（一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通 压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、 广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东 鸿图汽车零部件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、 宁波四维尔工业有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽 车零部件有限公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽 车零部件有限公司、武汉四维尔汽车零部件有限公司、慈溪四维尔锦泰商务服务 有限公司、成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥兴汽配制造有限公司、四川省西 冶奥兴铸造有限公司、成都奥兴汽配制造有限公司、成都德润汇创装备有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.81%，营业 方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作 ...

广东鸿图科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500408号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 124 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 众环审字(2025)0500408 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

广东鸿图科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500411号 目 录 起始页码 审计报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500411 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、广东鸿图科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东鸿图 ...

广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 二〇二五年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-25 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十二次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了 相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 1 详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 相关数据详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相 关内容。 表决结果：同意 3 票，反 ...

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式 召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025 年工作计划》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的 公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：20 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-29 广东鸿图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第五十五次次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 415,190,486.57 元，2024 年末可供上市公司股东分配 的利润为 2,171,072,863.08 元 。 母 公 司 2024 年 年 初 未 分 配 利 润 为 949,031,954.67 元，2024 年度实现净利润为 318,238,768.94 元，遵照《公司章 程》的规定，计提 10%的法定盈余公积金 31,823,876.89 元，2024 年末可供股东 分配的利润 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-31 广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,098,847,512.31 | 1,754,959,446.16 | 19.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-28 2025 年 4 月 1 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋选鹏（代）、主管会计工作负责人刘刚年及会计机构负责人 （会计主管人员）邓永钦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务 ...

文章核心观点 公司完成对10名离职激励对象273,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，回购注销符合相关规定，对公司经营和股东权益无实质性重大影响 [2][16] 2022年限制性股票激励计划简述 - 2022年12月20日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案，监事会核实激励对象名单 [6] - 2023年4月19日公司召开会议调整激励计划业绩考核目标等事项并披露修订稿 [6] - 2023年10月20日公司实际控制人收到国资委对激励计划的批复 [6] - 2023年11月15日公司召开会议修订激励计划相关事项并披露二次修订稿 [7] - 2023年11月27日公司披露激励对象名单公示情况及核查意见，公示期无异议 [7] - 2023年12月1日公司召开股东大会审议通过激励计划二次修订稿等议案 [7] - 2023年12月4日公司召开会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案，监事会核查名单 [8] - 2023年12月29日公司完成激励计划授予登记工作，向155名对象授予2,437,040股，授予价11.65元/股 [8] - 2024年12月31日公司召开会议同意对10名离职对象273,000股股票回购注销 [8] - 2025年1月21日公司股东大会审议通过回购注销议案 [8] 本次回购注销部分限制性股票的相关情况 - 回购原因是10名激励对象因个人原因离职，按规定公司需回购注销其未解除限售的273,000股股票 [9][10] - 回购股份种类为限售股，数量273,000股 [11] - 回购价格11.65元/股，依据是授予价与股票市价较低者，市价11.98元/股 [12] - 回购资金总额3,180,450元，来源为公司自有资金 [5][13] 本次回购注销后公司股本结构的变动情况 - 回购注销完成后公司股份总数由664,649,239股变为664,376,239股 [4][14] - 回购注销不导致公司控制权变化，股权分布符合上市条件 [15] - 公司已审议通过减少注册资本及修改公司章程议案，修改后的章程将一同披露 [15] 本次回购注销对公司的影响 - 回购注销符合相关规定，对公司经营成果、股东权益和经营业绩无实质性重大影响 [16] - 不影响管理团队积极性和稳定性，团队将继续履职为股东创造价值 [16] - 已授予部分限制性股票回购注销对应的股份支付费用不再确认，具体以审计为准 [16]