定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，应记载十项内容且财务报告需审计[11][14] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，特定情形下需审计[12][14] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露，财务资料一般无须审计[13][14] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] - 定期报告财务报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[15] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现六种情形之一或净利润与上年同期相比上升或下降50％以上时及时预告[15] - 年度报告业绩预告不晚于报告期次年的1月31日，半年度不晚于报告期当年的7月15日[16] 临时报告披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等多种情况需披露[18][19] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况及时披露[22][23][24] 信息披露流程 - 定期报告由董事长签发，董事会秘书两个工作日内报送深交所并披露[29] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会[29] 信息管理与责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[33] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训[35] - 董事等保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] 信息保密 - 未公开信息知情人员对未公告信息保密，董事长、总经理为保密第一责任人[43][45] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[47] 财务管理与监督 - 董事会负责制定和执行财务管理和会计核算内部控制[49] - 财务负责人对财务工作负直接责任，内部审计部门检查监督并报告[49][50] - 董事会审计委员会负责与外部审计沟通等工作[50] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，特定对象参观实行预约[51] - 公司通过多种形式沟通，业绩说明会网上直播并提前公告[51] 违规处理与制度实施 - 因董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[57] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2022年4月10日制度作废[60]

投资决策 - 建立分级对外投资决策授权体系，明确股东会、董事会、办公会决策权限[11] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[12] - 非委托理财投资金额占净资产20%以上且超5000万元需股东会审议[12] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[14] - 非委托理财投资金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[14] 投资管理 - 投融资中心负责投资规划制定、项目筛选等工作[4] - 投资项目实施遵循立项、尽调等流程[11] 风险防控 - 建立全方位投资风险防控体系，覆盖全流程[17] - 投后管理由投融资中心牵头，专人负责[17] 报告与评价 - 投融资中心每季度编制报告报送总经理等[18] - 投资项目运营满1年开展后评价工作[18] 投资处置 - 特定情形公司可收回或转让投资[19] 信息管理 - 按规定履行投资信息披露义务[21] - 相关人员对未公开信息保密，违规追责[21][22] 制度规定 - 违反制度规定责任人将被追责，构成犯罪移交司法[24] - 制度由董事会解释修订，原制度废止[26]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举并报董事会批准[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 定期会议原则上应于会议召开前3日发出通知，紧急情况可口头通知[21] - 定期会议书面通知，快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[16] - 会议对议案集中审议、依次表决[20] 委员管理 - 委员连续两次不亲自出席且不委托他人，董事会可免去其职务[19] - 委员近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[27] 职责权限 - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[11] - 审核公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告[9] - 提议聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所[9] - 提议聘任或解聘公司财务负责人[9] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[30] - 委员可查阅公司定期报告、审计报告等相关资料[31] 其他规定 - 决议需全体委员过半数通过[20] - 会议记录应保存10年[25] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[32] - 就职责事项提意见，董事会未采纳应披露并说明理由[32] - 议事规则中“以上”“以下”包含本数，“超过”“少于”不含本数[34] - 议事规则未尽事宜依国家法律、法规、规章和《公司章程》执行[34] - 议事规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》规定为准[34] - 议事规则由公司董事会负责制定、修改并解释[34] - 议事规则经公司董事会审议通过后执行[34] - 议事规则日期为2025年12月17日[34]

人员配置 - 内部审计专职人员应不少于三人[5] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[7] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 计划与报告时间 - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[8] - 内部审计部门应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] 内部控制 - 内部审计部门应督促相关责任部门对审查发现的内部控制缺陷制定整改措施和时间[17] - 内部审计部门发现内部控制存在重大缺陷或重大风险应及时向审计委员会报告[17] 特殊事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[19] - 内部审计部门在重要购买和出售资产事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[19] - 内部审计部门在重要对外担保事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[20] - 内部审计部门在重要关联交易事项发生后及时审计，关注关联方名单等内容[20] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前审计，关注是否遵守会计准则等内容[22] 其他 - 董事会出具年度内部控制评价报告需审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[29] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[32] - 公司需建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[34] - 本制度自公司董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[36]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名[3] 任期与续聘 - 总经理、财务负责人任期三年，副总经理任期一年，届满可续聘，不合格可解聘[3] 聘任与解聘 - 总经理层人员由董事会聘任或解聘，财务负责人聘任、解聘需审计委员会同意后提交董事会[3][4] 职责范围 - 总经理主持工作，副总经理协助，财务负责人领导财务管理[8][10] 报告义务 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作，离职后3年仍有忠实义务[5][14] 考核与薪酬 - 公司对总经理层人员定期考核，薪酬与目标、业绩、绩效挂钩[18] 奖惩机制 - 违规失职应赔偿，可制定股权激励计划[18] 细则说明 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[20]

信息披露规则 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 管理机制 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导[8] - 建立责任追究机制[12] 存档报送要求 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，保存不少于10年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 生效时间 - 制度经董事会审议通过之日起生效[14]

董事、高级管理人员离职管理制度 江苏金智科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构连续、稳定，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第九届第一次董事会会议，审议了关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案等文件 [1] - 会议以现场表决方式在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧能源业务占比71.6%，智慧城市业务占比28.17%，其他业务占比0.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 江苏金智科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况 1、第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代 表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 董事会成员组成情况如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事 会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选 举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事 共同组成公司第九 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司 组织架构，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 江苏金智科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 附件：江苏金智科技股份有限公司组织架构图 2 ...