| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-94 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开 第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进 度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事 会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈百俭为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 会计专业提名人需有经济管理高级职称且有5年以上会计全职经验[19] - 提名人及其直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东处任职[21][22] - 提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄勃为第十届董事会独立董事候选人[1] - 黄勃已通过资格审查[1] - 黄勃未取得证书，承诺参加培训获取[7] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相应处罚[32] 其他要求 - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[33] - 被提名人在公司任职未超六年[34] - 提名人保证声明真实准确完整[36]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-87 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄健颖作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

公司信息 - 证券代码为002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为127040，简称为国泰转债[1] 候选人情况 - 马运弢为江苏国泰第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业独立董事候选人需5年以上全职工作经验等[20] - 本人及直系亲属持股等有多项限制条件[22][23] - 本人最近十二个月内无特定情形[28] - 最近三十六个月未受相关处罚[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在该公司连续担任不超六年[38] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[40]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[12] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[13] - 使用闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[14] - 按补充资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[16] 募投项目相关 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证可行性[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于净额10%按程序使用，达或超10%经股东会等审议[19] - 节余资金低于五百万元或净额1%，豁免程序，使用情况年报披露[20] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[23] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[22] - 董事会收到审计委员会报告后二日内向深交所报告并公告[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] - 当年使用募集资金，年度审计时聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露结论[24] - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由、提整改措施并年报披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场检查募集资金存放与使用情况[24] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[24] - 募集资金存放与使用被出具特定结论，保荐机构或独立财务顾问分析原因并提核查意见[25] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规督促整改并向深交所报告[25] 其他 - 募投项目通过子公司等实施适用办法，子公司上市不适用[27] - 相关责任人违反制度，公司视情节处分、要求赔偿，严重时上报监管[27] - 办法由董事会负责解释[27] - 办法自股东会审议通过实施，修订需董事会提修正案并提请股东会批准[27]

公司信息 - 证券代码为 002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为 127040，简称为国泰转债[1] 人事提名 - 黄勃被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 黄勃未取得资格证，承诺参加培训并获取[8] - 承诺担任独立董事不超三家境内上市公司[38] - 承诺在公司连续担任独立董事未超六年[40] 任职条件 - 会计专业独立董事需满足相关条件[21] - 本人及亲属无相关持股及任职情况[23][24] 声明签署 - 黄勃签署独立董事声明与承诺，时间为 2025 年 12 月 5 日[42]

股权结构 - 公司发起人合计认购股份2500万股，持股比例100%，江苏国泰国际集团有限公司认购1750万股，持股70%[4] - 江苏国泰国际集团有限公司工会认购692万股，持股27.68%，王永成等其他发起人认购剩余股份[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让，董高人员任职期每年转让不超25%[9] - 持有或与他人共同持有公司已发行股份达5％时，3日内报告并公告，增减5%需报告公告且3日禁买卖[17][18] - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月不得行使表决权[41] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议[25] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[60] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[64] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[65] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[69] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[70] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[55] 财务相关 - 年度财务报告报送披露时间为会计年度结束之日起4个月内，中期报告为上半年结束之日起2个月内[80] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[81][82] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[87][88] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[90]

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-92 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名马运弢为江苏国 泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-96 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与 ...