广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-04 二、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。 具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长部分募集资 金投资项目建设期的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 六十七次会议通知于2026年1月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议 于2026年1月16日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事8人，实际出席 董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》。 具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于在泰国投资设 ...

公司战略与投资决策 - 公司董事会审议通过在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案 [1] - 投资主体为下属全资子公司四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司和广东鸿图(香港)贸易有限公司 [1] - 计划在泰国设立一家全资子公司，投资金额不超过9500万元 [1] 项目具体规划与目的 - 新建的泰国生产基地将用于承接公司内外饰板块的出口业务 [1] - 该投资旨在进一步拓展海外市场 [1] - 目标是建立内外饰业务板块独立可控的海外产能体系 [1]

公司战略与投资 - 公司拟在泰国投资设立子公司HongTu Automotive Products(Thailand) Co., Ltd.，以进一步拓展海外市场 [1] - 泰国子公司将由四维尔丸井持股99%、香港鸿图持股1%的方式设立 [1] - 本次投资金额合计不超过人民币9500万元 [1] 业务运营与实施 - 泰国子公司将从事与公司汽车零部件业务相关产品的生产与销售 [1] - 泰国鸿图将作为实施主体，以租赁厂房并投入生产设备的方式在泰国当地新建生产基地 [1] - 新建的泰国生产基地将用于承接公司内外饰板块的出口业务 [1]

并购与资产交易 - 中原内配拟以1.43亿元收购联营企业中原吉凯恩59%股权，交易完成后中原吉凯恩将成为其全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 德福科技拟以5.1亿元现金收购琥珀新材26.32%股权，交易完成后持股比例将由73.68%增至100% [31] - 金龙鱼拟以6000万美元向玛氏中国转让家乐氏上海及家乐氏昆山各50%股权，交易对价分别为4500万美元和1500万美元，预计对2026年度收益影响超过2024年归母净利润的10% [36] - 星华新材拟以现金购买天宽科技不低于51%股份，天宽科技整体估值暂定不高于6.6亿元，其主要业务包括人工智能计算中心建设、运营和服务 [41] - 宝馨科技子公司拟以评估值5023.34万元为底价，公开挂牌出售一批在建光伏异质结组件设备及配套设施 [19][20] 业绩预告 - 好莱客预计2025年度归母净利润为1350万元到2000万元，同比减少75.16%到83.23% [3] - 金奥博预计2025年归母净利润1.74亿至1.98亿元，同比增长40.24%至59.58% [21] - 神宇股份预计2025年归母净利润7050万至7950万元，同比下降0.05%至11.37% [18] - 广东鸿图预计2025年归母净利润3.41亿至3.82亿元，同比下降7.99%至17.87% [23] - 创世纪预计2025年归母净利润1.31亿至1.66亿元，同比下降30%至45% [29] - 爱建集团预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [24] - 双良节能预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [25] 运营数据 - 海航控股2025年12月客运运力投入同比增长4.1%，其中国际增长22.61%；旅客运输量同比增长2.8%，其中国际增长21.95%；货邮运收入吨公里同比增长14.22%，其中国际增长23.7% [2] - 城投控股2025年第四季度实现签约销售面积1.85万平方米，同比减少67.45%；签约销售金额23.18亿元，同比减少71.41% [4] 战略合作与投资 - 中稀有色与先导集团签署战略合作协议，双方将聚焦稀有稀散金属资源保障与后端产品开发应用 [5] - 博菲电气拟与控股股东共同投资海宁启源，公司及控股股东拟分别出资2338.28万元和1079.28万元，用于其经营活动 [6] - 世纪华通全资子公司盛趣数盟拟出资5000万元参投上海金融发展投资基金二期，占合伙企业出资总额的41.12%，旨在为互联网游戏、人工智能云数据及数字内容应用储备项目 [34] - 科恒股份及子公司拟与格力供应链签署合作框架协议，格力供应链拟提供总额4.5亿元的可循环使用供应链采购业务额度 [38][39] 股份回购与减持 - 荣昌生物拟将回购股份价格上限由95元/股上调至116元/股 [7] - 德福科技拟以7500万至1.5亿元回购股份，回购价格不超过53.46元/股，用于员工持股或股权激励 [30] - 菲利华实控人、董事及高管拟合计减持不超过公司总股本的1.05% [8] - 九芝堂总经理李振国拟减持不超过1692.56万股，不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的2% [9][10] - 新柴股份总经理朱观岚拟减持不超过241.13万股，不超过公司总股本的1% [14] - 鸿利智汇股东李国平拟以5.93元/股协议转让3550万股（占总股本5.01%）予马卓，转让价款共计2.11亿元 [15] - 司南导航董事翟传润拟减持不超过14.73万股，占公司总股本的0.18% [16] - 玉禾田控股股东拟询价转让1992.96万股，占公司总股本的5% [17] - 宏川智慧股东宏川供应链拟以大宗交易方式减持不超过914.98万股，约占公司总股本的2% [33] - 山外山股东刘运君拟减持不超过319.6万股，不超过公司总股本的1% [37] - 龙芯中科股东鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟合计减持不超过1215.15万股，占公司总股本的3.03% [43] 融资与资本运作 - 金道科技拟发行可转债募资不超过3.06亿元，用于变速箱总成及减速器单元建设项目、数字化转型与研发创新中心建设及补充流动资金 [27] - 德福科技终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，因相关募投项目“卢森堡铜箔100%股权收购项目”已终止 [31] 公司治理与股权变动 - 天晟新材实控人拟变更为尉立东，通过协议转让及定向发行，融晟致瑞将成为控股股东，持股13.3%，一致行动人融晟鑫泰持股6.29% [40] - 鑫磊股份控股股东及实控人自愿将其持有的限售流通股锁定期延长至2027年1月19日 [28] 业务进展与澄清 - 泽璟制药注射用ZGGS18与注射用ZG005及化疗联合用于晚期实体瘤的临床试验获得国家药监局批准 [22] - 农尚环境控股子公司芯算晟阳的广州智慧创新谷算力基础设施项目因资金筹措不及预期，各股东均未实缴出资，项目整体建设进度暂缓，未能按原计划推进 [12] - 新华百货澄清不存在控股股东后期向公司注入半导体、集成电路、芯片等相关资产的事项 [13] - 华胜天成发布异动公告，称公司目前涉及AI业务的相关收入占整体营收比例较低，对业绩预计不构成重大影响 [32] - 容百科技延期回复上交所问询函，说明与宁德时代协议未约定采购金额，“1200亿元合同总金额”为公司估算，最终销售规模具有不确定性，股票继续停牌 [42] 其他重大事项 - 航天发展控股股东在公司股票交易异常波动期间，减持了1226.09万股此前增持的股份 [11] - 嘉美包装因股价触发有条件赎回条款，决定行使“嘉美转债”的提前赎回权利 [26] - 利欧股份因股价连续10个交易日收盘价涨幅偏离值达96.77%，将核查股票交易波动情况，股票自1月16日起停牌 [35]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元至3.82亿元，较上年同期的4.15亿元下降7.99%至17.87% [2] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为3.19亿元至3.59亿元，较上年同期的3.85亿元下降6.81%至17.2% [2] - 预计2025年营业收入为88.6亿元至96.6亿元，较上年同期增长10.02%至19.95% [2] 业绩变动原因分析 - 净利润下滑受行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇率波动、进项税额加计抵减减少等多重因素综合影响 [2] - 营业收入增长得益于公司积极应对市场变化，持续加大市场开拓力度，并进一步优化业务布局 [2]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月15日收盘，公司股价报收于12.39元，较前一交易日上涨0.24% [1] - 公司当日开盘价为12.34元，最高价12.43元，最低价12.31元 [1] - 当日成交额为8858.69万元，换手率为1.08% [1] - 公司最新总市值为82.32亿元 [1] 2025年度业绩预告核心财务数据 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元至3.82亿元，同比下降7.99%至17.87% [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为3.19亿元至3.59亿元，同比下降6.81%至17.20% [1] - 预计2025年度营业收入为88.6亿元至96.6亿元，同比增长10.02%至19.95% [1] 业绩变动影响因素 - 业绩下滑主要受行业竞争加剧影响 [1] - 原材料价格上涨对业绩构成压力 [1] - 关税增加及汇率波动对业绩产生负面影响 [1] - 进项税额加计抵减减少亦对业绩造成影响 [1] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以公司正式发布的年度报告为准 [1] - 公司已发布《2025年度业绩预告》公告 [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年营业收入为88.6亿元至96.6亿元，同比增长10.02%至19.95% [1] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元至3.82亿元，同比下降7.99%至17.87% [1]

