公司动态 - 广东鸿图向特定对象发行股票于2023年8月28日在深交所上市[1] 培训信息 - 2024年12月27日在广东鸿图一楼会议室培训[1] - 保荐代表人樊旭讲解监管规定[1] - 培训前后有讲义相关安排且效果较好[3] 政策情况 - 2024年度资本市场重要政策含多部门发布文件规则[2]

公司处置 - 同意对三级全资子公司东莞四维尔丸井汽配有限公司回购注销，处置原值1894万元、净值218万元的固定资产[1] 议案表决 - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意6票，需提交股东大会审议[3] - 《关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案》同意10票[2] - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意10票，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意10票[6] 资本变更 - 公司注册资本将由664,649,239元减少至664,376,239元，同时修改《公司章程》[5]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东鸿图科技股 份有限公司（以下简称公司或广东鸿图）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《问题通知》）等法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件和《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就本激励 计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

激励计划授予 - 2023年12月29日向155名激励对象授予2,437,040股限制性股票，价格11.65元/股[6] 回购注销情况 - 截至2024年9月30日，拟回购注销10名离职对象273,000股，价格11.65元/股，资金3,180,450元[7][8] - 回购前限售股41,690,373股占比6.27%，回购后41,417,373股占比6.23%[10] 过往会议及批复 - 2022年12月20日审议通过激励计划草案[3] - 2023年4月19日调整激励计划业绩考核目标及对标企业[4] - 2023年10月20日实控人收到激励计划批复[4]

公司决策 - 2024年12月31日召开第八届监事会第二十次会议[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 因激励对象离职，回购注销273,000股限制性股票[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

创金合信转债精选债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 创金合信转债精选债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 一、产品概况 | 基金简称 | 创金合信转债精选债券 | 基金代码 | 002101 | | --- | --- | --- | --- | | 基金简称 A | 创金合信转债精选债券 A | 基金代码 A | 002101 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限 公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金合同生效日 | 2018 年 08 月 15 日 | 上市交易所及上市日 期 | 暂未上市 | | 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 | | 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | | 基金经理 | 王一兵 | 开始担任本基金基金 经理的日期 | 2022 年 12 月 09 日 | | | | 证券从业日期 | 1994 年 05 月 01 日 | | 基金经理 | 黄浩东 | 开始担任本基金基金 经理的日期 | 2023 年 05 月 12 日 | | | | 证券从业日期 | 2011 年 07 月 25 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 高要国资 高要鸿图 | 否 否 | 21,000,000 | 42.80% | 3.16% | 2023-11-21 2024-1-16/ | 2024-11-21 | 澳门国际银行 股份有限公司 | | | | 21,000,000 | 33.60% | 3.16% | 2024-3-20 | | 广州分行 | | 高晟城投 | 否 | 15,000,000 | 49.50% | 2.26% | 2023-11-21 | | | | 合计 | | 57,000,000 | 40.18% | 8.58% | | - | | 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-51 广东鸿图科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

资金使用 - 公司同意用不超10亿元闲置自有资金买银行本金安全型现金管理产品[3] - 额度内资金可循环使用，期限365天[3] 公告信息 - 相关公告2024年11月19日登于巨潮资讯网[3] - 核查意见公告2024年11月26日登于巨潮资讯网[4] 核查情况 - 方正证券对资金购买产品事项核查并出具意见[4]

投资决策 - 公司拟投资银行本金安全型现金管理产品，额度不超10亿且可循环使用[3] - 投资期限自董事会审议通过日起365天内有效[5] - 2024年11月15日董事会审议通过购买产品议案[12] 投资情况 - 目的是提高资金使用效率和收益水平[2] - 购买银行高安全性、低风险理财产品或结构性存款[4] - 资金源于公司及子公司暂时闲置自有资金[7] 风险与意见 - 投资可能因市场波动收益不达预期[10] - 保荐人对本次现金管理事项无异议[14]

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"），为公司 2024 年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中尽职 尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计 工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务 报表发表意见，审计人员具有上市公司审计所必需的专业知识和相关职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期 一年，审计费用 151 万元。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-49 广东鸿图科技股 ...