[89][90] - 董事会各专门委员会成员不少于3名[95] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[96] 利润分配与其他 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[106] - 特定情形可不进行现金分红或降低比例[108] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年母公司可分配利润10%，最近三年累计不少于年均30%[108] - 不同发展阶段现金分红比例规定[108] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[112] - 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次[110] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[124] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[124][125] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] - 章程修改、公司存续等需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[130] - 公司特定情形解散公示及清算组相关规定[130][131] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[126] - 董事为清算义务人，解散事由出现15日内组成清算组清算[131] - 章程自2025年12月17日股东会通过之日起施行[140][142] - 公司财产清算后按股东持股比例分配剩余财产[133] - 清算组发现财产不足清偿债务，应申请破产清算[135] - 章程修改相关规定[136][137] - 董事会可制订章程细则，不得与章程抵触，章程由董事会负责解释[139]

股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内召开，每年一次[8] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] 召开请求与提议 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[9] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告提案内容[14] 候选人提名 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[16] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[17] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[17] 信息公布 - 召集人应在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告[15] 股东出席 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会[19] - 股东委托代理人出席股东会应明确代理事项、权限和期限[19] - 拟出席股东会的股东应按通知要求的日期和地点进行登记[19] 授权委托书 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[20] 出席资格 - 出席会议人员提交的相关凭证存在特定情况视为出席资格无效[20] 股东资格验证 - 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同验证股东资格合法性[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[39] 表决规则 - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权赞成该交易事项即为通过；特别决议范围应由三分之二以上有效表决权通过[27] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东[28] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举2名以上的董事（非独立董事）或2名以上的独立董事的，应当采用累积投票制[30] 董事当选规则 - 累积投票制下，投票结束后，在得票数高于出席会议股东所代表的有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事[31] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] - 部分提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[37] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[38] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[80] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[39][40] 律师聘请 - 董事会应聘请律师出席股东会并对相关问题出具法律意见公告[41] 发言和质询规则 - 股东或代理人发言和质询一般不超过两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[44] 表决事项提出 - 提出需股东会表决事项，股东需联合持股占公司有表决权总数1%以上[45] 质询回答时间 - 回答股东质询总体时间一般不超20分钟[45] 暂时休会 - 暂时休会时间不能超2小时[91] 停牌规定 - 若公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[48] 人员处罚 - 董事或董事会秘书情节严重时，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[49] 规则实施与修改 - 本规则经股东会批准后实施[51] - 本规则与相关法律法规及公司章程相悖时，按其执行[51] - 公司修改本规则的情形包括法律或章程修改抵触、股东会决定修改[51] - 本规则的修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准生效[51]