募资情况 - 2021年7月7日发行455,741.86万元可转债，净额454,228.80万元[3][4] 项目投入 - 缅甸项目拟投152,800.56万元，实际0.00万元，进度0.00%[7] - 越南项目拟投60,100.65万元，实际55,592.95万元，进度92.50%[7] 项目延期 - 缅甸项目预计使用日期从2025年调至2028年[7] - 越南项目预计使用日期从2025年调至2026年[7] - 2025年董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[3][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄勃为第十届董事会独立董事候选人[1] - 黄勃已通过资格审查[1] - 黄勃未取得证书，承诺参加培训获取[7] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相应处罚[32] 其他要求 - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[33] - 被提名人在公司任职未超六年[34] - 提名人保证声明真实准确完整[36]

公司基本信息 - 证券代码为002091，证券简称为江苏国泰，转债代码为127040，转债简称为国泰转债[1] 独立董事候选人情况 - 娄健颖为独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系，符合任职资格要求[2] - 候选人需满足至少具备注册会计师资格等条件，有经济管理高级职称需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19][20] - 候选人及直系亲属无相关股份持有及任职情况，无不符合任职的情形[22][23][28] - 候选人最近三十六个月未受相关谴责或批评，担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[34][37][38] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，不符任职资格将报告并辞职[39][40]

公司信息 - 证券代码为 002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为 127040，简称为国泰转债[1] 人事提名 - 黄勃被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 黄勃未取得资格证，承诺参加培训并获取[8] - 承诺担任独立董事不超三家境内上市公司[38] - 承诺在公司连续担任独立董事未超六年[40] 任职条件 - 会计专业独立董事需满足相关条件[21] - 本人及亲属无相关持股及任职情况[23][24] 声明签署 - 黄勃签署独立董事声明与承诺，时间为 2025 年 12 月 5 日[42]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[12] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[13] - 使用闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[14] - 按补充资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[16] 募投项目相关 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证可行性[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于净额10%按程序使用，达或超10%经股东会等审议[19] - 节余资金低于五百万元或净额1%，豁免程序，使用情况年报披露[20] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[23] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[22] - 董事会收到审计委员会报告后二日内向深交所报告并公告[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] - 当年使用募集资金，年度审计时聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露结论[24] - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由、提整改措施并年报披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场检查募集资金存放与使用情况[24] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[24] - 募集资金存放与使用被出具特定结论，保荐机构或独立财务顾问分析原因并提核查意见[25] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规督促整改并向深交所报告[25] 其他 - 募投项目通过子公司等实施适用办法，子公司上市不适用[27] - 相关责任人违反制度，公司视情节处分、要求赔偿，严重时上报监管[27] - 办法由董事会负责解释[27] - 办法自股东会审议通过实施，修订需董事会提修正案并提请股东会批准[27]

股权结构 - 公司发起人合计认购股份2500万股，持股比例100%，江苏国泰国际集团有限公司认购1750万股，持股70%[4] - 江苏国泰国际集团有限公司工会认购692万股，持股27.68%，王永成等其他发起人认购剩余股份[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让，董高人员任职期每年转让不超25%[9] - 持有或与他人共同持有公司已发行股份达5％时，3日内报告并公告，增减5%需报告公告且3日禁买卖[17][18] - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月不得行使表决权[41] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议[25] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[60] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[64] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[65] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[69] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[70] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[55] 财务相关 - 年度财务报告报送披露时间为会计年度结束之日起4个月内，中期报告为上半年结束之日起2个月内[80] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[81][82] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[87][88] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[90]

公司信息 - 证券代码为002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为127040，简称为国泰转债[1] 候选人情况 - 马运弢为江苏国泰第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业独立董事候选人需5年以上全职工作经验等[20] - 本人及直系亲属持股等有多项限制条件[22][23] - 本人最近十二个月内无特定情形[28] - 最近三十六个月未受相关处罚[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在该公司连续担任不超六年[38] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[40]

董事会提名 - 公司董事会提名马运弢为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业提名人需有注册会计师资格或特定职称及工作经验[19] - 提名人及其直系亲属等有任职、持股限制[20][21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[36][37]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2025年12月24日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 股权登记日为2025年12月18日[2] 会议地点 - 会议地点在江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室[4] 议案信息 - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》有6个子议案[5] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[5] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为4人[5] 投票规则 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为362091，投票简称为“国泰投票”[10] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×应选人数5[10] 其他 - 公告发布时间为二〇二五年十二月六日[14]

会议信息 - 江苏国泰第九届监事会第十八次（临时）会议2025年12月1日发通知，12月5日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，张艳女士通讯表决出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 审议通过《关于修改公司章程的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 章程修订 - 修订后股东大会通过监事会停止履职，监事自动解任[3] - 修订后监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[3]