人事变动 - 2025年4月8日公司董事会收到董事周乐人书面辞职报告[2] - 周乐人因工作变动辞职，辞职后继续担任其他职务[2] - 公司将尽快完成新任董事选举工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，周乐人持有100,000股公司限制性股票[2] - 周乐人离职后按规定进行股份管理[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十四次会议通知于2025年3月26日发出[1] - 会议于2025年4月1日召开，9位董事全部出席[1] 投资预算 - 会议审议通过《关于公司2025年度投资预算的议案》，表决全票通过[1][2] - 公司将用自有和募集资金实施2025年固定资产投资项目[1] - 投资项目包括产能、技改、研发等对内投资[1]

股东大会信息 - 2025年3月20日在广东鸿图一楼多媒体中心召开[3] - 441人代表351,585,403股参会，占比52.8979%[3] 议案审议 - 审议通过为子公司申请授信或贷款担保议案[5] - 同意350,904,253股，占比99.8063%[5] - 反对487,750股，占比0.1387%[5] - 弃权193,400股，占比0.0550%[5] 合规情况 - 律师认为大会召集等均合法有效[6] - 公告披露决议及法律意见书等文件[7]

股东大会信息 - 2025年3月20日召开股东大会[2] - 441名股东参会，代表351,585,403股，占比52.8979%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》获通过[6] - 同意350,904,253股，占比99.8063%[7] - 反对487,750股，占比0.1387%[7] - 弃权193,400股，占比0.0550%[7] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定[3] - 出席人员、召集人资格及表决程序、结果合法有效[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元[1] - 扣除费用后，募资净额2,184,598,276.90元[1] - 2023年8月15日，募资划入指定账户[2] 募投项目 - “广东鸿图企业技术中心升级建设项目”实施主体变更为广州鸿图[4] 账户管理 - 广州鸿图新增1个募集资金专项账户[4] - 定期存款增值收益结息账户为新增专户[4] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[6] - 乙方按月提供对账单并抄送丙方[6] - 甲方2支取超规定金额，乙方通知丙方[6] 协议时效 - 协议自签署生效，至专户资金支出完且督导义务结束失效[7]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年度营业总收入805,322.18万元，同比增长5.76%[5][6] - 2024年度营业利润444,566,291.04元，同比下降6.35%[5] - 2024年度利润总额449,360,752.89元，同比下降4.26%[5] - 2024年度归属上市公司股东的净利润41,581.06万元，同比下降1.65%[5][6] - 2024年度基本每股收益0.63元，同比下降14.86%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,470,035.70万元，较年初增长14.42%[5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益779,803.94万元，较年初增长2.75%[5][7] - 2024年末每股净资产11.73元，较年初增长2.71%[5][7] 财务数据变化原因分析 - 营业收入增长因公司积极应对市场变化，加大开拓力度等[6] - 净利润下降因全资子公司广州鸿图、天津鸿图处于运营成长期，成本费用率高[6]

股东大会信息 - 公司提议召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月20日上午10:00[1] - 网络投票时间为2025年3月20日[1][11][13] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年3月13日[2] - 会议登记时间为2025年3月17 - 18日[5] 会议其他信息 - 审议为子公司申请授信或贷款提供担保议案[4] - 现场会议地点在广东鸿图一楼多媒体中心[3] - 普通股投票代码为"362101"，简称为"鸿图投票"[9]

担保计划 - 2025年公司及子公司计划为部分子公司申请银行授信额度提供担保，合计不超125,660万元[2] - 为广州鸿图、天津鸿图提供不超75,000万元担保额度，占最近一期净资产9.49%[2][4] - 为控股子公司提供不超50,660万元担保额度，占最近一期净资产6.41%[2][4] - 为天津鸿图申请25,000万元银行授信额度提供担保，期限1 - 5年[4][5] - 为广州鸿图申请50,000万元银行授信额度提供担保，期限1 - 5年[4][5] - 公司及控股子公司为柳州奥兴及其子公司申请授信提供最高不超42,160万元保证担保[6] - 为柳州奥兴、成都奥兴申请银行授信额度提供最高不超6,000万元保证担保[6] - 鸿图奥兴及奥兴投资为柳州奥兴申请6,000万元银行授信，鸿图奥兴担保3,060万元[7] - 鸿图奥兴及柳州奥兴为成都奥兴等申请16,000万元银行授信提供13,060万元担保[8][10] - 柳州奥兴拟申请35,000万元银行授信，公司及鸿图奥兴担保最高不超23,100万元[10] - 为解决德润汇创、柳州奥兴及其子公司67000万元资金需求，广东鸿图等提供不超50660万元担保[13] - 鸿图奥兴为借款主体、德润汇创及其子公司为用款主体时，广东鸿图按66%股权比例担保6600万元[12][13] - 德润汇创及其子公司为借款主体及用款主体时，鸿图奥兴按85%股权比例担保8500万元[12][13] - 间接为柳州奥兴及其子公司授信35000万元，广东鸿图担保比例66%，金额23100万元[11] - 直接为柳州奥兴及其子公司授信，鸿图奥兴担保比例51%，金额17850万元[11] 子公司信息 - 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司注册资本20000万元，为全资子公司[17] - 广东鸿图汽车零部件有限公司注册资本20000万元，为全资子公司[18] - 成都鸿图奥兴科技有限公司注册资本13000万元，公司持股66%[19] - 柳州奥兴汽配制造有限公司注册资本14388.56万元，鸿图奥兴持股51%[20] - 成都奥兴汽配制造有限公司注册资本3200万元，为柳州奥兴全资子公司[22] - 成都德润汇创装备有限公司注册资本4705.88万元，鸿图奥兴持有其85%股权[24][25] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，天津鸿图资产总额32209万元，广州鸿图81916万元，德润汇创27886万元[27] - 2024年9月30日，天津鸿图负债总额14123万元，广州鸿图65582万元，德润汇创22164万元[27] - 2024年9月30日，天津鸿图净资产18086万元，广州鸿图16333万元，德润汇创5723万元[27] - 2024年9月30日，天津鸿图资产负债率44%，广州鸿图80%，德润汇创80%[27] - 2024年1 - 9月，天津鸿图营业收入7477万元，广州鸿图12678万元，德润汇创9846万元[27] - 2024年1 - 9月，天津鸿图净利润 - 1133万元，广州鸿图 - 2070万元，德润汇创427万元[27] 担保相关数据 - 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司担保余额约22929万元，占2024年9月30日净资产2.90%[32] - 预计2025年公司及子公司可担保额度不超125660万元，占2024年9月30日净资产15.90%，占2023年12月31日净资产16.00%[32] 担保目的 - 本次担保是为满足子公司生产经营及项目投建资金需求，公司认为被担保子公司具备履约能力[31]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2025年3月20日10:00，网络投票同日[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] 时间相关 - 股权登记日为2025年3月13日[2] - 会议登记时间为2025年3月17 - 18日[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日[13] 其他信息 - 现场会议地点在广东肇庆高要区[3] - 审议《关于2025年度为子公司担保的议案》[4] - 普通股投票代码为“362101”，简称为“鸿图投票”[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十三次会议通知2月27日发出，3月4日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 审议通过为子公司2025年度申请授信或贷款担保议案，需提交股东大会[1] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[2]