利润分配 - 2024年每10股派现金红利3.13元（含税），不送股或转增[2] - 以664,376,239股为基数分派[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年7月4日[4] - 除权除息日为2025年7月7日[4] 红利发放 - A股股东7月7日红利划入资金账户[6] - 股权激励限售股公司自行派发[6]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2025年6月27日任期届满[1] - 董事会、监事会延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东大会情况 - 339名股东参会，代表351,876,188股，占比52.9634%[3] - 9名现场股东，持有344,123,368股，占比51.7965%[3] - 330名网络投票股东，代表7,752,820股，占比1.1669%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占比99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占比99.8672%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占比99.8644%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占比99.8594%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占比99.8800%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意7,344,920股，占比94.5655%[8] 其他 - 股东大会召集、召开等均符合规定[9]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或代表共339人，代表股份351,876,188股，占公司股本总数52.9634%[4] - 现场出席9人，代表股份344,123,368股，占公司股本总数51.7965%[4] - 网络投票股东330人，代表股份7,752,820股，占公司股本总数1.1669%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占出席有效表决权股份99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占出席有效表决权股份99.8672%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占出席有效表决权股份99.8644%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占出席有效表决权股份99.8594%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占出席有效表决权股份99.8800%[11] 中小股东对利润分配方案表决 - 同意7,344,920股，占出席中小股东所持股份94.5655%[11] - 反对380,200股，占出席中小股东所持股份4.8951%[11]

票据池业务 - 公司及下属全资子公司将在即期余额不超过12亿元人民币的限额内继续开展票据池业务，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权董事长或代理人行使决策权并签署相关合同，包括确定合作银行、票据池额度、担保形式等，由财务部门具体实施 [2] 募集资金管理 - 为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件将在南洋商业银行深圳分行新增开立2个募集资金专户 [2] - 新开立的专户仅用于存储和使用募集资金，不得用作其他用途 [2] - 公司将与开户银行、保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务 [2]

业务决策 - 同意公司及子公司在不超12亿元内开展12个月票据池业务[1] - 授权董事长行使票据池业务操作决策权并签署文件[2] 账户管理 - 同意公司及子公司在南洋商业银行深圳分行新增2个募集资金专户[3] - 后续将与银行、保荐机构签新监管协议并披露信息[4]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月26日上午9:30，网络投票时间覆盖当日9:15至15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东可现场或委托代理人出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料[2][3] - 会议地点位于广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司多媒体中心，异地股东可通过信函或传真方式登记[3] 会议审议事项 - 主要提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等，其中提案5.00需对中小投资者单独计票[2] - 部分议案已由第八届董事会第五十五次会议及监事会第二十二次会议审议通过，具体内容可参考2025年4月29日巨潮资讯网公告[2] 参会登记与网络投票流程 - 自然人股东登记需持身份证及股东账户卡，法人股东需额外提供法定代表人证明或授权委托书，信函登记需在2025年6月24日17:00前送达[3] - 网络投票分为深交所交易系统与互联网投票系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证[4][6] - 投票规则明确重复投票以首次有效投票为准，累积投票提案需按选举票数限制填报[5][6] 其他会务安排 - 会议咨询联系人谭妙玲、周永怡，可通过邮箱tml@ght-china.com或电话0758-8512658联系，信函需注明"股东大会"字样[4] - 授权委托书需明确表决指示，未指示时代理人可自主表决，有效期限需填写起止日期[7][8]

董事会会议 - 2024年度公司第八届董事会召开15次会议[3][16][29][42] - 2024年4月19日召开第四十次会议，修订高级管理人员经营业绩考核管理办法及2023年度考核方案[8][20][33][46] - 2024年7月22日召开第四十五次会议，聘任公司总裁[8][20][33][46] - 2024年9月30日召开第四十七次会议，通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案[9][20][33][47] - 2024年11月15日召开第四十九次会议，续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[7][19][32][45] - 2024年12月31日召开第五十次会议，回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票[9][21][34][47] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会应参加15次，现场8次，通讯表决7次，无委托和缺席[4][16][30] - 独立董事列席2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会[16][30][43] - 2024年独立董事按规定履职，维护公司及中小股东权益[15] - 2025年独立董事继续履职，助力公司业绩发展[13][38][51] 其他事项 - 2024年5月21日公司举办2023年度网上业绩说明会[22] - 2024年度公司治理符合上市公司相关规定[12][37][50] - 报告期内公司信息披露真实、准确、及时、完整[49]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日上午9:30[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日上午9:15至下午3:00[13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 登记时间为2025年6月23日、24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] 会议其他信息 - 现场会议地点为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心[3] - 普通股投票代码为"362101"，投票简称为"鸿图投票"[9] - 授权可委托他人出席2025年6月26日股东大会现场会议[15] 审议提案 - 审议《公司2024年度财务决算报告》等多项提案[4] - 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》需对中小投资者单独计票[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十七次会议通知于2025年5月27日发出[1] - 会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》[1] - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[1] 通知详情 - 相关内容详见2025年6月6日巨潮资讯网通知[1]