会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2025年3月20日10:00，网络投票同日[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] 时间相关 - 股权登记日为2025年3月13日[2] - 会议登记时间为2025年3月17 - 18日[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日[13] 其他信息 - 现场会议地点在广东肇庆高要区[3] - 审议《关于2025年度为子公司担保的议案》[4] - 普通股投票代码为“362101”，简称为“鸿图投票”[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十三次会议通知2月27日发出，3月4日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 审议通过为子公司2025年度申请授信或贷款担保议案，需提交股东大会[1] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[2]

股本相关 - 本次拟解除限售股份39,253,333股，占总股本5.9059%[3] - 2023年8月向15名特定对象发行133,333,333股致总股本增加[4] - 2025年拟回购注销限制性股票使股本减少273,000股[5] - 截至2025年2月10日，总股本664,649,239股[6] 限售股份情况 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年2月28日[3] - 截至2025年2月10日，有限售条件股份占6.27%，无限售占93.73%[6] - 本次解除限售股东为粤科资本，占总股本6.9008%[7] - 本次解除限售股份占无限售条件股份比例6.3013%[7] - 解除限售后，限售股占0.3689%，无限售股占99.6311%[8] 承诺履行 - 粤科资本减持和股份锁定承诺履行完毕[12] - 公司避免同业竞争等三项承诺长期有效且正在履行[14][16] - 控股股东粤科资本无占用资金和违规担保情形[16] 其他 - 方正证券核查意见详见2025年2月26日巨潮资讯网公告[17] - 备查文件包括限售股份上市流通申请表等[18] - 公告发布时间为2025年2月26日[20]

股本变动 - 2023年8月向15名特定对象发行133,333,333股A股，总股本增至662,212,199股[1] - 2025年1月拟回购注销限制性股票，将使股本减少273,000股[2] - 截至2025年2月10日，总股本为664,649,239股[3] 股东限售 - 控股股东粤科资本认购股份限售期18个月，2025年2月28日可上市流通[1] - 本次解除限售股份数量为39,253,333股，占总股本比例5.9059%[8] 股东持股 - 截至2025年2月10日，粤科资本及其一致行动人合计持股194,955,182股，占总股本29.3320%[8] - 截至2025年2月10日，粤科资本直接持股45,865,884股，占总股本6.9008%[8] 股东承诺 - 粤科资本关于不存在减持情况或减持计划的承诺已履行完毕[4] - 粤科资本关于股份锁定的承诺正在履行[4] - 粤科资本关于避免同业竞争和减少规范关联交易的承诺长期有效且正在履行[5] 其他情况 - 控股股东粤科资本无占用资金和违规担保情形[7] - 保荐人对本次限售股份上市流通事项无异议[11]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-13 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司 一、公司董事会秘书辞任情况 董事会 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书曾文雯女士的书面辞职报告，曾文雯女士因工作变动，申请辞去 其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向曾文雯女士在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会 第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经公司有关董事提名以及董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 廖坚先生的简历及联系方式 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-12 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十五日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十二次会议通知于2025年2月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书 的公告》。 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-08 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章 程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审 议了相关议案并作出如下决议： 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投 资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-09 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席（参 与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并 作出如下决议： 1 经核查，监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金 投资项目实施地点及实施主体，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产 经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司延长募集资金投资项目建设 期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体 之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对广东鸿图延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集 资金投资项目实施地点及实施主体进行了核查，具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价 格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,9 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-06 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。 7、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 344 人，代表有表决权的 股份数 350,793,961 股，占公司股本总数的 52.7788%。其中，现场出席股东 ...