公司董事会谨向黄一东先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任曾文雯女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-62 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书黄一东先生的书面辞职报告，黄一东先生因工作分工调整原因， 申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任其他职务。 曾文雯，女，33 岁，硕士研究生学历。曾任广东省 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十八次会议通知于2023年9月6日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-60 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 一、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》； 具体情况见公司 2023 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟开展 融资租赁业务暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事但昭学回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 同意聘请 ...

股份发行 - 2023年8月24日完成向特定对象发行股票新增股份发行等事宜，8月28日正式上市[1] - 向15名认购对象发行133,333,333股新股[1] 股本变更 - 公司注册资本由528,878,866元变更为662,212,199元[1] - 总股本由528,878,866股增加至662,212,199股[1] 章程修改 - 《公司章程》第六条、二十条拟修改，需经股东大会审议通过[1]

股东大会时间 - 2023年第三次临时股东大会现场会议时间为9月27日上午10:00[1] - 网络投票时间为9月27日[1] - 股权登记日为2023年9月20日[2] - 会议登记时间为2023年9月22日、25日特定时段[5] 股东大会地点 - 现场会议地点为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心[3] 审议提案 - 审议总议案及《关于续聘2023年度审计机构的议案》等5项具体议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362101"，投票简称为"鸿图投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为9月27日特定时段[11] - 深交所互联网投票系统9月27日上午9:15开始，下午3:00结束[13] 其他 - 可授权委托他人出席9月27日股东大会现场会议并行使投票权[15] - 提案1.00至4.00需对中小投资者单独计票，提案5.00应由特别决议通过[4]

股票交易 - 独立董事李军配偶鲁亚琳2023年8月3日至9月7日买入公司股票16,100股，占总股本0.0024%，金额299,348.68元，均价18.59元/股[2] - 鲁亚琳2023年9月6日卖出4,100股，占总股本0.0006%，成交价格17.78元/股[2] - 本次短线交易4,100股收益为 - 0.34万元（亏损）[3] 新策略 - 公司将加强合规培训和宣导，要求相关人员学习法律法规，规范买卖股票行为[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[2] 资金余额 - 截至2023年8月15日，工行广州二支行专户余额1,200,000,000.00元[5] - 截至2023年8月15日，中信广州越秀支行专户余额988,033,013.36元[5] 资金监管 - 支取超千万或净额5%，银行通知保荐机构并提供清单[8] - 保荐机构半年现场检查一次[7] - 银行按月出对账单并抄送保荐机构[8] - 银行违规公司可终止协议注销专户[8] - 保荐机构发现违约向深交所书面报告[9] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[9] 备查文件 - 《募集资金三方监管协议》[10]

