公司业务范围 - 公司致力于精密铝/镁合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务 [1] - 公司产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车、低空经济、航空航天、通讯和机电等行业 [1]

公司与客户关系 - 广东鸿图确认小鹏汇天是其客户之一 [1] - 双方正在积极推进合作的具体事宜 [1] - 公司因遵守客户保密要求而未透露具体合作信息 [1]

公司战略与投资者关系 - 公司高度重视投资者利益 管理层不断提升管理水平 聚焦主业 增强公司的核心竞争力和内在价值 [1] - 公司积极研究市值管理相关政策 结合公司实际情况 综合运用合法合规的方式做好相关工作 最大程度维护公司和股东利益 [1]

公司战略与业务拓展 - 公司积极推动在低空经济、具身智能机器人等新兴市场领域的业务拓展和技术能力建设 [1] - 公司深化与客户的同步工程合作，持续深化与科研机构的联合预研 [1] - 公司推动关键技术的突破与研究方向向系统性、前沿性课题拓展 [1] - 公司通过技术、市场、组织与资本四个层面的系统协同，力争将新兴领域业务打造为未来的重要增长极与战略支撑力量 [1]

股东大会基本信息 - 公司于2025年12月3日上午10:00在广东鸿图一楼多媒体中心召开2025年第三次临时股东大会 [2][3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 [3] - 会议由董事会召集 现场会议由廖坚主持 [3] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 会议出席情况 - 出席会议的股东及授权代表共265人 代表有表决权股份349,356,947股 占公司股本总数的52.5842% [4] - 其中现场出席股东10人 代表股份344,407,568股 占股本总数的51.8392% [4] - 通过网络投票股东255人 代表股份4,949,379股 占股本总数的0.7450% [4] - 会议出席情况符合规定 会议合法有效 [5] - 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议 [6] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 [7] - 该议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11] - 表决结果为：同意348,848,197股 占出席有效表决权股份的99.8544% [9] - 反对433,650股 占出席有效表决权股份的0.1241% [9] - 弃权75,100股 占出席有效表决权股份的0.0215% [10] - 本次股东大会无否决议案 也不涉及变更前次股东大会决议 [9] 法律意见与备查文件 - 广东智洋凯成律师事务所刘云鹏律师、王诗洋律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书 [12] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [12] - 备查文件包括本次股东大会决议及相关法律意见书 [13]

公司基本信息 - 公司2006年12月7日核准首次发行1700万股普通股，12月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为66437.6239万元[9] - 公司股份总数为66437.6239万股，均为普通股[19] 股份认购情况 - 高要鸿图工业有限公司认购1840万股[17] - 广东省科技创业投资认购1600万股，现金出资2000万元[18] - 广东省科技风险投资有限公司认购560万股，现金出资700万元[18] - 高要市国有资产经营有限公司认购400万股，设备作价500万元[18] - 广东机械集团有限公司认购300万股，现金300万元及专有技术作价75万元[18] - 唐大泉和廖坚各认购150万股，现金出资187.5万元[18] 股份限制规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求对违规董事、高管诉讼[30] - 股东对决议瑕疵60日内可请求法院撤销[30] 担保审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[40] 股东会相关规定 - 年度股东会应在上一会计年度完结后6个月内举行[41] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[79] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[124] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[131] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[137] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[139][140]

股东大会信息 - 广东鸿图董事会2025年11月18日刊登召开股东大会通知[1] - 本次股东大会现场会议于2025年12月3日召开[2] 股东参会情况 - 265名股东参会，代表349,356,947股，占比52.5842%[3] - 10名现场会议股东，代表344,407,568股，占比51.8392%[3] - 255名网络投票股东，代表4,949,379股，占比0.7450%[3] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意348,848,197股，占比99.8544%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》反对433,650股，占比0.1241%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》弃权75,100股，占比0.0215%[5]

股东大会信息 - 2025年12月3日上午10:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 265人参会，代表349,356,947股，占比52.5842%[3] - 现场10人，代表344,407,568股，占比51.8392%；网络255人，代表4,949,379股，占比0.7450%[3] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意348,848,197股，占比99.8544%[6] - 反对433,650股，占比0.1241%；弃权75,100股，占比0.0215%[6] 其他 - 律师认为大会合法有效[7] - 备查文件含决议和法律意见书[8] - 公告2025年12月4日发布[9]

公司治理与财务信息 - 公司于2025年11月27日以通讯表决方式召开了第八届第六十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为83亿元 [1] 业务构成与经营数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入的98.32%来自汽车零部件及配件制造业务 [1] - 2025年1至6月份，其他制造业业务收入占比为1.01% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比为0.67% [1]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为华兴会计师事务所，原中审众环已服务7年[2] - 拟变更事项需股东大会审议通过后生效[12] 华兴相关数据 - 2024年末，合伙人71人，注会346人，签过证券审计报告注会182人[6] - 2024年度，总收入37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[7] - 2024年度，上市公司年报审计家数96家[7] - 所在行业上市公司审计收费总额11906.08万元[7] 人员情况 - 项目合伙人杨新春从业22年，质控负责人江玲从业13年，拟签字注会张凤波从业19年[8] 监管情况 - 华兴最近3年因执业受行政监管措施5次，人员受行政13人次、自律2人次[9] 审计报告情况 - 中审众环对公司2024年度财报和内控出具标准无保留意见审计报告[11]