公司治理动态 - 金智科技于12月17日晚间召开第九届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案 [1] - 会议同时审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案 [1]

公司人事变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告 [1] - 公司聘任冯如建为内部审计负责人 [1]

公司人事变动 - 公司于12月17日晚间发布公告，宣布聘任凌万水、钱学松为副总经理 [1]

公司人事变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告 [1] - 公司聘任李剑为董事会秘书 [1] - 公司同时聘任李剑为副总经理 [1]

公司人事任命 - 金智科技于12月17日晚间发布公告，宣布聘任邓有高为总经理 [1] - 公司同时聘任邓有高为财务负责人 [1]

公司人事变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告，宣布聘任李瑾为公司证券事务代表 [1]

公司人事任命 - 金智科技于12月17日晚间发布公告 [1] - 公司拟聘任贺安鹰先生为公司名誉董事长 [1] 聘任背景与目的 - 聘任决定基于贺安鹰先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响 [1] - 此举旨在促进公司战略稳定与持续发展 [1]

公司治理结构变动 - 金智科技于12月17日晚间发布公告，其2025年第一次临时股东会审议通过了多项关于公司治理的议案 [2] - 通过的议案包括《关于调整公司治理结构并修订的议案》、《关于修订公司的议案》等 [2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事（含1名职工代表董事）[16] - 董事会设董事会秘书1名[16] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[5] - 兼任总经理或其他高管职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[7] - 公司应在董事提出辞任之日起60日内完成补选[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，一次在会计年度前六个月结束后二个月内，另一次在年度结束后四个月内[26] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事会应召开临时会议[26] - 董事会定期会议召开前10日书面通知全体董事，临时会议召开前5日通知[30] 提案相关 - 各项提案及有关材料应于董事会召开前15日送交董事会秘书处[33] - 提案人事先征得全体董事同意，董事会秘书处在收到材料5日内送各位董事[33] - 内容简单或对公司利益无重大影响的事项，提案材料可于会前3日送达[33] 会议表决 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事不得委托已接受两名其他董事委托的董事[39] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1月内董事会不应再审议相同提案[45] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[45] - 董事会对担保事项作决议，须经出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[49] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会各专门委员会成员不少于三名，全部由董事组成[18] - 审计委员会等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[18] - 审计委员会应由会计专业人士的独立董事担任召集人，且成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[18] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[21] - 召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举一名代表主持[21] - 股东可自董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违规决议（轻微瑕疵除外）[51] - 若无法会议结束后立即整理会议记录，董事会秘书应3日内整理完毕[53] - 董事会会议档案保存期限不得少于10年[54] - 董事会决议公告需包含会议通知发出时间和方式等多项内容[56] - 董事会闭会期间可授权董事长行使部分职权[58] - 董事会对总经理授权需符合相关规定[58] - 公司可设立董事会专项费用，计划报董事长批准后纳入当年财务预算方案[60] - 董事会费用用途包括董事薪酬式津贴等多项[60][62] - 董事会费用由财务部门管理，各项支出由董事长审批[60] - 出现国家法律修改等三种情形公司应修改议事规则[63] - 修改后的议事规则需经股东会批准生效[63] - 本规则由公司董事会负责解释[65]

会议安排 - 办公会原则上每月至少召开一次[6] - 会议通知及资料需会前2个工作日送达，紧急情况可当日通知[9] - 秘书会后次日内完成会议纪要并报董事长审阅签发[19] 参会要求 - 年度累计三次或连续两次未亲自出席办公会，视为不勤勉尽责[14] 决策规则 - 办公会对议题作决策需成员过半数表决同意通过[10] 议事范围 - 审议公司发展战略、经营计划、财务预算等战略规划类事项[20] - 主持日常经营管理，听取汇报，审议重要规章制度等经营管理类事项[21] 审议金额标准 - 日常销售合同800万元以上需审议[21] - 生产材料及物流采购单次或年度累计500万元以上需审议[22] - 非材采购单项50万元或年度累计500万元以上需审议[22] - 对内投资单项50万元或年度累计500万元以上需审议[22] - 研发项目单项投资100万元以上需审议[22] - 日常资产处置单次原值50万元或年度累计原值500万元以上需审议[22] - 重大交易资产总额1000万元以上需审议[27] - 重大交易资产净额500万元以上需审议[27] - 重大交易营业收入500万元以上需审议[27] - 重大交易净利润100万元以上需审议[27] 其他事项 - 单笔标的额超50万元的诉讼、仲裁事项需提报审议[28]