证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-46 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十八次会议通知于2024年10月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年10月24日在公司广州工厂视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召 开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本 公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的 方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 特此公告。 1 广东鸿图科技股份有限公司 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制 度》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

压铸业务发展情况 - 压铸板块今年收入预计可保持稳定增长,增长主要源于新建几个基地生产以及新客户的增长[2][3] - 广州鸿图达产产值预计3-4亿,天津鸿图今年内建成投产,未来达产后年产值预计5亿左右,武汉二期规划达产后年产值5-6亿,金利二期达产后年产值约7亿,整个压铸收入可达到60个亿以上[2][3] - 公司新扩产项目的产能全部填满后,整个压铸收入可达到60个亿以上[3] 客户布局及订单情况 - 公司国内布局划分,华东市场围绕南通基地,华中市场围绕武汉基地,华南市场以鸿图总部和广州鸿图为主,天津鸿图主要覆盖华北市场[3] - 公司目前投的基地主要是根据客户订单来决定的,会根据客户订单排期来排产能,整体订单都是有承接的,现在的增量主要是来源于国内自主品牌如小鹏及另一头部新能源车企[3] 行业格局及竞争优势 - 压铸行业集中度有头部集中趋势,鸿图是国内第一家上市的压铸企业,到现在压铸企业上市的已有六七家[3][4] - 公司在质量管控能力、产品设计能力以及高复杂技术方面具有优势,很多客户会把部分技术工艺难度较高的产品订单放出给鸿图[4] - 公司在一体化技术、量产经验、设备配置、免热处理材料等方面都具有领先优势,拥有压铸行业唯一的国家企业技术中心[4] 一体化压铸技术发展 - 一体化压铸的节拍从120S不断向下优化缩短,良率从90%向上不断优化提升,毛利率水平在新承接的压铸订单中处于高位[4] - 主机厂商自建压铸模块是目前主流,但"厂中厂"模式在成本和技术等方面更具优势,有望后续进一步铺开[5] - 公司目前大吨位机台除量产产品外,还用于新产品开发试制,基本处于较高负荷的状态,暂时不考虑在大机台上进行一模多开生产[5] 未来发展规划 - 公司正在考虑海外产能布局的项目,包括北美、东南亚、欧洲市场,目前美国的关税政策对出口会有一定影响[6] - 公司2025年收入目标92亿,主要由现有产能优化提升、新扩产项目贡献以及资本整合等三部分构成[6]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-44 广东鸿图科技股份有限公司 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到董事长但 昭学先生的书面辞职报告。但昭学先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事 及其他相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生 效。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，但昭 学先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会 正常运作。 截至本公告披露日，但昭学先生未持有公司股份。公司及董事会谨向但昭学 先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！ 关于公司董事长辞职的公告 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-45 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十七次会议通知于2024年9月25日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年9月30日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于推举副董事长代行董事长相关职权的议案》； 同意在公司董事长空缺期间，由副董事长廖坚先生代为履行召集和主持董事会的 相关职权，代职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》； 本议案由公司董事会审计委员会、 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价 格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税） 15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,59 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为36.43亿元，同比增长11.48%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元，同比增长1.52%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元，同比下降283.36%[12] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降18.75%[12] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降1.10个百分点[12] - 公司总资产为128.03亿元，同比下降0.