江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

江苏金智科技股份有限公司 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事 职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会。本人出席会议的情况如下： | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大 会情况 | ...

江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的 江苏 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 南 京 二〇二五年四月 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责， 充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报 告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大 事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。现将监事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下： 1、2024 年 4 月 10 日，第八届监事会第九次会议在公司会议室召开 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-013 一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述 2025 年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过 5 亿元。其中， 为资产负债率未超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 3.5 亿元，为资产负债 率超过 70%的被担保对象提供的担保额度为 1.5 亿元。担保方式均为连带责任保 证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。 | 分类 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至 3 月 | 2025 31 | 年 担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 余额 | | | | | 担保 | | | | | | 负债率 | （万元） | | | （万元） | 期净资产比例 | | | 被担保方最 | 公司 | 金智信息 | 100% | 55.12% | | | 0 | 20,000 | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司三位独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项意见 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025年4月9日 第 1 页 共 1 页 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，公司对天衡事务所 2024 年度履职情况进行了评估。 具体情况如下： 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-010 江苏金智科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销 的议案》，本次计提资产减值准备及坏账核销的议案无需提交股东大会审议。具体内 容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行全面清查， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及合并报表范围内子公司对 2024 年度存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括应收票据、应收账款、合同资产等 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-014 江苏金智科技股份有限公司 关于以自有闲置资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及公司控股子公司拟使用不超过 6 亿元的闲置资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过 6 亿元。 3、投资产品品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买 的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，预期收益高于同期银行 存款利率，不涉及高风险投资。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源：资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金。 6、实施方式：由董事长在股东大会授权额度范围内签署投资理财相关协议，由 公司财务部门负 ...

二〇二五年四月 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 南 京 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况概述 2024年，公司围绕"双碳"、"数字经济"战略，持续聚焦主责主业，强化 内部管理，营业利润保持良好增长。报告期内，公司实现营业收入17.73亿元， 较上年增长9.70%；公司归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增 长19.46%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,347.58万元， 较上年增长18.46%。 第 1 页 共 9 页 江苏金智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网和南方电网变电站监控系统及 保护装置的主流供应商之一，在 2024 年国家电网输变电二次设备的六个批次集 采以及南方电网主网二次设备的两个批次集采中，公司中标金额较去年实现增长， 并成功中标 500kV 及 220kV 变电站监控系统相关项目。公司始终紧密追踪输变电 技术的前沿发展趋势，致力于技术创新与产品研发，研制的自主可控全国产化 ...