担保规定 - 不得向合并报表范围外企业或个人提供担保，对合并报表内下属企业担保需遵守规定[3] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[3][4] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须经股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 审议流程 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议三分之二以上有表决权的董事同意[4] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[8] - 公司发生违规担保应及时披露[12] 日常管理 - 公司财务管理部门负责对外担保日常管理工作[10] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[15] - 公司及控股子公司的对外担保总额指相关担保总额之和[15] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[15] - 制度自公司股东会审议通过后实施，修订也如此[15] - 制度由公司董事会负责解释[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] 档案管理 - 内幕信息知情人档案保存至少十年[9] - 重大事项公开披露后5日内报送档案及备忘录备案[9] - 重大事项时及时向深交所报备档案[10] - 事项变化或交易异常波动补充提交档案[11] 保密与监管 - 内幕信息披露前知情人有保密义务[13] - 董事等将知情人控制在最小范围[16] - 股东和实控人不得滥用权利获取内幕信息[17] - 自查知情人买卖情况并报送结果[18] - 擅自披露信息公司保留追责权利[19] 制度执行 - 制度依国家法律及《公司章程》执行[15] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[16] 档案填报 - 档案必备项目按需增加内容一事一记[19] - 填报获取内幕信息方式等内容[19] - 上市公司登记填写登记人名字并保留原姓名[19]

信息披露基本要求 - 信息披露义务人包括公司董事、高管等，特定对象包括证券业务机构个人等[3][4] - 信息披露应遵循真实、准确等原则，董事、高管应保证披露内容真实[6][7][8] 信息披露时间与方式 - 公司需按规定时间披露年度、半年度、季度报告，变更需提前申请[17] - 公司与投资者沟通不得透露未公开信息且应网上直播[8] 定期报告相关 - 定期报告内容需经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[18] - 董事、高管对定期报告签署确认意见，无法保证应陈述理由[19] - 年度报告财务会计报告必须审计，中期报告特定情形应审计[20] 临时报告相关 - 重大资产交易、股东股份变化等多种情况需披露临时报告[24][25] - 发生影响证券交易价格重大事件应立即披露临时报告[23] 交易披露相关 - 交易涉及资产总额占比等六种情况应及时披露或提交股东会审议[35][36] - 签署日常交易合同等特定情况应及时披露[38] 关联交易与担保披露 - 公司与关联人交易金额超一定标准应及时披露或审议[38][39] - 公司为关联人提供担保需特定审议程序并提交股东会[40] 诉讼与募集资金披露 - 涉案金额超一定标准诉讼、仲裁事项应及时披露[42] - 公司拟变更募集资金投资项目应及时披露并提交股东会[42] 业绩预告与快报 - 净利润同比变化等多种情形需进行业绩预告，特定情况可免披露[43][44] - 财务数据差异达20%以上等情况需披露业绩快报修正公告[45] 其他信息披露相关 - 公司在董事会审议通过利润分配等方案后及时披露[46] - 定期报告披露前董事会秘书应通报文稿给董事和高管[50] 信息披露管理与责任 - 董事会、审计委员会等定期检查公司信息披露工作[50][57] - 董事长等对临时报告和财务报告披露承担主要责任[58] 信息保密与投资者关系 - 公司应与信息知情人员签署保密协议，董事长等为保密责任人[64] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，投资者现场参观实行预约制[65]

人员资格 - 黄勃未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] 信息披露 - 江苏国泰将公告黄勃上述承诺[1]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[2][4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责与工作机制 - 研究公司长期战略并提建议，检查实施情况[7] - 工作小组负责前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 提前三天通知，半数同意可免通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[13] - 细则自董事会通过施行，解释权归董事会[15]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[4] - 对外担保相关多项超规定比例须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 多种情况触发2个月内召开临时股东会[10] - 召开通知时间及延期取消规定[18][20] 独立董事相关 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[19] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[34] 股东会表决规则 - 股东按股份数额行使表决权，重大事项对中小投资者单独计票[33] - 可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 股东会采取记名投票表决及计票监票规则[33][34] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[40] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[41] - 股东会通过派现等提案2个月内实施[41] - 股东可请求撤销违法违规决议[41] - 规则施行、修订及解释规定[45]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选任 - 委员由董事长等提名[4] - 选任需提前十日提建议和材料[10] 会议规则 - 提前三天通知，半数同意可免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 关联议题关联委员回避[13] - 会议记录保存十年[13] - 细则经董事会审议通过施行[16] - 细则解释权归董事会[16]

公司信息 - 证券代码为002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为127040，简称为国泰转债[1] 人事提名 - 陈百俭被提名为江苏国泰第十届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 会计专业独立董事候选人需5年以上全职相关工作经验[20] - 候选人及直系亲属持股不超1%[22] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东任职[23] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[34] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[37] - 候选人在公司连续担任独董不超六年[38]

董事会提名 - 公司董事会提名娄健颖为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[39] 被提名人资格 - 担任独立董事不违反公务员法规定[7] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[21][22] - 近三十六个月未受交易所公开谴责等[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名陈百俭为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 会计专业提名人需有经济管理高级职称且有5年以上会计全职经验[19] - 提名人及其直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东处任职[21][22] - 提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]