1、2025年，公司积极应对市场变化，持续加大市场开拓力度，进一步优化业务布局，全年预计实现营 业收入在886,000万元-966,000万元，同比增加10.02%-19.95%。2、报告期内，因受行业竞争加剧、原材 料价格上涨、关税增加、汇率波动、进项税额加计抵减减少等因素的影响，公司2025年度经营利润呈现 下滑趋势，预计实现归属于上市公司股东的净利润在34,100万元-38,200万元之间，同比下降 7.99%-17.87%；预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在31,900万元-35,900万元之 间，同比下降6.81%-17.20%。 格隆汇1月15日丨广东鸿图(002101.SZ)公布，预计2025年归属于上市公司股东的净利润34,100万元～ 38,200万元，比上年同期下降7.99%～17.87%，扣除非经常性损益后的净利润31,900万元～35,900万元， 比上年同期下降6.81%～17.20%。 ...

21智讯1月15日电，广东鸿图发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为34100 万元—38200万元，同比预减7.99%—17.87%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为31900万元—35900万元，同比预减6.81%—17.20%，1、2025年，公司积极应对市场变 化，持续加大市场开拓力度，进一步优化业务布局，全年预计实现营业收入在886000万元-966000万 元，同比增加$10.02\%-19.95\%$；2、报告期内，因受行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇 率波动、进项税额加计抵减减少等因素的影响，公司2025年度经营利润呈现下滑趋势，预计实现归属于 上市公司股东的净利润在34,100万元-38,200万元之间，同比下降$7.99\%-17.87\%$；预计实现归属于上 市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在31,900万元-35,900万元之间，同比下降$6.81\%-17.20\%$。 ...

财务业绩指引 - 2025年度预计营业收入在886,000万元至966,000万元之间，同比增加10.02%至19.95%[5] - 预计归属于上市公司股东的净利润在34,100万元至38,200万元之间，同比下降7.99%至17.87%[3][5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润在31,900万元至35,900万元之间，同比下降6.81%至17.20%[3][5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇率波动及进项税额加计抵减减少[5]