股东大会情况 - 339名股东参会，代表351,876,188股，占比52.9634%[3] - 9名现场股东，持有344,123,368股，占比51.7965%[3] - 330名网络投票股东，代表7,752,820股，占比1.1669%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占比99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占比99.8672%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占比99.8644%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占比99.8594%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占比99.8800%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意7,344,920股，占比94.5655%[8] 其他 - 股东大会召集、召开等均符合规定[9]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或代表共339人，代表股份351,876,188股，占公司股本总数52.9634%[4] - 现场出席9人，代表股份344,123,368股，占公司股本总数51.7965%[4] - 网络投票股东330人，代表股份7,752,820股，占公司股本总数1.1669%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度财务决算报告》同意351,409,488股，占出席有效表决权股份99.8674%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意351,408,888股，占出席有效表决权股份99.8672%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意351,398,888股，占出席有效表决权股份99.8644%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意351,381,388股，占出席有效表决权股份99.8594%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意351,454,088股，占出席有效表决权股份99.8800%[11] 中小股东对利润分配方案表决 - 同意7,344,920股，占出席中小股东所持股份94.5655%[11] - 反对380,200股，占出席中小股东所持股份4.8951%[11]

票据池业务 - 公司及下属全资子公司将在即期余额不超过12亿元人民币的限额内继续开展票据池业务，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权董事长或代理人行使决策权并签署相关合同，包括确定合作银行、票据池额度、担保形式等，由财务部门具体实施 [2] 募集资金管理 - 为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件将在南洋商业银行深圳分行新增开立2个募集资金专户 [2] - 新开立的专户仅用于存储和使用募集资金，不得用作其他用途 [2] - 公司将与开户银行、保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务 [2]

业务决策 - 同意公司及子公司在不超12亿元内开展12个月票据池业务[1] - 授权董事长行使票据池业务操作决策权并签署文件[2] 账户管理 - 同意公司及子公司在南洋商业银行深圳分行新增2个募集资金专户[3] - 后续将与银行、保荐机构签新监管协议并披露信息[4]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月26日上午9:30，网络投票时间覆盖当日9:15至15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的普通股股东可现场或委托代理人出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料[2][3] - 会议地点位于广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司多媒体中心，异地股东可通过信函或传真方式登记[3] 会议审议事项 - 主要提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等，其中提案5.00需对中小投资者单独计票[2] - 部分议案已由第八届董事会第五十五次会议及监事会第二十二次会议审议通过，具体内容可参考2025年4月29日巨潮资讯网公告[2] 参会登记与网络投票流程 - 自然人股东登记需持身份证及股东账户卡，法人股东需额外提供法定代表人证明或授权委托书，信函登记需在2025年6月24日17:00前送达[3] - 网络投票分为深交所交易系统与互联网投票系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证[4][6] - 投票规则明确重复投票以首次有效投票为准，累积投票提案需按选举票数限制填报[5][6] 其他会务安排 - 会议咨询联系人谭妙玲、周永怡，可通过邮箱tml@ght-china.com或电话0758-8512658联系，信函需注明"股东大会"字样[4] - 授权委托书需明确表决指示，未指示时代理人可自主表决，有效期限需填写起止日期[7][8]

董事会会议 - 2024年度公司第八届董事会召开15次会议[3][16][29][42] - 2024年4月19日召开第四十次会议，修订高级管理人员经营业绩考核管理办法及2023年度考核方案[8][20][33][46] - 2024年7月22日召开第四十五次会议，聘任公司总裁[8][20][33][46] - 2024年9月30日召开第四十七次会议，通过2023年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案[9][20][33][47] - 2024年11月15日召开第四十九次会议，续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[7][19][32][45] - 2024年12月31日召开第五十次会议，回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票[9][21][34][47] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会应参加15次，现场8次，通讯表决7次，无委托和缺席[4][16][30] - 独立董事列席2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会[16][30][43] - 2024年独立董事按规定履职，维护公司及中小股东权益[15] - 2025年独立董事继续履职，助力公司业绩发展[13][38][51] 其他事项 - 2024年5月21日公司举办2023年度网上业绩说明会[22] - 2024年度公司治理符合上市公司相关规定[12][37][50] - 报告期内公司信息披露真实、准确、及时、完整[49]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日上午9:30[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日上午9:15至下午3:00[13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 登记时间为2025年6月23日、24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[5] 会议其他信息 - 现场会议地点为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心[3] - 普通股投票代码为"362101"，投票简称为"鸿图投票"[9] - 授权可委托他人出席2025年6月26日股东大会现场会议[15] 审议提案 - 审议《公司2024年度财务决算报告》等多项提案[4] - 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》需对中小投资者单独计票[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十七次会议通知于2025年5月27日发出[1] - 会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》[1] - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[1] 通知详情 - 相关内容详见2025年6月6日巨潮资讯网通知[1]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

公司决议公告 - 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2025年5月25日以现场与网络会议相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由副董事长廖坚主持 [1] - 会议审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》 [1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权1票（董事罗旭强弃权，原因：市场环境不明朗，基于审慎原则） [2] 资产收购事项 - 宁波四维尔将在郑州设立一家全资子公司，用于收购力森诺科在郑州持有的土地、房产和设备等相关资产 [1][2] - 宁波四维尔全资子公司武汉四维尔汽车零部件有限公司将收购力森诺科武汉分公司持有的设备等资产 [2] - 本次整体交易价格未达公司最近一期经审计净资产的1%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] 交易细节 - 资金来源由宁波四维尔自筹解决 [2] - 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] - 新设子公司的具体情况详见公司2025年5月27日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立二级全资子公司的公告》 [1]