证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-33 一、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 7 亿 元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效期 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同意授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限 于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保 物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》； 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十四次会议通知于2024年6月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年6月25日在公司一楼多媒 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"或 "公司"）的委托，指派刘云鹏律师、黎晓莹律师（下称"本所律师"）出席广东鸿 图于 2024 年 6 月 25 日召开的二〇二三年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（下称"《股东大 会通知》"），在法定期限内公告了本 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-31 广东鸿图科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在交通银 行股份有限公司肇庆分行（以下简称"交通银行"）新增开立 1 个募集资金专 户，将部分募集资金转存至上述新开立的募集资金专户。具体详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 截至目前，上述新开设的募集资金专户已完成开户手续，公司根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办 法》等相关规定，和交通银行、保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"方正承销保荐"）于近日就新开立的募集资金专户签订了新的《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。现就相关情况公 告如下： 1、甲方已在乙方分支机构开 ...

第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十三次会议通知于2024年5月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年6月4日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际 参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法 有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》； 同意根据《上市公司独立董事管理办法》等有关监管规定，对公司《独立董事制度》 中的相关内容进行修改。《独立董事制度》拟修订稿详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于 巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-29 广东鸿图科技股份有限公司 二、审议通过了《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》； 详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年度股东大会 的通知》。 表决结果：同意 ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事制度 （2024年6月拟修订稿） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议通知于2024年5月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参 加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-28 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专 户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十三日 为提升募集资金的管理效率，有效保障募集资金的存储收益，同意公司在交通银行 肇庆分行新增开立 1 个募集资金专户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设 的募集资金专 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司代理总裁宋选鹏先生、副总裁兼财务总监刘刚年先 生、独立董事李军先生、董事会秘书曾文雯女士、保荐代表人樊旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星 期一）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广东鸿 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：广东鸿图（002101） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...