董事会提名 - 公司第八届董事会提名白福意任第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[16] - 被提名人最近无不适宜情形及处罚记录[18][20][22] - 被提名人独立董事任职数量及任期合规[22][23]

独立董事候选人要求 - 有五年以上法律、经济、管理等履职必需工作经验[18] - 会计专业人士需有会计等岗位5年以上全职工作经验[19] - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东[21] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东处任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺与授权 - 保证声明及材料真实、准确、完整[38] - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[40]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名上官云飞为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[16] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[19][20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 被提名人在公司连续任职未超六年[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[23] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[24] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[24]

董事会相关 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2025年12月1日召开会议提名9名董事候选人提交临时股东会选举[3] - 同日职工代表大会选举李剑为职工代表董事[3] - 第九届董事会任期三年，自选举通过之日起计算[3] - 独立董事候选人白福意等暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 股份相关 - 郭伟直接持有公司股份281.4520万股，持有金智集团8.33%股权[9] - 金智集团及其一致行动人合计持有公司股份2339.6773万股，占总股本5.84%[9] - 叶留金直接持有公司股份25.78万股，持有江苏金智集团9.17%股权，该集团及其一致行动人持股情况同上[16] - 李剑直接持有公司股份11.22万股[22] 人员相关 - 翁晓锋是22项发明专利及实用专利发明人[12]

独立董事提名 - 上官云飞被提名为江苏金智科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 会计专业人士被提名至少需具备注册会计师资格等条件，或经济管理高级职称且5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[21][23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 确保履职时间精力，作独立判断[40] - 任职不符资格及时报告辞职[40]

候选人提名 - 候选人熊岳已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[40] - 不符任职资格及时报告并辞职[40] - 授权董事会秘书报送信息，承担法律责任[40] - 辞职致比例不符规定将持续履职[40]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 现任监事自2025年第一次临时股东会通过后自动离任[2] 章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件进行修订[3] - 修订内容详见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》[3] - 修订后全文于2025年12月2日披露于巨潮资讯网[5] 审议安排 - 取消监事会及章程修订需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4] - 董事会提请授权经营管理层办理章程修改手续[5]

董事会提名 - 江苏金智科技第八届董事会提名熊岳为第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职无违规[16] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[19][20] - 被提名人无重大失信等不良记录[21] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[22] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[23] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[24]

股本结构与股份规定 - 公司股份总数为400,577,071股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 人员任职与股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有（证券公司包销等除外）[7] 公司决策与股东权益 - 法定代表人由全体董事过半数选举产生，辞任后30日内确定新法定代表人[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会职权与决议 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[16] - 股东会审议批准公司利润分配政策、方案及弥补亏损方案[16] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[17] 担保与重大事项关注 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需关注[18] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 会议召开与主持 - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情况需在2个月内召开临时股东会[19] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持股东会[26] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）[42] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[37] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[54] 公司架构与人员聘任 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[57] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[62] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[66]

会议时间 - 现场会议2025年12月17日15:00[3] - 网络投票2025年12月17日9:15 - 15:00[3] - 登记2025年12月15日9:00—12:00，14:00—17:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月10日[4] 议案情况 - 议案1.00、2.00、3.00为特别表决事项[8] - 议案4.00、5.00采用累积投票制[8] 投票规则 - 非累积投票选“同意”“反对”“弃权”[26] - 累积投票票数=股份数×应选人数[26] 参会登记 - 信函或传真登记，填参会登记表[30]