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为75.51亿元，同比下降0.51%[12] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长2.81%[12] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.26元/股，同比下降18.75%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入364,341.83万元，同比增长11.48%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,309.87万元，同比增长1.52%，若剔除新扩产项目的影响，则归母净利润同比增长14.67%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,669.64万元，同比增长2.81%，若剔除新扩产项目的影响，则归母净利润同比增长17.51%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为36.43亿元，同比增长11.5%[120] - 公司2024年上半年净利润为1.71亿元，与去年同期基本持平[120] - 公司2024年上半年研发费用为1.62亿元，同比增长9.1%[120] - 公司2024年上半年利息收入为3434.59万元，同比增长870.3%[120] - 公司2024年上半年投资收益为312.07万元，去年同期为亏损128.82万元[120] - 公司2024年上半年母公司营业收入为11.31亿元，同比下降3.8%[122] - 公司2024年上半年母公司净利润为2.23亿元，同比增长318.2%[122] - 公司2024年上半年母公司利息收入为4294.44万元，同比增长303.9%[122] - 公司2024年上半年母公司投资收益为1.72亿元，同比增长2142.5%[122] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.26元，同比下降18.8%[121] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-273,954,366.29元，较2023年同期的149,408,639.32元大幅下降[125] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,511,314,835.48元，同比增长12.8%[124] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为3,037,804,721.54元，同比增长34.0%[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-367,516,799.99元，较2023年同期的-452,958,415.56元有所改善[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-86,922,703.66元，较2023年同期的347,415,879.01元大幅下降[125] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2,110,348,029.85元，较2023年同期的498,708,880.85元大幅增加[125] - 母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-210,766,553.01元，较2023年同期的880,483.27元大幅下降[126] - 母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-147,858,445.98元，较2023年同期的-230,573,510.42元有所改善[127] - 母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-244,442,290.93元，较2023年同期的328,494,995.08元大幅下降[127] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为75.89亿元，较上年末减少3861.31万元[128] - 公司2024年上半年综合收益总额为17.21亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为17.21亿元[128] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加194.32万元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[128] - 公司2024年上半年利润分配减少2.13亿元，主要由于对所有者（或股东）的分配[129] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为78.14亿元，较期初减少4047.79万元[129] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为49.86亿元，较上年末增加1705.01万元[130] - 公司2023年上半年综合收益总额为17.11亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为17.05亿元[130] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为54.06亿元，较期初增加1.71亿元[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为6,686,971,464.89元，较上年末增加11,682,868.33元[132][133] - 公司2024年上半年综合收益总额为222,360,555.26元，其中未分配利润增加223,327,855.26元[132] - 公司2024年上半年所有者投入资本为2,010,069.55元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[132] - 公司2024年上半年利润分配为-212,687,756.48元，主要由于对股东的分配[132] - 公司2023年上半年所有者权益合计为4,443,296,021.57元，较上年末增加53,404,372.44元[134][135] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,404,372.44元，全部计入未分配利润[134] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-319,604.68元[15] - 计入当期损益的政府补助为16,805,664.59元[15] - 其他营业外收入和支出为820,671.00元[15] - 所得税影响额为-1,874,729.86元[15] - 少数股东权益影响额为2,779,137.41元[15] - 非经常性损益合计为16,402,323.36元[15] 业务与技术能力 - 公司具备高压压铸全流程工艺能力，包括合金熔炼、模具设计等[20] - 公司拥有150多台160T至16000T卧式冷室压铸设备[21] - 公司已开发系列化的高强韧免热处理铝合金材料[22] - 公司具备大型复杂产品轻量化设计、拓扑优化等能力[22] - 公司客户包括本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特、奔驰、沃尔沃、大众、一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、哪吒汽车、宁德时代、麦格纳、加特可等国内外知名车企[23] - 