证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-31 广东鸿图科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在交通银 行股份有限公司肇庆分行（以下简称"交通银行"）新增开立 1 个募集资金专 户，将部分募集资金转存至上述新开立的募集资金专户。具体详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 截至目前，上述新开设的募集资金专户已完成开户手续，公司根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办 法》等相关规定，和交通银行、保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"方正承销保荐"）于近日就新开立的募集资金专户签订了新的《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。现就相关情况公 告如下： 1、甲方已在乙方分支机构开 ...

第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十三次会议通知于2024年5月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年6月4日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际 参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法 有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》； 同意根据《上市公司独立董事管理办法》等有关监管规定，对公司《独立董事制度》 中的相关内容进行修改。《独立董事制度》拟修订稿详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于 巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-29 广东鸿图科技股份有限公司 二、审议通过了《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》； 详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年度股东大会 的通知》。 表决结果：同意 ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事制度 （2024年6月拟修订稿） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议通知于2024年5月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参 加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-28 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专 户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十三日 为提升募集资金的管理效率，有效保障募集资金的存储收益，同意公司在交通银行 肇庆分行新增开立 1 个募集资金专户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设 的募集资金专 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司代理总裁宋选鹏先生、副总裁兼财务总监刘刚年先 生、独立董事李军先生、董事会秘书曾文雯女士、保荐代表人樊旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星 期一）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广东鸿 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：广东鸿图（002101） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为17.55亿元，同比增长9.08%[19] - 公司本期营业总收入为1,754,959,446.16元，同比增长9.08%[45] - 公司本期营业总成本为1,712,434,051.82元，同比增长11.62%[45] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6639.91万元，同比下降13.99%[19] - 公司本期净利润为63,789,200.89元，同比下降15.98%[46] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为66,399,053.27元，同比下降14.00%[46] - 公司本期基本每股收益为0.1003元，同比下降31.30%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比下降681.82%，主要由于偿付到期应付票据金额增加[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比下降682.1%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，同比改善33.0%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为0.58亿元，同比下降51.6%[34] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,699,068,832.45元，同比增长15.00%[46] 财务费用与收益 - 财务费用为-293.41万元，同比下降114.14%，主要受汇率波动影响，汇兑收益增加[10] - 其他收益为2544.64万元，同比增长202.41%，主要由于享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策[10] - 投资收益为80.84万元，同比下降49.49%，主要由于联营企业净利润同比减少[10] - 营业外收入为95.40万元，同比增长174.37%，主要由于确认与日常营业活动无直接关系的利得同比增加[10] 资产与负债 - 资产减值损失为193.08万元，同比增长127.47%，主要由于计提存货跌价准备同比减少[10] - 信用减值损失为41.27万元，同比增长204.24%，主要由于计提应收账款坏账准备同比减少[10] - 公司应收款项融资增加2.51亿元，增幅54.35%，主要因未到付款结算期而未实现背书[38] - 公司其他流动资产增加1.03亿元，增幅38.78%，主要因已背书（贴现）未终止确认票据增加[38] - 公司在建工程减少0.72亿元，降幅32.31%，主要因部分在建项目转固[38] - 公司其他非流动资产增加0.45亿元，增幅34.57%，主要因预付长期资产款增加[38] - 公司应付票据减少5.58亿元，降幅42.78%，主要因票据到期兑付[38] - 公司合同负债增加0.13亿元，增幅41.40%，主要因预收款项增加[38] - 公司其他流动负债增加0.98亿元，增幅43.80%，主要因已背书（贴现）未终止确认票据增加[38] - 公司固定资产总额为3,237,727,332.74元，较上一季度有所增加[44] - 公司在建工程总额为150,146,620.19元，较上一季度有所减少[44] - 公司短期借款总额为165,520,000.00元，较上一季度有所减少[44] - 公司应付票据总额为746,394,805.47元，较上一季度有所减少[44] - 公司长期借款总额为361,700,000.00元，较上一季度有所增加[44] - 公司本期负债合计为4,468,955,434.02元，同比下降10.49%[45] - 公司本期所有者权益合计为7,919,350,709.37元，同比增长0.82%[45] 股东持股情况 - 广东省科技创业投资有限公司持有公司14.41%的股份，持股数量为95,773,700股[41] - 高要鸿图工业有限公司持有公司9.40%的股份，持股数量为62,492,395股，其中21,000,000股被质押[41] - 广东省科技风险投资有限公司持有公司8.02%的股份，持股数量为53,315,598股[41] - 广东粤科资本投资有限公司持有公司7.38%的股份，持股数量为49,063,281股[41] - 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司持有公司4.56%的股份，持股数量为30,303,030股，其中15,000,000股被质押[41] 研发费用 - 公司本期研发费用为76,783,499.02元，同比增长9.06%[45] 少数股东损益 - 少数股东损益为-260.99万元，同比下降104.25%，主要由于非全资子公司净利润同比减少[10] 销售与现金收入 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,699,068,832.45元，同比增长15.00%[46]

