证券代码: 002101 证券简称: 广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李培杰作为广东鸿图科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东省科技创业投资有限公司提名为广东鸿图科技 股份有限公司（以下简称该公司）第9届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿图科技股份有限公司第9届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码: 002101 证券简称: 广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人肇庆市高要区国有资产经营有限公司现就提名冯晓丽为广东鸿图科 技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东鸿图科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过广东鸿图科技股份有限公司第9届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □是 √否 被提名人承诺参加最近一期独立董事资格培训班。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √是 ...

提名信息 - 广东省科技创业投资有限公司提名李培杰为广东鸿图第9届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月内无相关所列情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等多项限制情况[8]

独立董事提名 - 郭生平被提名为广东鸿图第9届董事会独立董事候选人[2] - 郭生平通过公司第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 郭生平符合证监会及深交所规定的独立董事任职资格和条件[2] - 郭生平及直系亲属等无相关任职、持股及业务往来情况[6] - 郭生平担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 郭生平在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

人员提名 - 冯晓丽被提名为广东鸿图科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 冯晓丽及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 冯晓丽无禁止任职情形，未受相关处罚[7][8] - 冯晓丽担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

证券代码: 002101 证券简称: 广东鸿图 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 广东鸿图科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省科技创业投资有限公司现就提名李军为广东鸿图科技股份有 限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广 东鸿图科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿图科技股份有限公司第9 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

公司治理动态 - 公司于1月9日发布公告，宣布其第八届董事会第六十六次会议已审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》[2]

会议决议 - 公司第八届董事会第六十六次会议于2026年1月9日召开，8位董事全出席[1] - 《关于董事会换届选举的议案》两类选举结果均为8票同意，需提股东会审议[1][2][3] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》8票同意[5] 股份持有 - 宋选鹏持有100,000股限制性股票[9] - 廖坚持有126,000股，含110,000股限制性股票[10] - 罗旭强间接持股0.27%，一致行动人共持股1.5%[11]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月27日10:00召开[1] - 股权登记日为2026年1月20日[2] - 会议登记时间为2026年1月22 - 23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心[3] 会议提案 - 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>》为特别决议提案，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于董事会换届选举》非独立董事应选6人，独立董事应选4人[4][18] 投票信息 - 投票代码为“362101”，简称为“鸿图投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为1月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月27日9:15 - 15:00[15] 公告情况 - 公告发布时间为2026年1月10日[11] - 总议案及《关于聘用2025年度审计机构》等非累积投票提案获同意[18]

公司股价与交易情况 - 1月5日公司股票收盘价为12.43元，当日收涨0.89% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为70万股，成交金额为816.2万元，成交价格为11.66元，该价格较收盘价折价6.19% [1] - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为816.2万元 [1] 近期市场表现与资金流向 - 公司股票近5个交易日累计上涨2.14% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流入98.08万元 [1]