公司拥有压铸行业内唯一的国家企业技术中心，并设有9家省级研发机构和1家博士后工作站分站[26] - 公司通过了ISO 9001、IATF 16949、ISO14001、ISO 45001、OHSAS18001、计量体系以及知识产权等体系认证，获得福特Q1以及北美通用BIQS认可[27] - 公司产品覆盖燃油汽车、混动汽车缸体、缸盖、支架、车身、底盘类、标牌、格栅、出风口等零部件，以及新能源汽车车身及底盘结构件、三电（电池、电机、电控壳体）类产品[28] - 公司与全国超过118家供应商建立了长期的供应链管理和合作关系[28] - 公司率先成功开发多款前舱、后地板以及电池托盘等一体化压铸产品并应用于多款新能源汽车[28] - 公司铸件业务实现营业收入272,443.38万元，归母净利润13,248.09万元；内外饰件业务实现营业收入91,850.69万元，归母净利润5,007万元[30] - 新能源汽车类产品业务实现销售收入9.92亿元，占营业收入27.23%，同比增长61.04%[30] - 公司上半年开拓了比亚迪、吉利、奇瑞、丰田等客户共220多款新产品，产品生命周期产值超60多亿元[30] - 公司研发投入162,414,526.73元，同比增长9.11%[30] - 公司营业收入3,643,418,311.14元，同比增长11.48%[31] - 汽车零部件及配件制造业务营业收入3,544,106,453.71元，占营业收入97.27%，同比增长9.39%[31] - 铝铸件业务营业收入2,701,447,666.45元，占营业收入74.14%，同比增长14.39%[31] - 中国大陆以外地区营业收入707,483,355.11元，占营业收入19.42%，同比增长15.36%[31] - 公司主要经营铝合金压铸件和镁合金压铸件、汽车装饰件制造、精密铸造产品以及机械加工业务[136] - 截至2024年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共22户[136] 现金流与资产负债 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-273,954,366.29元，同比下降283.36%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-367,516,799.99元，同比增长18.86%[30] - 货币资金减少至21.16亿元，占总资产比例下降5.52%至16.53%，主要由于兑付到期票据和募集资金投入使用[34] - 应收账款减少至22.19亿元，占总资产比例下降0.85%至17.33%[34] - 固定资产增加至33.13亿元，占总资产比例上升1.32%至25.87%，主要由于在建工程转固[34] - 在建工程增加至3.32亿元，占总资产比例上升0.86%至2.59%，主要由于新增机器设备投入[34] - 长期借款增加至4.26亿元，占总资产比例上升0.89%至3.33%，主要由于生产经营需要[34] - 境外资产中，香港鸿图经营产生的货币资金为589.03万元，占公司净资产的0.08%[35] - 报告期投资额为3.68亿元，同比下降18.80%[37] - 募集资金总额为22亿元，已累计使用6.68亿元，尚未使用15.54亿元[40] - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目投资进度为20.92%[41] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目投资进度为18.44%[41] - 公司货币资金期末余额为21.16亿元，较期初的28.33亿元减少25.3%[113] - 应收账款期末余额为22.19亿元，较期初的23.36亿元减少5%[113] - 存货期末余额为12.82亿元，较期初的11.95亿元增加7.2%[113] - 固定资产期末余额为33.13亿元，较期初的31.54亿元增加5%[114] - 在建工程期末余额为3.32亿元，较期初的2.22亿元增加49.5%[114] - 短期借款期末余额为1.04亿元，较期初的1.9亿元减少45.3%[114] - 应付票据期末余额为6.97亿元，较期初的13.04亿元减少46.5%[114] - 应付账款期末余额为19.34亿元，较期初的17.79亿元增加8.7%[114] - 公司流动负债合计为4,145,419,497.86元，较期初的4,425,335,097.40元有所下降[115] - 公司长期借款从313,700,000.00元增加至426,400,000.00元[115] - 公司流动资产合计为4,051,016,331.23元，较期初的4,598,204,241.81元有所减少[117] - 公司应收账款从584,638,013.52元下降至515,353,727.70元[117] - 公司长期股权投资从2,582,219,094.99元增加至2,788,395,233.33元[117] - 公司应付账款从441,433,766.69元增加至576,193,580.94元[118] - 公司流动负债合计从1,532,120,208.91元下降至1,352,485,561.19元[118] - 公司所有者权益合计为6,686,971,464.89元，较期初的6,675,288,596.56元略有增加[118] - 公司货币资金从2,420,403,062.90元下降至1,820,472,006.56元[116] 风险与挑战 - 公司面临国际市场风险，包括汽车市场波动、国际政治经济形势恶化及全球卫生事件影响[49] - 公司面临国内市场风险，传统燃油车销量下滑，新能源汽车配件行业竞争加剧[49] - 公司主要原材料铝合金、塑料粒子和电镀金属价格波动风险[50] - 公司出口业务面临汇率波动风险，主要结算货币为美元和欧元[51] - 公司因收购宁波四维尔形成商誉79,368.13万元，存在商誉减值风险[52] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.71%[54] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司股东总数报告期末为60,174人，持股5%以上的普通股股东有10人[104] - 广东省科技创业投资有限公司持有公司14.41%的股份，持股数量为95,773,700股[104] - 高要鸿图工业有限公司持有公司9.40%的股份，持股数量为62,492,395股，其中质押股份为21,000,000股[105] - 广东省科技风险投资有限公司持有公司8.02%的股份，持股数量为53,315,598股[105] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持有公司7.38%的股份，持股数量为49,063,281股，其中质押股份为21,000,000股[105] - 