财务数据概述 - 本报告期营业收入32.68亿元，上年同期28.98亿元，同比增长12.79%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，上年同期2.21亿元，同比下降23.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，上年同期1.24亿元，同比增长22.94%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，上年同期3.57亿元，同比下降58.15%[11] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.42元/股，同比下降23.81%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.36%，上年同期4.53%，减少1.17个百分点[11] - 本报告期末总资产94.97亿元，上年度末91.47亿元，同比增长3.83%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.56亿元，上年度末49.86亿元，同比增长3.42%[11] - 报告期内公司实现营业收入32.68亿元，同比增长12.79%；归母净利润1.71亿元，同比下降23.01%，剔除宝龙股权转让投资收益影响后同比增长11.30%；扣非归母净利润1.52亿元，同比增长22.94%[29] - 上半年铸件业务营收23.77亿元，归母净利润1.36亿元；内外饰件业务营收8.92亿元，归母净利润0.44亿元[29] - 营业成本26.67亿元，同比增长13.02%；销售费用0.98亿元，同比下降8.29%；管理费用1.32亿元，同比增长13.36%；研发投入1.49亿元，同比增长11.65%；财务费用0.19亿元，同比增长302.33%[30][31][32][33] - 投资收益 - 128.82万元，同比下降101.94%；资产减值损失144.37万元，同比下降267.49%；资产处置收益19.17万元，同比增长118.56%[34] - 经营活动现金流量净额1.49亿元，同比下降58.15%；投资活动现金流量净额 - 4.53亿元，同比下降3.16%；筹资活动现金流量净额3.47亿元，同比下降10.37%[35][36][37] - 铸件制造业营收23.62亿元，占比72.26%，同比增长13.37%；注塑制造业营收8.82亿元，占比27.00%，同比增长12.55%；汽车改装业营收为0，同比下降100.00%；其他业务营收0.24亿元，占比0.74%，同比增长48.52%[40] - 出口营收6.13亿元，占比18.76%，同比下降1.69%[40] - 铸件制造业营业收入23.62亿元，同比增13.37%；注塑制造业营业收入8.82亿元，同比增12.55%[41] - 汽车铸件营业收入23.57亿元，同比增13.17%；汽车饰件营业收入8.82亿元，同比增12.55%[41] - 出口营业收入6.13亿元，同比增31.78%；内销营业收入26.55亿元，同比增16.76%[41] - 报告期末货币资金4.99亿元，占总资产5.25%；应收账款17.22亿元，占总资产18.13%[41] - 报告期末存货11.55亿元，占总资产12.16%，较上年末降1.23%；长期股权投资1.84亿元，占总资产1.94%，较上年末增1.29%[41] - 报告期末固定资产28.60亿元，占总资产30.11%，较上年末降1.79%；在建工程2.90亿元，占总资产3.05%，较上年末增2.01%[41][42][43] - 报告期末长期借款5.93亿元，占总资产6.24%，较上年末增3.73%[44] - 报告期投资额4.53亿元，上年同期投资额6.03亿元，变动幅度-24.93%[47] - 报告期对凯天电子投资1.26亿元，持股5.92%，本期投资亏损80.01万元[47] - 南通鸿图上半年营业收入7.07亿元，营业利润5720.54万元，净利润5062.47万元[54] - 武汉鸿图上半年营业收入4.35亿元，营业利润3657.30万元，净利润3290.07万元[54] - 模具公司上半年营业收入5149.81万元，营业利润227.66万元，净利润192.39万元[54] - 宁波四维尔上半年营业收入89.18亿元，营业利润5204.28万元，净利润4999.64万元[54] - 2023年上半年营业总收入32.68亿元，2022年上半年为28.98亿元，同比增长12.8%[130] - 2023年上半年营业总成本31.03亿元，2022年上半年为27.45亿元，同比增长13.03%[130][131] - 2023年上半年营业利润1.83亿元，2022年上半年为2.40亿元，同比下降23.99%[131] - 2023年上半年净利润1.71亿元，2022年上半年为2.29亿元，同比下降25.27%[131] - 2023年上半年基本每股收益0.32元，2022年上半年为0.42元，同比下降23.81%[132] - 2023年上半年母公司营业收入11.75亿元，2022年上半年为11.62亿元，同比增长1.17%[132] - 2023年上半年母公司净利润5340.44万元，2022年上半年为5700.87万元，同比下降6.32%[132] - 2023年6月底负债合计15.42亿元，2022年底为14.23亿元，同比增长8.39%[130] - 2023年6月底所有者权益合计44.43亿元，2022年底为43.90亿元，同比增长1.21%[130] - 2023年6月底负债和所有者权益总计59.85亿元，2022年底为58.13亿元，同比增长3%[130] - 2023年上半年综合收益总额为53404372.44元，2022年为57008747.67元[133] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3251248672.75元，2022年为3048789268.79元；现金流出小计3101840033.43元，2022年为2691792753.76元；现金流量净额149408639.32元，2022年为356996515.03元[133] - 2023年上半年投资活动现金流入小计78000元，2022年为164376137.38元；现金流出小计453036415.56元，2022年为603468719.48元；现金流量净额 -452958415.56元，2022年为 -439092582.10元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计708339658.77元，2022年为710312425.68元；现金流出小计360923779.76元，2022年为322716248.00元；现金流量净额347415879.01元，2022年为387596177.68元[134] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6052816.60元，2022年为7002478.92元；现金及现金等价物净增加额37813286.17元，2022年为312502589.53元；期末现金及现金等价物余额498708880.85元，2022年为728111410.13元[134] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1202508842.60元，2022年为1219315917.35元；现金流出小计1201628359.33元，2022年为1118206987.97元；现金流量净额880483.27元，2022年为101108929.38元[134] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计300441697.01元；现金流出小计230573510.42元，2022年为416161107.75元；现金流量净额 -230573510.42元，2022年为 -115719410.74元[134][135] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计685676342.93元，2022年为500312425.68元；现金流出小计357181347.85元，2022年为172332955.60元；现金流量净额328494995.08元，2022年为327979470.08元[135] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4968982.44元，2022年为3919641.11元；现金及现金等价物净增加额93832985.49元，2022年为317288629.83元；期末现金及现金等价物余额256951544.20元，2022年为443521750.26元[135] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为171146725.37元，其中综合收益总额为171146725.37元[136] - 2023年上半年公司综合收益总额为2.214723752亿元，所有者投入和减少资本为 - 0.95055647亿元[138] - 2023年上半年母公司综合收益总额为0.5340437244亿元[139] - 2023年6月30日公司合并资产总计94.97亿元，较2023年1月1日的91.47亿元增长3.82%[127][128] - 2023年6月30日公司合并负债合计40.91亿元，较2023年1月1日的39.12亿元增长4.57%[128] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计54.06亿元，较2023年1月1日的52.35亿元增长3.27%[128] - 2023年6月30日母公司资产总计59.85亿元，较2023年1月1日的58.13亿元增长3%[129] - 2023年6月30日母公司流动负债合计73.96亿元，较2023年1月1日的95.63亿元减少22.66%[129] - 2023年上半年公司合并货币资金为4.99亿元，较年初的4.61亿元增长8.17%[126] - 2023年上半年公司合并应收账款为17.22亿元，较年初的16.27亿元增长5.82%[126] - 2023年上半年公司合并存货为11.55亿元，较年初的12.25亿元减少5.79%[126] - 2023年上半年母公司长期股权投资为25.82亿元，较年初的24.56亿元增长5.17%[129] - 2023年上半年母公司短期借款为2000万元，较年初的8000万元减少75%[129] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为54.0626640767亿元，上年金额为50.8655368052亿元[137] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为44.4329602157亿元，上年期末余额为43.0122980481亿元[139][140] 利润分配与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司股份总数为528,878,866股，其中有限售条件股份41,250股，占比0.01%，无限售条件股份528,837,616股，占比99.99%，报告期内股份无变动[115] - 报告期末普通股股东总数为79,381户[116] - 持股5%以上或前10名普通股股东中，广东省科技创业投资有限公司持股18.11%，高要鸿图工业有限公司持股11.82%，广东省科技风险投资有限公司持股10.08%，肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股9.28%[116] - 前10名无限售条件普通股股东中，广东省科技创业投资有限公司持有95,773,700股，高要鸿图工业有限公司持有62,492,395股（质押30,000,000股）[118] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况无变动[120] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[121][122] - 报告期公司不存在优先股[123] - 报告期公司无债券相关情况[124] 行业与市场情况 - 2023年1 - 6月全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[16] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率超28%[16] - 2023年1 - 6月累计乘用车出口销量17