公司基本信息 - 公司股票代码为002101[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号[7] - 公司主营业务变化为汽车饰件业务成为主营业务之一[7] - 公司控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到761.45亿人民币，同比增长14.13%[10] - 公司2023年净利润为42.24亿人民币，同比下降9.15%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为39.22亿人民币，同比增长8.96%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117.77亿人民币，同比增长32.48%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，稀释每股收益也为0.74元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.19%[10] - 公司2023年末总资产达到1284.72亿人民币，同比增长40.42%[10] - 公司2023年末净资产为758.96亿人民币，同比增长52.22%[10] 行业发展趋势 - 2023年，全球新能源乘用车销量达到1368.92万辆，同比增长31%；中国新能源汽车销售量领先全球，达到949.5万辆[17] - 2023年，中国汽车出口总量达到491万辆，同比增长57.9%，自主品牌出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%[17] - 2025年，我国燃油车的轻量化水平将比2020年提升10%，新能源汽车的轻量化水平提升15%；单车用铝量将达到250kg，对比2020年约129kg/辆，增长接近1倍[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[20] - 公司精密轻合金零部件成型制造业务涵盖动力总成系统、动力传输系统等产品，主要业务主体包括司南通鸿图、武汉鸿图等[20] - 公司汽车内外饰产品制造业务涵盖外饰产品系列、内饰产品系列等产品，主要业务主体包括全资子公司宁波四维尔及其下属子公司[25] 公司技术实力 - 公司具备高压压铸全流程工艺能力，可提供一站式铝合金成型解决方案[30] - 公司拥有超大型智能压铸单元，其中16000T超大型智能压铸单元是全球最大吨位的压铸单元[30] - 公司具备多项核心技术处于国际先进或国内领先水平，如一体化压铸、高光注塑、PVD等[30] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[85][86] - 公司通过多种渠道与投资者加强沟通，举办业绩说明会和参与投资者关系管理活动，促进投资者更深入了解公司情况[82][83] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，对公司重大治理和经营决策提出相关意见，并严格按照相关法规和规定履行职责[95][96][97][98] 公司环保情况 - 公司及下属子公司在报告期内环境治理及保护相关的投入为8,883,820.95元，依法缴纳环境保护税合计为53,273.46元[140] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况符合环保法规要求[128] - 公司废水和废气排放标准均符合相关大气和水污染物排放标准[128]

广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE REPORT FIND I . 200 | 01 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 02 经营者寄语 | 02 | | 高水平创新引领高质量发展 | 02 | | 规范化治理保障高效运转 | 02 | | 团结职工队伍凝聚奋进力量 | 02 | | 担当作为持续为社会创造价值 | 02 | | 03 走进广东鸿图 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 综合实力 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 04 大事记 | 06 | | 05 专题聚焦:党建聚力,研发突破,使命担当 | 08 | | 党建聚力,推动公司行稳致远 | 09 | | 研发突破，引领企业创新前行 | 11 | | 使命担当,推进科技自立自强 | 13 | | 06 治理篇:奋楫笃行铸鸿图 | 14 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | ESG管治 | 17 | | 公司合规经营 | 18 | | 07 环境篇：青山绿水绘鸿图 | 19 | | ...