广东粤科资本投资有限公司持有公司6.90%的股份，持股数量为45,865,884股，其中限售股为39,253,333股[105] - 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司持有公司4.56%的股份，持股数量为30,303,030股，其中质押股份为15,000,000股[105] - 宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司1.06%的股份，持股数量为7,013,600股，报告期内增持5,350,000股[105] - 香港中央结算有限公司持有公司0.79%的股份，持股数量为5,237,453股，报告期内增持2,338,258股[105] - 招商证券股份有限公司持有公司0.55%的股份，持股数量为3,665,218股，报告期内减持217,214股[105] - 公司前10名股东中，宁波旭澄企业管理咨询合伙企业期末持股数量为701.36万股，占总股本的1.06%[107] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司期末持股数量为4906.33万股，占总股本的7.38%[107] - 公司有限售条件股份从135,811,623股减少至41,690,373股，占比从20.43%降至6.27%[101] - 无限售条件股份从528,837,616股增加至622,958,866股，占比从79.57%上升至93.73%[101] 环保与社会责任 - 公司及子公司严格遵守多项环保法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》和《广东省环境保护条例》等[57] - 公司及下属子公司南通鸿图、武汉鸿图、宁波四维尔等属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关建设项目已取得环评批复并通过验收[58] - 公司及相关子公司的《排污许可证》申领情况如下：广东鸿图（一厂）有效期为2023年9月7日至2028年9月6日，广东鸿图（二厂）有效期为2023年9月7日至2028年9月6日，广东鸿图（金利分厂）有效期为2023年9月13日至2028年9月12日[59] - 公司主要污染物包括危险废物（如废油、废切削液、废油漆桶等）和废水（如COD、氨氮、石油类等），均交由有资质公司处置或经污水站处理达标排放[61] - 公司废水排放执行肇庆市金渡同济水务有限公司入水标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》中的较严值，一厂CODcr排放总量为6.66吨/年，氨氮排放总量为0.74吨/年[61] - 公司废气排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》，颗粒物排放浓度≤30mg/m³[61] - 南通鸿图二期污水处理站的COD排放量为4.963吨，总氮排放量为0.0901吨，氨氮排放量为0.0254吨[62] - 南通鸿图三期污水处理站的总磷排放量为0.0011吨，石油类排放量为0.0012吨[62] - 武汉鸿图污水站的COD排放标准为≤500mg/L，总磷排放标准为≤8mg/L，总氮排放标准为≤70mg/L[63] - 武汉鸿图压铸车间的挥发性有机物排放量为0.0039吨，颗粒物排放量为0.0174吨[63] - 宁波四维尔公司西门市政污水处理厂管网的COD排放标准为＜500mg/L，氨氮排放标准为＜35mg/L[63]

广东鸿图科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东鸿图科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东鸿图科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司于2023年8月 向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计 募集资金人民币2,199,999,994.50元， 扣除发 行费用 （不含 增值税 ） 人 民 币 15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8 月15日到位，业经中审众环会计师事务 ...

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 附表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初占用 资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024年1-6月资金的利 息（如有） 2024年1-6月偿 还累计发生额 2024年6月30日 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 小 计 —— —— —— —— —— 小 计 —— —— —— —— —— 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024年1-6月资金的利 息（如有） 2024年1-6月偿 还累计发生额 2024年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 宁波四维尔工业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 46,038.67 12,409.59 365.44 14,17 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-43 广东鸿图科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六 次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下， 继续使用不超过 120,000.00 万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务 期限不超过 12 个月），自董事会审议上一次使用闲置募集资金进行现金管理事 项决议有效期到期之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行 价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十六次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年8月23日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》 及其摘要。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-38 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的 ...