会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，现场加通讯表决2次、通讯表决5次，独立董事均出席并投同意票[3] - 2024年独立董事列席4次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[4] 委员会工作 - 2024年薪酬与考核委员会召集人主持并召集1次会议，审议非独立董事及高管2023年度薪酬和2024年度薪酬方案[4] - 2024年提名委员会委员参加1次会议，审议独立董事资格审查事项[4] 人员情况 - 2024年4月23日和5月16日，公司补选娄健颖为第九届董事会独立董事[10] - 2024年娄健颖现场工作时间为11.5天，对公司生产经营等情况进行现场检查和调研[19] 交易与报告 - 2024年4月公司审议并披露2024年度日常关联交易预计，审议程序合规[7] - 2024年度公司按要求编制并披露多份报告，审议及披露程序合法合规[8] 审计机构 - 截至2024年4月，立信已连续服务公司8年，2024年5月16日续聘其为2024年度审计机构[9] 其他情况 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年度公司不存在收购或被收购情形[8] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正情况[9] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划等事项[23] - 公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务[43] - 公司担任具体管理职务的董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，按月发放[63]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室[5] 议案相关 - 会议审议12项议案，议案8.00为特别决议事项[6][8] - 对总议案及多项非累积投票提案表决，涉及多份报告及方案[18] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼[9] 联系方式 - 联系电话为0512 - 58988273、58698298[9] - 传真为0512 - 58988273、58698298[9] - 电子邮箱为shiyu@gtig.com、gaoyang@gtig.com[10] 网络投票 - 网络投票代码为362091，投票简称为“国泰投票”[11]

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，5名监事全参加[3] - 审议10项议案，多数议案5票同意，部分需提交2024年度股东大会[4][6][7][8] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会[7] 业绩总结 - 报告期内公司营收388.91亿元，同比升4.78%[5] - 报告期内营业利润25.36亿元，同比降26.74%[5] - 报告期内归母净利润11.06亿元，同比降31.06%[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入388.91亿元，同比上升4.78%[5] - 2024年公司营业利润25.36亿元，同比下降26.74%[5] - 2024年公司归母净利润11.06亿元，同比下降31.06%[5] 会议决策 - 第九届董事会第十八次会议于2025年4月24日召开[3] - 多项议案审议通过，部分关联董事回避表决[4][5][6][7][8][9][10] - 提议继续聘任立信会计师事务所担任2025年度审计机构[6] - 《估值提升计划》审议通过[10] 待审议事项 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等议案待股东大会审议[7][8][9][10]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11.06亿元，母公司净利润4.60亿元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为11.06亿、16.04亿、17.24亿元[7] - 2023及2024年度财务报表项目核算及列报金额为32.11亿和85.97亿元[8] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），预计分红4.88亿占归母净利润44.16%[4][6] - 可转债全转股后预计分红6.36亿占归母净利润57.48%[6] - 2024年度现金分红预计6.51亿/7.98亿，2023年4.88亿，2022年4.07亿[7] - 2024年中期已分红1.63亿元[5] - 近三年累计现金分红15.46亿/16.94亿元[7] 可供分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润74.58亿元[4] - 截至2024年末，母公司报表可供股东分配利润5.89亿元[4]

业绩与分红 - 公司拟定2025年中期分红安排[2] - 派发现金红利上限不超相应期归母净利润30%[2] - 议案已通过董事会、监事会审议，待2024年度股东大会批准[2]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-29 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本 数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金 的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市 公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获 准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏国泰国际集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-153 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11843 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江苏国 泰）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11846 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 江苏国泰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是江苏国泰管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏国泰 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解江苏国泰 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供江苏国泰为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 ...