担保情况 - 2023年上半年除对全资及控股子公司外无对合并报表外第三方担保[2] - 无以前年度延续到本报告期对合并报表外第三方的担保情况[2] - 截至2023年6月30日无因被担保方债务违约担责风险[2] - 公司不存在违规对外担保情况[2] 资金往来 - 公司与关联方资金往来为正常经营性往来[2] - 不存在关联方违规占用公司资金情况[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议通知于2023年8月18日发出[1] - 会议于2023年8月28日召开，应出席董事11人，实际出席11人[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要，表决同意11票，反对0票，弃权0票[1] 报告发布 - 《2023年半年度报告》及其摘要于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网[1]

关联资金总体情况 - 2023年初其他关联资金往来余额96,455.81万元[3] - 2023半年度占用累计发生额17,837.77万元[3] - 2023半年度利息937.57万元[3] - 2023半年度偿还累计发生额23,781.43万元[3] - 2023年6月末余额91,449.72万元[3] 各公司关联资金情况 - 宁波四维尔2023年6月末余额51,833.65万元[3] - 广东鸿图南通压铸6月末余额20,204.22万元[3] - 广东鸿图汽车零部件6月末余额7,240.11万元[3] - 广东鸿图（天津）6月末余额3,600.43万元[3] - 柳州奥兴汽配6月末余额2,541.19万元[3]