股本相关 - 本次拟解除限售股份39,253,333股，占总股本5.9059%[3] - 2023年8月向15名特定对象发行133,333,333股致总股本增加[4] - 2025年拟回购注销限制性股票使股本减少273,000股[5] - 截至2025年2月10日，总股本664,649,239股[6] 限售股份情况 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年2月28日[3] - 截至2025年2月10日，有限售条件股份占6.27%，无限售占93.73%[6] - 本次解除限售股东为粤科资本，占总股本6.9008%[7] - 本次解除限售股份占无限售条件股份比例6.3013%[7] - 解除限售后，限售股占0.3689%，无限售股占99.6311%[8] 承诺履行 - 粤科资本减持和股份锁定承诺履行完毕[12] - 公司避免同业竞争等三项承诺长期有效且正在履行[14][16] - 控股股东粤科资本无占用资金和违规担保情形[16] 其他 - 方正证券核查意见详见2025年2月26日巨潮资讯网公告[17] - 备查文件包括限售股份上市流通申请表等[18] - 公告发布时间为2025年2月26日[20]

股本变动 - 2023年8月向15名特定对象发行133,333,333股A股，总股本增至662,212,199股[1] - 2025年1月拟回购注销限制性股票，将使股本减少273,000股[2] - 截至2025年2月10日，总股本为664,649,239股[3] 股东限售 - 控股股东粤科资本认购股份限售期18个月，2025年2月28日可上市流通[1] - 本次解除限售股份数量为39,253,333股，占总股本比例5.9059%[8] 股东持股 - 截至2025年2月10日，粤科资本及其一致行动人合计持股194,955,182股，占总股本29.3320%[8] - 截至2025年2月10日，粤科资本直接持股45,865,884股，占总股本6.9008%[8] 股东承诺 - 粤科资本关于不存在减持情况或减持计划的承诺已履行完毕[4] - 粤科资本关于股份锁定的承诺正在履行[4] - 粤科资本关于避免同业竞争和减少规范关联交易的承诺长期有效且正在履行[5] 其他情况 - 控股股东粤科资本无占用资金和违规担保情形[7] - 保荐人对本次限售股份上市流通事项无异议[11]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-13 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司 一、公司董事会秘书辞任情况 董事会 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书曾文雯女士的书面辞职报告，曾文雯女士因工作变动，申请辞去 其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向曾文雯女士在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会 第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经公司有关董事提名以及董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 廖坚先生的简历及联系方式 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-12 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十五日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十二次会议通知于2025年2月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书 的公告》。 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[2] - 截至2024年11月30日，各项目累计已投入募资80,478.39万元[5] 项目调整 - 技术中心项目实施主体、地点变更，建设期延至2026年6月，剩余募资20,890.25万元增资广州鸿图投入[6][17] - 武汉二期项目建设期延至2027年6月[13][17] - 金利二期项目建设期延至2025年12月[13][17] - 华北一期项目建设期延至2026年12月[13][17] 其他事项 - 公司拟安排广州鸿图设募集资金专项账户，董事会授权管理层办理[9] - 2025年1月21日董事会、监事会审议通过相关议案[17][19] - 监事会认为调整合理，保荐人对调整无异议[19][21]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-08 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章 程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审 议了相关议案并作出如下决议： 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投 资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-09 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席（参 与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并 作出如下决议： 1 经核查，监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金 投资项目实施地点及实施主体，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产 经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年1月21日召开，董事会1月4日刊登通知[1][2] - 344名股东参会，代表350,793,961股，占比52.7788%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意350,290,411股，占比99.8565%[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意350,180,217股，占比99.8250%[9] - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意350,032,117股，占比99.7828%[10]

股东大会信息 - 2025年1月21日在广东鸿图一楼多媒体中心召开股东大会[3] - 344人参会，代表350,793,961股，占股本总数52.7788%[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意350,290,411股，占99.8565%[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意350,180,217股，占99.8250%[6] - 《关于减少公司注册资本等议案》同意350,032,117股，占99.7828%且获2/3以上通过[7] 其他 - 律师事务所认为股东大会合法有效[8] - 公告日期为2025年1月22日[10]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-07 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 二〇二五年一月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司 对2022年限制性股票激励计划相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共 计 273,000 股 进 行 回 购 注 销 ， 完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后 公 司 注 册 资 本 将 由 664,649,239元变更为664,376,239元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体 详见公司2025年1月4日及1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 ...